Экономика > Разное

grominfo.eu

Игорь Борисович Черкасский: Наша идея «ДО100%ВЕРНО» признана наиболее инновационным решением

Пятница, 12.04.2019 15:37
E-mail Печать PDF
Черкасский Игорь Борисович, Госфинмониторинг, MONEYVAL, Украина, ЕС, Игорь Черкасский 11 апреля т.г. подведены итоги пилотной Программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab), которая стартовала в июле 2018 и призвана создать новую формацию государственных служащих.

В программе участвовали предварительно отобранные пять команд, которые развивают проекты, способствующие приближению Украины к ЕС.

Одна из таких команд была сформирована под лидерством Государственной службы финансового мониторинга Украины. Главная цель команды – реализация идеи по разработке механизма проверки и верификации конечных бенефициарных владельцев для обеспечения прозрачности корпоративной собственности в Украине. В состав команды также вошли другие государственные органы и общественные организации.

Как отметил Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович: «Идея проверки достоверности бенефициаров была предложена Госфинмониторингом в связи с тем, что фиктивное предпринимательство и сокрытие реальных владельцев компаний является одним из существенных рисков системы борьбы с отмыванием средств. Это подчеркнуто в результатах первой Национальной оценки рисков и в Отчете о взаимной оценке Украины, обнародованном Комитетом Совета Европы MONEYVAL».

По результатам нескольких месяцев кропотливой работы, командой был разработан прототип Концепции из 33-х шагов, предлагаемых для внедрения механизма проверки владельцев бизнеса. Целью Концепции является наполнение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) достоверной информации о конечных бенефициарных владельцев (контролеров) юридических лиц (КБВ). Концепция включает в себя законотворческие предложения, процедуры их имплементации и внедрение передовых IT-решений.

Во время заключительного демо-дня 11 апреля 2019 вышеуказанная идея «Механизм проверки конечных бенефициарных владельцев (КБВ)» под названием «ДО100%ВЕРНО», получила премию «Наиболее инновационное решение».

Государственная служба финансового мониторинга Украины будет продолжать работать над реализацией прототипа Концепции и совместно с партнерами по команде участвовать во внедрении механизма проверки владельцев бизнеса.

Справка: программа сопровождалась Консультационным фондом поддержки ассоциации Украина – ЕС, которая имплементировалась Немецким агентством «Сотрудничество с Германией ради развития GIZ Украина» по поручению Правительства Германии, совместно с его бенефициаром, Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции, и с участием «1991 Open Data Incubator».

Источник

  • 25-04-19 -
    Польша и Германия отказались от нефти из РФ из-за ее низкого качества. ДОКУМЕНТ

  • 24-04-19 -
    "Северный поток 2" собирается подать в суд ЕС из-за новой газовой директивы

  • 24-04-19 -
    В каких странах выгоднее всего работать украинцам

  • 22-04-19 -
    "Нафтогаз" начал торговать электроэнергией

  • 22-04-19 -
    Беларусь сократила транзит нефти из России

  • 19-04-19 -
    В МВФ сделали заявление по ситуации с ПриватБанком

  • 18-04-19 -
    Суд снял арест со счетов экс-президента Януковича

  • 16-04-19 -
    Госфинмониторинг подвел итоги своей работы за I квартал 2019

  • 16-04-19 -
    Днепровский металлургический завод остановился впервые со времен Второй мировой из-за преступных схем, - СМИ

  • 15-04-19 -
    Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в водах Дании

  • 12-04-19 -
    ЗАЗ подвергнут санации

  • 11-04-19 -
    В Украине взломали популярную систему оплаты: при чем здесь Зеленский

  • 10-04-19 -
    Кабмин расширил эмбарго на российские товары

  • 20-03-19 -
    Коболев назвал необходимые запасы газа без транзитного контракта с "Газпромом"

  • 19-03-19 -
    "Газпром" соединил морскую и наземные части "Турецкого потока"

  • 18-03-19 -
    Суд отказался наложить арест на 1+1 и компании Зеленского за нарушение авторских прав

  • 17-03-19 -
    Реформирование оборонно-промышленного комплекса: президент подписал Указ

  • 14-03-19 -
    У "минометах Пашинского" обнаружены дефекты на миллионы гривен

  • 14-03-19 -
    Россия впервые оценила стоимость всей своей нефти

  • 14-03-19 -
    В Украине впервые одобрили торговлю облигациями правительства США

