Экономика > Финансы

grominfo.eu

Черкасский Игорь Борисович: Госфинмониторинг обнаружил незаконные операции на 60 млрд грн

Вторник, 20.10.2020 15:02
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств. В фокусе внимания отечественной финансовой разведки оказались финансовые операции в размере более 60 млрд гривен.

Ведомство, возглавляемое Игорем Борисовичем Черкасским, демонстрирует высокий профессионализм и соответствие международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Противодействие легализации доходов

Госфинмониторинг — подразделение финансовой разведки Украины, осуществляющее меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В итоге девяти месяцев 2020 году Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы 739 материалов, в частности 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов (таблица 1).

Таблица 1 — Результаты деятельности ГСФМ за 9 месяцев 2020 года

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен, говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Противодействие отмыванию средств вследствие коррупции

Особое внимание уделяется Госфинмониторингом по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).

Таблица 2 — Результаты деятельности ГСФМ по противодействию отмыванию средств вследствие коррупции

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Как сообщает ведомство, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен.

Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма

Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 45 материалов (из них — 25 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма, проведенных с участием лиц, публично призывающие к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции (таблица 3).

Таблица 3 — Результаты деятельности ГСФМ по предупреждению и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Стоит отметить, с 45-ти переданных материалов касательно подозрений в терроризме/сепаратизме и его финансирование (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях), 8 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Все указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины.

Кроме прямого противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, Госфинмониторинг осуществляет активную международную деятельность. Налажено Госфинмониторингом сотрудничество с международными институтами и финансовыми разведками других стран позволяет своевременно реагировать на вызовы в сфере противодействия отмыванию средств. Поэтому эффективность действий и своевременная реакция на риски, обусловливает возможности для отечественного финансового сектора. Как отмечает Игорь Борисович Черкасский, председатель Госслужбы финансового мониторинга: «Финансовая система отвечать глобальным стандартам, иначе экономический рост невозможен».

В условиях пандемии COVID-19 было остановлено не только международную торговлю, логистические связи и экономическую динамику, вызвав коронакризу, а также выросла теневая экономическая деятельность, является следствием любого кризиса. Следовательно, Госфинмониторинг усилил внимание на рисках, которые возникли в условиях COVID-19.

Напомним, в конце августа 2020 Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет о прогрессе Украины в этой сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга Украины. Принятие нового закона о финансовом мониторинге способствовало положительной оценке MONEYVAL.

  • 27-11-20 -
    Проект бюджета-2021 не предусматривает сокращения социальных выплат - глава Минсоцполитики

  • 26-11-20 -
    Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина

  • 26-11-20 -
    В Украине начался "бум" фальшивых денег: какие купюры подделывают и что нужно знать

  • 25-11-20 -
    Правительство решило продолжить "детские" выплаты ФЛП 1-й и 2-й группы

  • 25-11-20 -
    Госдолг с начала года вырос на 17%

  • 25-11-20 -
    Налоговая служба досрочно выполнила план по доходам госбюджета-2020

  • 23-11-20 -
    Кабмин планирует взять $300 млн COVID-кредита МБРР

  • 23-11-20 -
    Директор музея Революции Достоинства рассказал, где делись деньги на Мемориал

  • 20-11-20 -
    Сотни миллионов на одну больницу: сколько украинцам еще платить за рай для "мажоров" в "Феофании"

  • 18-11-20 -
    Кабмин подготовил законопроект о запуске накопительной пенсионной системы

  • 18-11-20 -
    Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

  • 18-11-20 -
    Глава МВФ прокомментировала разговор с Зеленским

  • 17-11-20 -
    Рада приняла законопроект о погашении долгов "Укрнафты"

  • 17-11-20 -
    В Кабмине объяснили, почему деньги из COVID-фонда тратятся на дороги и фильмы

  • 17-11-20 -
    НБУ раздал банкам кредитов на 16,6 миллиардов

  • 11-11-20 -
    Из COVID-фонда уже использовали 39 миллиардов, из них на здравоохранение – 6,6 миллиарда

  • 11-11-20 -
    С начала года бизнес вывел за границу $2,7 млрд

  • 09-11-20 -
    Разделяй и властвуй: как Рада хотела бы потратить бюджет-2021

  • 07-11-20 -
    Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление подконтрольного Донбасса

  • 05-11-20 -
    Рада приняла в первом чтении Госбюджет-2021

  • 03-11-20 -
    В госбанках снизилось число проблемных кредитов

  • 29-10-20 -
    В Украине деньги из COVID-фонда направили на съемку патриотического кино: громкие детали

  • 29-10-20 -
    Укрзализныця: Убытки за год достигнут 12-14 млрд

  • 29-10-20 -
    Кабмин отменил ограничения зарплат руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий

  • 28-10-20 -
    В Украине деньги для онкобольных отдали на ремонт дорог: детали скандального решения

  • 26-10-20 -
    "Сбербанк" хочет взыскать с завода "Укроборонпрома" 500 миллионов

