Экономика > Бизнес

grominfo.eu

В офисе инвестгруппы ICU проходят обыски в рамках дела "Роттердам+"

Пятница, 19.07.2019 14:41
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам+".

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает "Интерфакс-Украина", информирует ЭП.

Компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия "не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст".

"Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными их предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", – говорится в заявлении компании 19 июля.

В нем указывается, что группа работает в штатном режиме, однако в данном случае терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране.

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела "Роттердам+" – открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения (№52017000000000209).

"Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов относительно данных сделок в компанию не поступало", – отмечается в заявлении.

Основанная в 2006 году специалистами из ING инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в объеме более 500 млн долл.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% - экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями – ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc", - указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли", - говорится в материалах НАБУ.

В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+".

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.

В Украине инвестгруппе ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в которую, помимо одноименного банка, входят также ООО "Инвестиционный капитал Украина", компания по управлению активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина", КУА – Администратор пенсионных фондов "АПинвест".

В ее составе также открытый пенсионный фонд "Династия", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал – стабильный рост" и венчурные КИФ "Восстановление" ("Відновлення" - укр.), "Инфинити профит" и Адвентура".

ICU в 2018 увеличила активы под управлением в Украине на 14% - до 3,5 млрд грн.

Напомним, что в эту пятницу, 19 июля, НАБУ также проводит обыски в корпорации "Богдан", а также в клубе "5 элемент".
Tags:     НАБУ      ICU      КОМПАНИИ      банк

  • 14-08-19 -
    Кабмин обязал Нефтегаз продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус

  • 26-07-19 -
    ЕС может отказать Украине в кредите из-за решения суда по тарифам "Укренерго" - эксперт

  • 25-06-19 -
    Порошенко собирается купить телеканал "Прямой"

  • 23-06-19 -
    США обнародовали "сделку века"

  • 19-06-19 -
    Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

  • 10-06-19 -
    Адвокат Романчук: “Шустер LIVE” не выходит, бизнес разрушен и никто за это не наказан. Мы рекомендуем Шустеру обратиться в суд

  • 03-06-19 -
    Входящие, дорого. Сколько бизнес платит за шутки о минировании торговых центров

  • 02-06-19 -
    Экс-глава "Нафтогаза" оказался совладельцем отеля Hyatt в Киеве

  • 24-05-19 -
    Студия "Квартал 95" уверяет в непричастности к продаже прав на показ "Слуги народа" в РФ "Яндексу": Дистрибуцией занимается шведская компания

  • 21-05-19 -
    Ахметов распродает активы после победы Зеленского

  • 17-05-19 -
    Киев ввел ограничения для российского бизнеса

  • 19-04-19 -
    Коломойский о ситуации с "ПриватБанком": Судебное решение – это судебное решение. Пусть Порошенко публично признает свою ошибку

  • 18-04-19 -
    ПриватБанк: суд признал национализацию незаконной

  • 14-04-19 -
    Акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга

  • 14-03-19 -
    Компания Ахметова продавала в Украине электроэнергию вдвое дороже, чем в Венгрии - Наші гроші

  • 12-03-19 -
    Олигархи Украины: как Ринат Ахметов расширил бизнес-империю за последние пять лет

  • 11-03-19 -
    Российский суд продлил арест имущества Липецкой фабрики "Рошен" до 13 июня

  • 07-03-19 -
    Победителями первых нефтегазовых аукционов на ProZorro стали компании Ахметова, Злочевского и "Укргазвидобування"

  • 07-03-19 -
    Деньги Януковича и окружения: почему все меньше шансов их вернуть

  • 26-02-19 -
    Товарооборот: кто в Украине больше всех торгует с иностранцами

  • 25-02-19 -
    Бизнес усомнился в аргументах УЗ относительно повышения тарифов

  • 23-02-19 -
    Roshen за год увеличила прибыль в 4 раза

  • 22-02-19 -
    Трудовая повинность: чем предприниматели-"упрощенцы" не угодили Кабмину

  • 21-02-19 -
    Бизнес остался наедине с форс-мажором из-за неэффективной политики НБУ, - эксперт

  • 20-02-19 -
    В Украине хотят ''прикрыть'' схему с ФЛП: к чему готовиться

  • 18-02-19 -
    В правительстве хотят "прикрыть" схему с трудоустройством физлиц–предпринимателей

  • 18-02-19 -
    В феврале Порошенко обогатился на 118 млн грн

  • 06-02-19 -
    Фукс рассказал, зачем купил долг киевского метрополитена

  • 05-02-19 -
    Компания Коломойского отсудила у "ПриватБанка" почти 25 млн грн

  • 01-02-19 -
    В Лондоне продают украинские газовые месторождения

  • 28-01-19 -
    Власти объяснили, почему большая приватизация не интересна бизнесу

  • 22-01-19 -
    Стало известно, когда запустят новую версию Приват24

  • 21-01-19 -
    Чешский бизнес требует упростить трудоустройство для украинцев: что изменится?

