Экономика > Финансы

grominfo.eu

Отмывание денег: в отчет попали украинцы

Понедельник, 21.09.2020 15:05
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.

В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, выложенный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет американское издание Buzzfeed.

Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно котором, банки провели подозрительных транзакций на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.

Документация представляет собой более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований.

Материалы также получили украинские издания Слидство.Инфо и Украинская правда.

"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", – рассказала главный редактор Слидство.Инфо Анна Бабинец.

Одни из первых материалов касаются бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

В докладе речь идет о поставке оборудования на госшахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 года произошла авария, которая унесла жизни 11 человек. Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии – так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газенерголизинг, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто является признаком схем по отмыванию денег.

Соавтор расследования, журналистка УП Татьяна Козырева пишет, что FinCEN долгое время был привлечен к поиску и возврату активов "семьи" Януковича. Большинство находок переданы в Украину.

По ее словам, большинство материалов FinCEN, это транзакции на триллионы долларов, в которых фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов.

По ее словам, журналисты будут выкладывать свои расследования по итогам документов FinCEN в течение ближайших дней.

По данным портала Re:Baltica, который принимал участие в расследовании, некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов.

Так, компания Mako Trading, с которой был связан старший сын Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Mako Holding, в структуру которой входил Mako Trading.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, по утверждению портала, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн.

Также, по данным FinCEN, миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

Напомним, Минюст США обвинил бизнесмена Игоря Коломойского в хищении и отмывании миллиардов долларов ПриватБанка.

По данному делу в США решили конфисковать два здания Коломойского, рыночная стоимость которых составляет 70 миллионов долларов.

  • 20-10-20 -
    Черкасский Игорь Борисович: Госфинмониторинг обнаружил незаконные операции на 60 млрд грн

  • 19-10-20 -
    Сотни материалов в правоохранительные органы: Госфинмониторинг представил результаты работы за 9 месяцев

  • 17-10-20 -
    Министр оценил потери Украины от войны на Донбассе

  • 12-10-20 -
    Коломойский оспаривает право "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов российских активов

  • 11-10-20 -
    Кабмин изменил условия доступных кредитов

  • 10-10-20 -
    Средства "ковидного" фонда текут мимо сферы здравоохранения – данные Минфин

  • 08-10-20 -
    "Минус" 75 миллиардов: результатами аудита "Нафтогаза" занялась Служба безопасности Украины

  • 04-10-20 -
    Запрос на роскошь и налог на бедность

  • 02-10-20 -
    Ни одного аппарата ИВЛ: как деньги из COVID-фонда "уплыли" на дороги и безработицу в Украине

  • 02-10-20 -
    НБУ наказал в сентябре два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга

  • 29-09-20 -
    В Украине уменьшилась средняя зарплата

  • 26-09-20 -
    Опубликован календарный план повышения пенсий в 2021

  • 25-09-20 -
    Нацбанк не планирует искусственно сдерживать укрепление гривны

  • 24-09-20 -
    Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

  • 22-09-20 -
    Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

  • 22-09-20 -
    Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича

  • 22-09-20 -
    Программа МВФ для Украины: миссия не выполнена

  • 21-09-20 -
    Досье FinCEN: мировые банки годами помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций

  • 21-09-20 -
    Глава Минфина объяснил увеличение расходов на Офис Зеленского и ГБР

  • 18-09-20 -
    Лимит превышен. Стоит ли Кабмину Шмыгаля еще больше влазить в долги

  • 17-09-20 -
    Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством

  • 17-09-20 -
    Шмыгаль пояснил дыру в госбюджете-2021

  • 16-09-20 -
    Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

  • 14-09-20 -
    Кабмин представил проект госбюджета-2021: основные показатели

  • 12-09-20 -
    Кот в мешке, или Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

  • 11-09-20 -
    Число "единщиков" нужно урезать, а за зарплаты в конвертах жестко штрафовать: как вывести экономику Украины из тени

  • 10-09-20 -
    В Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным

  • 10-09-20 -
    Кабмин увеличит доплаты врачам на 3 тысячи гривен, - Шмыгаль

  • 09-09-20 -
    Верховный Суд остановил выполнение решения о выплате Суркисам $350 млн

  • 07-09-20 -
    Член наблюдательного совета Полиграфкомбинат Украина Андрей Трофимович Ковальчук рассказал правду о созданных НБУ проблемах банка Аркада

  • 07-09-20 -
    Коломойский вошел в топ-100 израильских миллиардеров

  • 04-09-20 -
    В ОП отреагировали на решение суда по ПриватБанку

  • 01-09-20 -
    Повышение пенсий с 1 сентября: кому улыбнется удача, все зависит от стажа

