Экономика > Финансы

grominfo.eu

Миллиарды гривен и десятки дел - Госфинмониторинг показал отчет по предотвращению отмывания доходов

Среда, 27.05.2020 13:02
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Госфинмониторинг, в пределах специфики своей деятельности, как национальный подразделение финансовой разведки, проводит аналитические расследования с целью формирования подозрений в совершении ряда основных правонарушений, которые влекут за собой легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Предметом расследований являются криминальные доходы, сгенерированные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружием, терроризма и его финансирования, мошенничества и др.

В то же время, Госфинмониторингом на постоянной основе уделяет внимание анализу подозрительных транзакций по отмыванию средств, имеющих признаки налоговых преступлений, как одного из разновидностей основных правонарушений.

В связи с этим, предпринят ряд широкомасштабных финансовых расследований, результатом которых стало направление обобщенных материалов в правоохранительные органы.

Практика расследований показывает, что «услуги» по уклонению от уплаты налогов и получения наличных, предоставляемых транзитно-конвертационными группами, пользуются спросом среди украинских налогоплательщиков.

Уклонение от уплаты налогов осуществляется через так называемые «скрутки», а для получения наличных могут быть задействованы предприятия оптово-розничной торговли, в свою очередь «продают» неучтенную наличность, проводя операции «встречных потоков». Необходимо отметить, что так называемая «продажа» неучтенной наличности осуществляется вне банковской системы, что затрудняет ее обнаружение. При таких условиях, идентификации подобных схем способствуют другие источники информации и сотрудничество с правоохранительными и разведывательными органами.

С начала 2020 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков». Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29900000000 грн. Указанные материалы были направлены в:

- Службу безопасности Украины - 34 материала на сумму 16300000000 грн;

- Государственную фискальную службу - 21 материал на сумму 7300000000 грн;

- Офис Генерального прокурора - 2 материала на сумму 6,0 млрд грн;

- Государственное бюро расследований - 1 материал на сумму 0200000000;

- Национальное антикоррупционное бюро Украины - 1 материал на сумму 0040000000 грн;

- Национальную полицию Украины - 1 материал на сумму 0040000000 гривен.

В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тысяч субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы «скруток», «встречных потоков», и последующей легализации преступных средств на общую сумму 13600000000 гривен. В ходе отработки указанных обобщенных материалов заблокированы средства в сумме 28200000 гривен.

Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций с обналичивания средств (в которых задействовано около 4500 предприятий), Госфинмониторингом с начала 2020 года в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд гривен.

Также, в т.г. по результатам финансовых расследований было подготовлен и передан в правоохранительные органы обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и не возврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2800000000 гривен.

Таким образом, за январь-май 2020 в правоохранительные органы направлено 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на общую сумму

29900000000 гривен.

В то же время, в течение 2019 года Госфинмониторингом передано 893 материла в правоохранительные органы, в которых сумма финансовых операций связанных с преступными доходами и их отмыванием составляет 92200000000 грн., Из которых 137 материалов на сумму 26900000000 грн связанные с налоговыми преступлениями.

Госфинмониторинг и в дальнейшем в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами принимает меры по выявлению схем налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

  • 01-07-20 -
    "Газпром" выплатил Польше 1,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

  • 01-07-20 -
    В Украине подорожала доставка газа

  • 01-07-20 -
    В Украине вырос прожиточный минимум

  • 30-06-20 -
    В Украине увеличат прожиточный минимум: кому 1 июля повысят пенсии

  • 28-06-20 -
    Кабмин собрался за год поднять минималку на 40%

  • 27-06-20 -
    Всемирный банк выделил Украине $350 млн на экономическое восстановление

  • 25-06-20 -
    Коломойский вступает в бой: против Порошенко могут открыть дело из-за национализации "ПриватБанка"

  • 22-06-20 -
    С 1 июля в Украине вырастет прожиточный уровень и повысят ряд соцвыплат

  • 19-06-20 -
    Штраф за неуплату коммуналки увеличат в 6 раз

  • 16-06-20 -
    Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ – Мінфін

  • 14-06-20 -
    Доручення Зеленського: пробне ЗНО буде безкоштовним і пройде онлайн

  • 10-06-20 -
    МВФ дал Украине кредит. 13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль

  • 10-06-20 -
    Нацсовет реформ вернется к идее налога на выведенный капитал

  • 10-06-20 -
    МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

  • 03-06-20 -
    Нацбанк ввел в обращение новую монету в 10 гривень

  • 03-06-20 -
    В Україні збільшили соцвиплати для дорослих та дітей: хто і скільки отримає

  • 02-06-20 -
    Пенсионеров освободили от уплаты ЕСВ

  • 31-05-20 -
    Семья президента Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов и отель в Грузии

  • 27-05-20 -
    Минфин: В апреле госдолг в гривневом эквиваленте уменьшился, а в долларовом – вырос

  • 27-05-20 -
    Соцстрах описал процедуру компенсации зарплат из-за коронавируса

  • 25-05-20 -
    Украинские банки снижают ставки по депозитам

  • 25-05-20 -
    Погибший депутат Давыденко в апреле задекларировал возвращение долга 41,4 млн гривен

  • 24-05-20 -
    С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество

  • 22-05-20 -
    Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета – Зеленский

  • 22-05-20 -
    Украина и МВФ договорились о кредите stand-by на пять миллиардов долларов

  • 21-05-20 -
    Кабмин впервые выделил дотации пчеловодам

  • 21-05-20 -
    Холодницкий получил больше 240 тысяч, несмотря на ограничения Кабмина

