Экономика > Финансы

grominfo.eu

Получила мировое признание: топ успехов Госфинмониторинга Украины

Четверг, 14.11.2019 17:38
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В 2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины заморозила 1,5 млрд долларов преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными чиновниками, а также успешно провела Национальную оценку рисков.

Ключевое:

1. Госфинмониторингом обнаружено и заморожено преступные средства, связанные с бывшими высокопоставленными лицами в размере 1.5 млрд. USD (2014).

Указанные средства в дальнейшем были конфискованы в доход государства. Это самый успешный кейс в истории независимости Украины.

2. Госфинмониторинг признан лучшим подразделением финансовой разведки в мире (2018).

По результатам голосования подразделений финансовых разведок 150 стран мира Госфинмониторинг получил награду "Лучшая дело Эгмонтской Группы" (BECA). Награда касалась расследования Госфинмониторинга по 1.5 млрд. USD, что были конфискованы в 2017.

3. Украина успешно прошла оценку системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL. Подтверждено, что система является эффективной и результативной. Процесс оценки полностью сопровождался Госфинмониторингом (2016-2018 г.г.).

По мониторинговым режимом Украины находится на уровне таких стран-членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.

Согласно выводам Совета Европы Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки, получил высокую оценку – "значительный уровень эффективности".

Важно:

1. Госфинмониторингом сформирован 3663 обобщенных материалов на общую сумму 790 млрд. 870 млн. грн. Материалы переданы в правоохранительные и разведывательные органы для проведения расследований.

2. Госфинмониторинг победил в конкурсе по итогам пилотной Программы "Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" (EU Association Lab) (2019).

Разработанная Госфинмониторингом Концепция механизма проверки конечных бенефициарных собственников (КБВ) под названием "К100% ВЕРНО" получила премию "Наиболее инновационное решение".

3. Госфинмониторингом успешно проведена Национальная оценка рисков (2016).

Это первая Национальная оценка рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая была проведена в Украине. Отчет о результатах оценки высоко оценен международными партнерами.

4. Госфинмониторингом образовано Академию финансового мониторинга и обеспечено повышение квалификации 8072 специалистов (2017).

На базе Учебно-методического центра, в сфере управления Госфинмониторинга, создана Академия финансового мониторинга, как заведение последипломного образования, обеспечивающей повышение квалификации специалистов сферы финансового мониторинга.

Источник

  • 13-12-19 -
    Аваков назвал сумму выплаченных пенсий жителям ОРДЛО

  • 12-12-19 -
    Названа сумма, которую нужно заплатить за пробное ВНО-2020

  • 11-12-19 -
    Гончарук рассказал, как правительство собирается повысить прожиточный минимум в 2020 году

  • 11-12-19 -
    Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

  • 11-12-19 -
    Украинцев ждет важное изменение с субсидиями: что нужно знать

  • 11-12-19 -
    Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже

  • 10-12-19 -
    Украина озвучила позицию по "долгу Януковича"

  • 10-12-19 -
    Кто не получит пенсию в 60 лет: правила на 2020 год

  • 10-12-19 -
    Конгресс одобрил 300 млн долл помощи для украинской армии в оборонном бюджете

  • 08-12-19 -
    В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году

  • 06-12-19 -
    Украина не получит транш МВФ в этом году - СМИ

  • 05-12-19 -
    "Оцифровка" территории Украины будет стоить более 275 миллионов

  • 05-12-19 -
    США намерены выделить $250 млн в качестве новой военной помощи Украине – Пентагон

  • 03-12-19 -
    Стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре

  • 02-12-19 -
    Украинцам готовят "сюрприз" с ценами на газ в 2020 году: сколько придется платить

  • 02-12-19 -
    Разумков подписал госбюджет на 2020 год

  • 01-12-19 -
    Минимальная пенсия выросла с 1 декабря

  • 27-11-19 -
    Кабмин увеличит бюджет Фонда соцстрахования

  • 26-11-19 -
    Гончарук: Кабмин завтра погасит долги по зарплате медикам и учителям

  • 26-11-19 -
    НБУ вводит в обращение обновленные банкноты 50 и 200 гривен

  • 24-11-19 -
    Во сколько украинцам обходится работа одного нардепа: впечатляющие цифры

  • 22-11-19 -
    Правительство Гройсмана выделило 1 млрд гривен на Винницкий аэропорт без разработанного проекта, – СМИ

  • 22-11-19 -
    Банки Украины заработали рекордные 52 миллиарда

  • 21-11-19 -
    Займы (кредиты) в небанковских финансовых учреждениях (МФО): электронный договор, пролонгации, начисления

  • 21-11-19 -
    Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

  • 20-11-19 -
    До Украины не дошло $35 млн военной помощи США

  • 19-11-19 -
    Правительство разрешило поднимать стоимость отопления и горячей воды

  • 18-11-19 -
    Задолженность по зарплатам побила антирекорд с 2001 года, – Левочкин

