Экономика > Финансы

grominfo.eu

Досье FinCEN: мировые банки годами помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций

Понедельник, 21.09.2020 18:02
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США.

Утечка файлов, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира годами позволяли преступникам отмывать деньги.

Файлы FinCEN оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News.

Документы также показывают, как российские бизнесмены использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад.

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством правонарушений или преступлений.

Из утечки файлов FinCEN стало известно:

Банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как он узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством.

Имеются свидетельства, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.

По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобританию называют "юрисдикцией повышенного риска", как и Кипр, из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний – больше, чем в любой другой стране.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank передавал "грязные" деньги организованной преступности, террористам и наркоторговцам.

Standard Chartered переводила наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, сотрудничавший с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже осужденный за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase подал отчет о банковских переводах на сумму более 300 миллионов долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.

В отдельном отчете подробно говорится о банковских переводах JP Morgan Chase на сумму более 1 миллиарда долларов, которые, как позже выяснил банк, были связаны с Семеном Могилевичем, предполагаемым боссом российской организованной преступности, который включен в список 10 самых разыскиваемых ФБР.

Подозрения по поводу транзакций, совершенных в долларах США, необходимо направлять в FinCEN, даже если они имели место за пределами США.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он подозревает клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

По закону, банки должны следить за тем, чтобы они не помогали клиентам отмывать деньги или перемещать их в нарушение правил. Им недостаточно просто подавать SAR и продолжать брать грязные деньги с клиентов, ожидая, что власти решат проблему. Если у них есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение наличных денег.

Как отмечает ВВС, в последние годы произошел ряд крупных утечек финансовой информации. Однако файлы FinCEN отличаются тем, что это не просто документы одной или двух компаний - они поступают из нескольких банков.

FinCEN заявил, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, поставить под угрозу расследования и безопасность учреждений и лиц, которые подают отчеты. На прошлой неделе FinCEN объявил о предложениях по пересмотру своих программ по борьбе с отмыванием денег.

Великобритания также обнародовала планы по реформированию своего реестра информации о компаниях, чтобы пресечь мошенничество и отмывание денег.

Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысяч долларов. Такие меры были приняты за нарушение санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма.
Tags:     утечка данных      Санкции      банк      деньги

  • 20-10-20 -
    Черкасский Игорь Борисович: Госфинмониторинг обнаружил незаконные операции на 60 млрд грн

  • 19-10-20 -
    Сотни материалов в правоохранительные органы: Госфинмониторинг представил результаты работы за 9 месяцев

  • 17-10-20 -
    Министр оценил потери Украины от войны на Донбассе

  • 12-10-20 -
    Коломойский оспаривает право "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов российских активов

  • 11-10-20 -
    Кабмин изменил условия доступных кредитов

  • 10-10-20 -
    Средства "ковидного" фонда текут мимо сферы здравоохранения – данные Минфин

  • 08-10-20 -
    "Минус" 75 миллиардов: результатами аудита "Нафтогаза" занялась Служба безопасности Украины

  • 04-10-20 -
    Запрос на роскошь и налог на бедность

  • 02-10-20 -
    Ни одного аппарата ИВЛ: как деньги из COVID-фонда "уплыли" на дороги и безработицу в Украине

  • 02-10-20 -
    НБУ наказал в сентябре два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга

  • 29-09-20 -
    В Украине уменьшилась средняя зарплата

  • 26-09-20 -
    Опубликован календарный план повышения пенсий в 2021

  • 25-09-20 -
    Нацбанк не планирует искусственно сдерживать укрепление гривны

  • 24-09-20 -
    Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

  • 22-09-20 -
    Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

  • 22-09-20 -
    Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича

  • 22-09-20 -
    Программа МВФ для Украины: миссия не выполнена

  • 21-09-20 -
    Отмывание денег: в отчет попали украинцы

  • 21-09-20 -
    Глава Минфина объяснил увеличение расходов на Офис Зеленского и ГБР

  • 18-09-20 -
    Лимит превышен. Стоит ли Кабмину Шмыгаля еще больше влазить в долги

  • 17-09-20 -
    Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством

  • 17-09-20 -
    Шмыгаль пояснил дыру в госбюджете-2021

  • 16-09-20 -
    Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

  • 14-09-20 -
    Кабмин представил проект госбюджета-2021: основные показатели

  • 12-09-20 -
    Кот в мешке, или Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

  • 11-09-20 -
    Число "единщиков" нужно урезать, а за зарплаты в конвертах жестко штрафовать: как вывести экономику Украины из тени

  • 10-09-20 -
    В Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным

  • 10-09-20 -
    Кабмин увеличит доплаты врачам на 3 тысячи гривен, - Шмыгаль

  • 09-09-20 -
    Верховный Суд остановил выполнение решения о выплате Суркисам $350 млн

  • 07-09-20 -
    Член наблюдательного совета Полиграфкомбинат Украина Андрей Трофимович Ковальчук рассказал правду о созданных НБУ проблемах банка Аркада