  • 19-01-19 -
    Бизнес обеспокоен ситуацией с возвратом НДС

  • 18-01-19 -
    Порошенко "подарил" бизнесмену из России государственную долю в десятках газовых месторождений – журналист

  • 16-01-19 -
    Суд на Кипре арестовал имущество Фирташа по иску российского банка, - "Коммерсант"

  • 10-01-19 -
    Завод Порошенко заключил с Минобороны новый контракт на поставку грузовиков

  • 09-01-19 -
    Сняли мораторий. В Украине снова будут проверять бизнес

  • 27-12-18 -
    Три украинские компании вошли в топ–100 мировых производителей сладостей

  • 27-12-18 -
    Порошенко впервые за 3 года получил дивиденды от Rothschild Trust

  • 23-12-18 -
    Итальянская компания поставила оборудование в Крым, несмотря на санкции

  • 20-12-18 -
    Бахматюк, Фирташ, Лагун: Украина обязалась наказать экс–владельцев банков–банкротов

  • 14-12-18 -
    В Минсоцполитики подготовили законопроект о финпомощи на открытие собственного дела для малообеспеченных

  • 10-12-18 -
    Госпродпотребслужба не будет проверять качество новогодних елок

  • 30-11-18 -
    Компания Ахметова сменила убыток на 3 млрд грн прибыли

  • 22-11-18 -
    Глава Nissan уволен с должности за ложь о своих доходах

  • 20-11-18 -
    Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" до 300 миллионов долларов — СМИ

  • 19-11-18 -
    Главным олигархом стал президент Порошенко — Трепак

  • 16-11-18 -
    Оставьте нас в покое. Как налог на выведенный капитал изменит поведение бизнеса

  • 14-11-18 -
    В МХП будут мониторить эмоции сотрудников

  • 08-11-18 -
    Пенсии заробитчанам: Украина и Германия договорились о соцобеспечении

  • 02-11-18 -
    Порошенко втихую вывез оборудование из фабрики Roshen в Липецке – СМИ

  • 02-11-18 -
    Фукс и Кацуба без конкурса получили месторождения в Полтавской области. ВИДЕО

  • 29-10-18 -
    Как оказалось, за текущий год Порошенко умудрился заработать столько, что весь 2017-й «нервно курит в сторонке»

  • 27-10-18 -
    Почти в восемь раз: Доходы Порошенко рекордно возросли в 2018

  • 25-10-18 -
    Лотерейный рынок мог с 2016 года платить налогов на 6 млрд грн ежегодно, - Ложенко

  • 23-10-18 -
    АХА продает весь страховой бизнес в Украине канадской Fairfax

  • 23-10-18 -
    На 2019 год в Украине запланировали провести более 143 тысячи проверок бизнеса

  • 19-10-18 -
    Антимонопольщики разрешили Тигипко купить "Кузню" у Порошенко

  • 18-10-18 -
    Связанные с Ахметовым и Пашинским фирмы выиграли 400-миллионный тендер "Укртранснафты"

  • 13-10-18 -
    Стало известно, почему в бизнесе нет «хороших людей»

  • 11-10-18 -
    Лоббист Тимошенко стал партнером фирмы, которая распилила контракт с Ираком - СМИ

  • 08-10-18 -
    Завод Порошенко получил многомиллионный контракт от ВМС

  • 05-10-18 -
    В Украине начинаются массовые проверки бизнеса

  • 03-10-18 -
    Как будут считать страховой стаж физлиц-предпринимателей — решение Кабмина

  • 02-10-18 -
    Количество вакансий для украинских работников в Польше уменьшается, - Рева

  • 28-09-18 -
    Социологи узнали о цели поездок украинцев в ЕС – опрос

  • 27-09-18 -
    "Укрпошта" прогнозирует остановку импорта из-за вступления в силу "закона о трех посылках"

  • 26-09-18 -
    Эксперты рассказали, почему в Украине становится все меньше магазинов

  • 25-09-18 -
    Бизнесом Порошенко управляют фирмы близких друзей

  • 19-09-18 -
    Самый популярный способ обойти систему Prozorro - поднять цену после подписания договора, - СМИ

  • 18-09-18 -
    Жена депутата от БПП попала в скандал с элитным детсадом

  • 16-09-18 -
    В Украину ринулись крупные мировые бренды

  • 07-09-18 -
    Жена Медведчука осваивает нефтяное месторождение в России - расследование

  • 05-09-18 -
    Amazon стала третьей в мире компанией, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов

  • 30-08-18 -
    "Розетка" заплатит "Укрпочте" 70 млн грн за право торговать на Майдане

  • 30-08-18 -
    Украина отдаст компании соратника Януковича и олигарха из России новые лицензии на недра

  • 30-08-18 -
    Порошенко увеличил свой доход с начала года в 4,5 раза

  • 22-08-18 -
    Кипр заморозил счета российских олигархов Вексельберга и Дерипаски

  • 21-08-18 -
    Apple, Adidas, Nike и Puma. На таможне рассказали о ввозе в Украину контрафактных товаров
  •