  • 18-11-19 -
    Украинцев могут освободить от налогов с депозитов

  • 18-11-19 -
    Нацбанк предлагает разрешить владельцам платежных карт получать наличные в кассах магазинов или кафе

  • 15-11-19 -
    В НБУ назвали олигархов, банки которых больше всех задолжали по кредитам

  • 14-11-19 -
    В Минобороны рассказали, сколько стоит одеть солдата к зиме

  • 14-11-19 -
    Рада приняла госбюджет-2020

  • 14-11-19 -
    Зеленский увеличил количество и повысил стипендии Президента для спортсменов

  • 13-11-19 -
    Коломойский избавился от долгов перед Приватбанком на 7,5 миллиарда в суде — СМИ

  • 11-11-19 -
    Вопрос на 400 миллиардов: в Раде хотят разрешить госбанкам продавать "плохие" кредиты

  • 11-11-19 -
    Приватбанк является самым прибыльным украинским банком – НБУ

  • 08-11-19 -
    Зеленский задекларировал миллион гривен доходов

  • 07-11-19 -
    Как выплачивают пособия на детей в Европе?

  • 07-11-19 -
    450 миллионов в кредит на пятнадцать лет для строительства и ремонта дорог одобрены — Криклий

  • 06-11-19 -
    Больше трети жителей Украины не имеют средств, припасенных на "черный день"

  • 05-11-19 -
    Бюджет-2020: основные показатели

  • 05-11-19 -
    МВФ не даст транш Украине, пока Коломойский не вернет выведенные из страны деньги, - СМИ

  • 04-11-19 -
    Украинское гражданство за деньги. Как привлечь $760 миллионов в страну

  • 04-11-19 -
    Кабмин приказал перевести все выплаты чиновникам в безналичную форму

  • 04-11-19 -
    Цена на газ для населения: все будет видно в платежках

  • 28-10-19 -
    Дефицит бюджета утроился за девять месяцев

  • 28-10-19 -
    Глава Кабмина сделал важное уточнение о размере субсидий на коммуналку

  • 25-10-19 -
    Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривень

  • 22-10-19 -
    Кабмин увеличил норматив платы за коммуналку для получателей субсидий

  • 22-10-19 -
    Минсоцполитики может проверять условия жизни кандидатов на жилищные субсидии

  • 21-10-19 -
    Госфинмониторинг отчитался перед украинцами о важных победах: «более 120 млрд»

  • 20-10-19 -
    Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии

  • 19-10-19 -
    «Нафтогаз» значительно повысит цены на газ в ноябре

  • 18-10-19 -
    Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении

  • 18-10-19 -
    Украинцы переплачивают за бензин: что происходит на АЗС и при чем здесь Россия

  • 18-10-19 -
    Маркарова рассказала о деталях переговоров с МВФ

  • 13-10-19 -
    Сколько украинцы тратят на "коммуналку": озвучены тревожные цифры

  • 12-10-19 -
    Миллион в поддержку Гриценко на выборах президента конфискуют в госбюджет

  • 11-10-19 -
    Первые зарплаты нового Кабмина: министр инфраструктуры Криклий получил более 55 тыс. грн

  • 10-10-19 -
    Компания Курченко «Внешнеторгсервис» не заплатила боевикам «ЛНР» более миллиарда гривен

  • 08-10-19 -
    Нотариусам, адвокатам и бухгалтерам - упрощенное налогообложение

  • 08-10-19 -
    НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров

  • 06-10-19 -
    Система PayPal вышла из проекта по созданию криптовалюты Facebook

  • 06-10-19 -
    Монетизация субсидий по-новому: что это и как работает

  • 05-10-19 -
    Партиям возместили почти полмиллиарда гривен из госбюджета за агитацию перед выборами

  • 05-10-19 -
    Проект бюджета для Минобороны на 2020 год покрывает менее 50% заявленных Генштабом потребностей — Бадрак

  • 04-10-19 -
    Госдеп США одобрил продажу Украине 150 противотанковых комплексов Javelin

  • 01-10-19 -
    Расходы украинцев растут быстрее, чем доходы: на что тратят больше всего

  • 30-09-19 -
    Сегодня последний день, чтобы потратить монеты мелких номиналов

  • 28-09-19 -
    Минсоцполитики Украины хочет отвязать ряд выплат от прожиточного минимума

  • 26-09-19 -
    Украина не договорилась с МВФ о новой программе окончательно, - источник

  • 25-09-19 -
    Трамп: США продолжат блокировать военную помощь Украине

  • 24-09-19 -
    Министр экономики рассказал, куда пойдут деньги от продажи земли

  • 24-09-19 -
    Нефьодов предлагает повысить стоимость безналоговых посылок

  • 24-09-19 -
    Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры

  • 23-09-19 -
    Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

  • 20-09-19 -
    Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи

  • 18-09-19 -
    Цены на хлеб повысились на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии, – глава ВАП

  • 18-09-19 -
    В ООН пытаются найти деньги для Донбасса: названы сроки и сумма
  •