  • 01-09-20 -
    Минимальная зарплата с 1 сентября выросла до 5000 гривен

  • 31-08-20 -
    В Европе отметили успехи Украины в борьбе с отмыванием средств

  • 31-08-20 -
    В Украине с 1 сентября повысят часть пенсий: кому и сколько добавят

  • 31-08-20 -
    Государство продало активы обанкротившегося Дельта Банка на 20 миллиардов со скидкой 99%

  • 30-08-20 -
    Арахамия объяснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги

  • 29-08-20 -
    Суд снял ограничения зарплат чиновников

  • 28-08-20 -
    Клиенты ПриватБанка массово жалуются на проблемы при оплате коммуналки: "Подсунули левые платежи.."

  • 27-08-20 -
    "Нафтогаз" на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% - по годовому

  • 26-08-20 -
    Верховная Рада повысила минимальную зарплату до 5000 гривен: станут ли украинцы богаче

  • 21-08-20 -
    Июльская прибыль банков упала на 19%

  • 20-08-20 -
    Взрослые схемы на детской помощи: кто может заработать на бэби-боксах

  • 18-08-20 -
    Бюджетная алхимия: как перераспределили средства с образованием антикоронавирусного фонда

  • 13-08-20 -
    Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента

  • 12-08-20 -
    ФБР vs Коломойский и Боголюбов

  • 12-08-20 -
    Минфин сообщил о сокращении прибыли госбанков

  • 11-08-20 -
    В Украине проведут очередную индексацию пенсий: кому ждать доплат

  • 06-08-20 -
    Кабмин выделил 5,6 миллиона на приобретение жилья для переселенцев

  • 05-08-20 -
    В Минсоцполитики объяснили, как будут следить за расходованием средств, которые теперь выдают вместо «бэби-боксов»

  • 05-08-20 -
    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $ 2000 за унцию

  • 05-08-20 -
    Продажа валюты вернулась к докарантинному уровню

  • 04-08-20 -
    Остаток средств в казне правительства в июле сократился почти на треть

  • 03-08-20 -
    Полиция охраны будет стоить "Укрзализныце" 250 млн грн ежегодно, - член набсовета УЗ Лещенко

  • 30-07-20 -
    Правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов

  • 28-07-20 -
    Украинцам собрались существенно нарастить прожиточный минимум. Но есть подвох

  • 27-07-20 -
    "ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании 100 млн долларов через российскую компанию

  • 26-07-20 -
    Золотовалютный резерв Украины близок к максимуму, который был в 2012 году, - советник президента Устенко

  • 24-07-20 -
    Меньше прожиточного минимума: сколько украинских пенсионеров находятся за чертой бедности

  • 24-07-20 -
    Четыре блока требований: Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС

  • 23-07-20 -
    НБУ сохранил ставку на уровне 6% годовых

  • 22-07-20 -
    СБУ разоблачила масштабное хищение в "Укрзализныце": контрабанда из РФ, вывод 50 миллионов

  • 21-07-20 -
    Борьба с отмыванием денег в Украине: сколько завели дел за полгода 2020-го

  • 18-07-20 -
    Гривна вошла в пятерку самых недооцененных валют

  • 16-07-20 -
    Илон Маск впервые попал в десятку богатейших бизнесменов по версии Forbes

  • 16-07-20 -
    МОЗ озвучило размеры прибавки к зарплатам медиков

  • 14-07-20 -
    США выделили Украине еще $1,8 млн на борьбу с COVID-19

  • 08-07-20 -
    Украинцам повысят минимальную зарплату: чем это чревато

  • 03-07-20 -
    СБУ блокировала налоговую схему, которая наносила ущерб государству на 2 млрд грн ежемесячно

  • 03-07-20 -
    Нацбанк продал 200 миллионов долларов, чтобы успокоить панику на рынке

  • 02-07-20 -
    В первом полугодии дефицит госбюджета составил почти 28 млрд грн – данные Минфина

  • 01-07-20 -
    "Газпром" выплатил Польше 1,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

  • 01-07-20 -
    В Украине подорожала доставка газа

  • 01-07-20 -
    В Украине вырос прожиточный минимум

  • 30-06-20 -
    В Украине увеличат прожиточный минимум: кому 1 июля повысят пенсии

  • 28-06-20 -
    Кабмин собрался за год поднять минималку на 40%

  • 27-06-20 -
    Всемирный банк выделил Украине $350 млн на экономическое восстановление

  • 25-06-20 -
    Коломойский вступает в бой: против Порошенко могут открыть дело из-за национализации "ПриватБанка"

  • 22-06-20 -
    С 1 июля в Украине вырастет прожиточный уровень и повысят ряд соцвыплат
  •