  • 07-09-20 -
    Коломойский вошел в топ-100 израильских миллиардеров

  • 04-09-20 -
    В ОП отреагировали на решение суда по ПриватБанку

  • 01-09-20 -
    Повышение пенсий с 1 сентября: кому улыбнется удача, все зависит от стажа

  • 01-09-20 -
    Минимальная зарплата с 1 сентября выросла до 5000 гривен

  • 31-08-20 -
    В Европе отметили успехи Украины в борьбе с отмыванием средств

  • 31-08-20 -
    В Украине с 1 сентября повысят часть пенсий: кому и сколько добавят

  • 31-08-20 -
    Государство продало активы обанкротившегося Дельта Банка на 20 миллиардов со скидкой 99%

  • 30-08-20 -
    Арахамия объяснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги

  • 29-08-20 -
    Суд снял ограничения зарплат чиновников

  • 28-08-20 -
    Клиенты ПриватБанка массово жалуются на проблемы при оплате коммуналки: "Подсунули левые платежи.."

  • 27-08-20 -
    "Нафтогаз" на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% - по годовому

  • 26-08-20 -
    Верховная Рада повысила минимальную зарплату до 5000 гривен: станут ли украинцы богаче

  • 21-08-20 -
    Июльская прибыль банков упала на 19%

  • 20-08-20 -
    Взрослые схемы на детской помощи: кто может заработать на бэби-боксах

  • 18-08-20 -
    Бюджетная алхимия: как перераспределили средства с образованием антикоронавирусного фонда

  • 13-08-20 -
    Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента

  • 12-08-20 -
    ФБР vs Коломойский и Боголюбов

  • 12-08-20 -
    Минфин сообщил о сокращении прибыли госбанков

  • 11-08-20 -
    В Украине проведут очередную индексацию пенсий: кому ждать доплат

  • 06-08-20 -
    Кабмин выделил 5,6 миллиона на приобретение жилья для переселенцев

  • 05-08-20 -
    В Минсоцполитики объяснили, как будут следить за расходованием средств, которые теперь выдают вместо «бэби-боксов»

  • 05-08-20 -
    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $ 2000 за унцию

  • 05-08-20 -
    Продажа валюты вернулась к докарантинному уровню

  • 04-08-20 -
    Остаток средств в казне правительства в июле сократился почти на треть

  • 03-08-20 -
    Полиция охраны будет стоить "Укрзализныце" 250 млн грн ежегодно, - член набсовета УЗ Лещенко

  • 30-07-20 -
    Правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов

  • 28-07-20 -
    Украинцам собрались существенно нарастить прожиточный минимум. Но есть подвох

  • 27-07-20 -
    "ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании 100 млн долларов через российскую компанию

  • 26-07-20 -
    Золотовалютный резерв Украины близок к максимуму, который был в 2012 году, - советник президента Устенко

  • 24-07-20 -
    Меньше прожиточного минимума: сколько украинских пенсионеров находятся за чертой бедности

  • 24-07-20 -
    Четыре блока требований: Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС

  • 23-07-20 -
    НБУ сохранил ставку на уровне 6% годовых

  • 22-07-20 -
    СБУ разоблачила масштабное хищение в "Укрзализныце": контрабанда из РФ, вывод 50 миллионов

  • 21-07-20 -
    Борьба с отмыванием денег в Украине: сколько завели дел за полгода 2020-го

  • 18-07-20 -
    Гривна вошла в пятерку самых недооцененных валют

  • 16-07-20 -
    Илон Маск впервые попал в десятку богатейших бизнесменов по версии Forbes

  • 16-07-20 -
    МОЗ озвучило размеры прибавки к зарплатам медиков

  • 14-07-20 -
    США выделили Украине еще $1,8 млн на борьбу с COVID-19

  • 08-07-20 -
    Украинцам повысят минимальную зарплату: чем это чревато

  • 03-07-20 -
    СБУ блокировала налоговую схему, которая наносила ущерб государству на 2 млрд грн ежемесячно

  • 03-07-20 -
    Нацбанк продал 200 миллионов долларов, чтобы успокоить панику на рынке

  • 02-07-20 -
    В первом полугодии дефицит госбюджета составил почти 28 млрд грн – данные Минфина

  • 01-07-20 -
    "Газпром" выплатил Польше 1,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

  • 01-07-20 -
    В Украине подорожала доставка газа

  • 01-07-20 -
    В Украине вырос прожиточный минимум

  • 30-06-20 -
    В Украине увеличат прожиточный минимум: кому 1 июля повысят пенсии

  • 28-06-20 -
    Кабмин собрался за год поднять минималку на 40%

  • 27-06-20 -
    Всемирный банк выделил Украине $350 млн на экономическое восстановление

  • 25-06-20 -
    Коломойский вступает в бой: против Порошенко могут открыть дело из-за национализации "ПриватБанка"

  • 22-06-20 -
    С 1 июля в Украине вырастет прожиточный уровень и повысят ряд соцвыплат
  •