  • 24-10-20 -
    Боголюбов просит суд вернуть ему 33,3% акций ПриватБанка

  • 22-10-20 -
    В руководстве ОП больше всех зарабатывает назначенный еще Порошенко "специалист по реформам"

  • 19-10-20 -
    Сотни материалов в правоохранительные органы: Госфинмониторинг представил результаты работы за 9 месяцев

  • 17-10-20 -
    Министр оценил потери Украины от войны на Донбассе

  • 12-10-20 -
    Коломойский оспаривает право "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов российских активов

  • 11-10-20 -
    Кабмин изменил условия доступных кредитов

  • 10-10-20 -
    Средства "ковидного" фонда текут мимо сферы здравоохранения – данные Минфин

  • 08-10-20 -
    "Минус" 75 миллиардов: результатами аудита "Нафтогаза" занялась Служба безопасности Украины

  • 04-10-20 -
    Запрос на роскошь и налог на бедность

  • 02-10-20 -
    Ни одного аппарата ИВЛ: как деньги из COVID-фонда "уплыли" на дороги и безработицу в Украине

  • 02-10-20 -
    НБУ наказал в сентябре два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга

  • 29-09-20 -
    В Украине уменьшилась средняя зарплата

  • 26-09-20 -
    Опубликован календарный план повышения пенсий в 2021

  • 25-09-20 -
    Нацбанк не планирует искусственно сдерживать укрепление гривны

  • 24-09-20 -
    Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

  • 22-09-20 -
    Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

  • 22-09-20 -
    Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича

  • 22-09-20 -
    Программа МВФ для Украины: миссия не выполнена

  • 21-09-20 -
    Досье FinCEN: мировые банки годами помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций

  • 21-09-20 -
    Отмывание денег: в отчет попали украинцы

  • 21-09-20 -
    Глава Минфина объяснил увеличение расходов на Офис Зеленского и ГБР

  • 18-09-20 -
    Лимит превышен. Стоит ли Кабмину Шмыгаля еще больше влазить в долги

  • 17-09-20 -
    Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством

  • 17-09-20 -
    Шмыгаль пояснил дыру в госбюджете-2021

  • 16-09-20 -
    Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

  • 14-09-20 -
    Кабмин представил проект госбюджета-2021: основные показатели

  • 12-09-20 -
    Кот в мешке, или Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

  • 11-09-20 -
    Число "единщиков" нужно урезать, а за зарплаты в конвертах жестко штрафовать: как вывести экономику Украины из тени

  • 10-09-20 -
    В Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным

  • 10-09-20 -
    Кабмин увеличит доплаты врачам на 3 тысячи гривен, - Шмыгаль

  • 09-09-20 -
    Верховный Суд остановил выполнение решения о выплате Суркисам $350 млн

  • 07-09-20 -
    Член наблюдательного совета Полиграфкомбинат Украина Андрей Трофимович Ковальчук рассказал правду о созданных НБУ проблемах банка Аркада

  • 07-09-20 -
    Коломойский вошел в топ-100 израильских миллиардеров

  • 04-09-20 -
    В ОП отреагировали на решение суда по ПриватБанку

  • 01-09-20 -
    Повышение пенсий с 1 сентября: кому улыбнется удача, все зависит от стажа

  • 01-09-20 -
    Минимальная зарплата с 1 сентября выросла до 5000 гривен

  • 31-08-20 -
    В Европе отметили успехи Украины в борьбе с отмыванием средств

  • 31-08-20 -
    В Украине с 1 сентября повысят часть пенсий: кому и сколько добавят

  • 31-08-20 -
    Государство продало активы обанкротившегося Дельта Банка на 20 миллиардов со скидкой 99%

  • 30-08-20 -
    Арахамия объяснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги

  • 29-08-20 -
    Суд снял ограничения зарплат чиновников

  • 28-08-20 -
    Клиенты ПриватБанка массово жалуются на проблемы при оплате коммуналки: "Подсунули левые платежи.."

  • 27-08-20 -
    "Нафтогаз" на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% - по годовому

  • 26-08-20 -
    Верховная Рада повысила минимальную зарплату до 5000 гривен: станут ли украинцы богаче

  • 21-08-20 -
    Июльская прибыль банков упала на 19%

  • 20-08-20 -
    Взрослые схемы на детской помощи: кто может заработать на бэби-боксах

  • 18-08-20 -
    Бюджетная алхимия: как перераспределили средства с образованием антикоронавирусного фонда

  • 13-08-20 -
    Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента

  • 12-08-20 -
    ФБР vs Коломойский и Боголюбов

  • 12-08-20 -
    Минфин сообщил о сокращении прибыли госбанков

  • 11-08-20 -
    В Украине проведут очередную индексацию пенсий: кому ждать доплат

  • 06-08-20 -
    Кабмин выделил 5,6 миллиона на приобретение жилья для переселенцев

  • 05-08-20 -
    В Минсоцполитики объяснили, как будут следить за расходованием средств, которые теперь выдают вместо «бэби-боксов»

  • 05-08-20 -
    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $ 2000 за унцию
  •