  • 21-05-20 -
    Коломойский наращивает влияние: всплыли скандальные данные о "компенсациях" олигарху

  • 20-05-20 -
    Конец эпохи бедности: как депутаты Рады отстаивают интересы одного олигарха за счет украинцев

  • 19-05-20 -
    Что делать, если банк заблокировал денежный перевод: детальное разъяснение для украинцев

  • 19-05-20 -
    Рада вопреки позиции НБУ планирует разрешить банковские услуги в "Укрпочте"

  • 19-05-20 -
    Ваши ошибки слишком дорогостоящие: Трамп хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ

  • 19-05-20 -
    Верховный суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина

  • 14-05-20 -
    Украинцам поступают звонки от псевдосотрудников НАПК

  • 13-05-20 -
    Кредиты станут дешевле. В НБУ заявили о готовности банков к работе в сложных условиях

  • 08-05-20 -
    Населению не будут повышать цену электроэнергии до конца года — и.о министра Буславец

  • 08-05-20 -
    "Укрзализныця" ограничила зарплату правлению до 47 тысяч гривень

  • 07-05-20 -
    Пособие на детей можно оформить онлайн: Минцифры объяснило, как это сделать

  • 07-05-20 -
    Счетная палата выявила недостатков на 50 млрд грн

  • 06-05-20 -
    В Кабмине решили, куда потратить деньги Нафтогаза

  • 06-05-20 -
    Украинцев ждут еще два "сюрприза" с пенсиями в 2020 году: кому и когда повысят выплаты

  • 06-05-20 -
    Минздрав признал, что медики не получают доплаты

  • 05-05-20 -
    США увеличивают помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $14,5 млн

  • 04-05-20 -
    Тимошенко стала долларовой миллионершей

  • 01-05-20 -
    Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на выплату соцпомощи

  • 30-04-20 -
    НБУ разрешил украинцам с 2021 года выбирать банк для выплаты зарплаты

  • 30-04-20 -
    В Минздраве планируют увеличить зарплату медикам, которые не работают с больными коронавирусом

  • 29-04-20 -
    Зарплата чиновников до конца карантина не должна превышать 47 тыс. грн, - Кабмин

  • 29-04-20 -
    В НБУ рассказали, когда появится в обращении новая монета номиналом 10 гривен

  • 28-04-20 -
    Новые правила денежных переводов: что изменится с 28 апреля

  • 28-04-20 -
    Всемирный банк выделил Украине $135 млн на улучшение медицины

  • 27-04-20 -
    Выплата субсидий: чего ждать льготникам после карантина

  • 26-04-20 -
    СМИ назвали оклады топ-чиновников и глав ведомств: Список

  • 23-04-20 -
    Единовременная выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена

  • 23-04-20 -
    НАПК: Ни одна партия ещё не отказалась от госфинансирования

  • 23-04-20 -
    ЕС готов дать Украине 600 млн евро на борьбу с коронавирусом только в обмен на реформы

  • 22-04-20 -
    Кабмин ввел госрегулирование цен на "стратегические" продукты и товары: что это значит

  • 22-04-20 -
    ЕС решил предоставить Украине 1,2 млрд евро для противодействия коронавирусу

  • 21-04-20 -
    Остановлено масштабные сделки по отмыванию денег: результаты деятельности Госфинмониторинга

  • 21-04-20 -
    В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина

  • 17-04-20 -
    В Минсоцполитики уточнили, как пересчитают субсидии за март

  • 17-04-20 -
    Переводы с карты на карту попадают под новые требования финмониторинга

  • 13-04-20 -
    Какие пенсии получат украинцы после индексации в мае: назван размер повышения

  • 10-04-20 -
    Как выжить, если заканчиваются деньги: советы для тех, по кому "ударил" карантин

  • 10-04-20 -
    В Раде поддержали снижение зарплат судей на время карантина

  • 09-04-20 -
    Спецпошлина на импорт российского угля в Украину вводится с 15 апреля

  • 09-04-20 -
    Евросоюз даст Украине 190 млн евро на борьбу с коронавирусом

  • 08-04-20 -
    Карантин в Украине: количество штрафов за нарушение по областям

  • 08-04-20 -
    Кабмин хочет привлечь 200 млн евро у ЕИБ для обновления городского транспорта

  • 07-04-20 -
    "Слуга народа" пока не может отказаться от госденег в пользу борьбы с COVID-19

  • 06-04-20 -
    Население вывело за границу €66,4 млн

  • 06-04-20 -
    Не только индексация: какие выплаты получат пенсионеры из-за коронавируса

  • 01-04-20 -
    Первый транш от МВФ может составить $4 млрд , — Гетманцев

  • 31-03-20 -
    Не верь глазам, а верь карманам: как зарабатывают в Украине во время эпидемии коронавируса

  • 29-03-20 -
    Кабмин сохранил расходы на инфраструктуру, культуру и образование в измененном госбюджете

  • 29-03-20 -
    Кабмин хочет временно урезать зарплаты чиновникам

  • 25-03-20 -
    Представитель Украины в МВФ перечислил последствия дефолта

  • 24-03-20 -
    АМКУ: В некоторых регионах Украины гречка подорожала на 50%, а лук и морковь – вдвое

  • 24-03-20 -
    На борьбу с коронавирусом Украина получит ссуду от ЕИБ в размере €40 миллионов

  • 24-03-20 -
    НБУ намерен перевести соцвыплаты в безнал: останутся ли пенсионеры без денег на карантине
  •