  • 13-03-19 -
    Украина доразместила 10-летние еврооблигации на $350 млн

  • 13-03-19 -
    Выяснилось, сколько дорог в Украине отремонтировали в 2018 году

  • 11-03-19 -
    Украина подтвердила рисковый финансовый статус - Fitch Ratings

  • 11-03-19 -
    Британия ужесточила правила выдачи "золотых виз" для инвесторов

  • 11-03-19 -
    Можно назвать меня долларовым миллионером, - сотрудничавший со следствием НАБУ Шевченко рассказал об источниках доходов. ВИДЕО

  • 11-03-19 -
    США нарастили лидерство в экспорте вооружений, РФ отстает на 75% – SIPRI

  • 09-03-19 -
    Появились новые препятствия для торговой сделки США и Китая, - WSJ

  • 08-03-19 -
    Дефицит торговли США достиг десятилетнего максимума

  • 07-03-19 -
    Huawei подала в суд на правительство США

  • 06-03-19 -
    Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе в рамках разделения ГФС

  • 06-03-19 -
    Гройсман объявил конкурс на главу правления "Нафтогаза"

  • 05-03-19 -
    Медведев назвал условия, при которых РФ сохранит транзит газа через Украину

  • 04-03-19 -
    Суд удовлетворил иск Тимошенко по цене на газ

  • 04-03-19 -
    Счетчик украинцев, выехавших на заработки за рубеж, достигнул миллиона и сломался

  • 02-03-19 -
    "Мясной скандал" в ЕС набирает обороты

  • 01-03-19 -
    "Нафтогаз" оштрафовал "Газпром" еще на $200 млн: "Мы заставим "Газпром" выполнять условия арбитража

  • 01-03-19 -
    Кабмин снизил норму потребления газа населением без счетчиков, - Рева

  • 27-02-19 -
    Мировая торговая война, кибератаки, хаотичный Brexit. The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году

  • 25-02-19 -
    Почему Киев возглавил рейтинг самых дешевых городов Европы?

  • 20-02-19 -
    Депутат от БПП оформил "Вертолетную площадку Януковича" на свою мать

  • 17-02-19 -
    Как США зарабатывают на вооружении Украины: раскрыта схема

  • 17-02-19 -
    Для получения субсидий наличкой нет дополнительных критериев или ограничений, - Розенко

  • 16-02-19 -
    Репетиторов могут начать штрафовать

  • 16-02-19 -
    За два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев

  • 16-02-19 -
    Новые платежки за электроэнергию: как проверить была ли оплата ошибочной и когда вернут деньги

  • 15-02-19 -
    Мобильные операторы в феврале закрывают ряд дешевых тарифов

  • 14-02-19 -
    Кабмин упростил растаможку "евроблях"

  • 13-02-19 -
    Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского

  • 13-02-19 -
    Россияне намерены вернуть Ocean Plaza Алиеву — СМИ

  • 13-02-19 -
    Между Председателем Госфинмониторинга Игорем Черкасским и Директором НИСИ Ростиславом Павленком подписан Меморандум об сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

  • 13-02-19 -
    "Северный поток-2": в ЕС согласовали поправки к газовой директиве

  • 13-02-19 -
    Отчисления украинцев в Пенсионный фонд Польши выросли в десять раз - СМИ

  • 13-02-19 -
    Госдолг США побил исторический рекорд

  • 13-02-19 -
    Импортный виски может исчезнуть с прилавков магазинов

  • 12-02-19 -
    Последний шанс ОПЗ: как флагман большой приватизации идет ко дну

  • 12-02-19 -
    Шокированы цифрами: киевляне получили коммунальные платежки за январь

  • 11-02-19 -
    В Германии при "жестком" Brexit могут потерять работу 100 тысяч человек

  • 11-02-19 -
    Суд наложил массовые аресты на активы «приватовцев» по требованию Генпрокуратуры

  • 09-02-19 -
    Заплати за соседа: Новые правила начислений "сверх счетчика" еще не действуют

  • 07-02-19 -
    САП просит суд арестовать $300 тыс. Насирова на счетах в Великобритании

  • 07-02-19 -
    Маршрутки: водителей накажут за отказ возить льготников

  • 05-02-19 -
    Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский

  • 04-02-19 -
    Президент подписал закон о новых правилах маркировки пищевых продуктов

  • 03-02-19 -
    Омелян рассказал о провале дорожного эксперимента

  • 01-02-19 -
    Болгария договорилась построить газопровод в обход Украины

  • 01-02-19 -
    Подразделения финансовой разведки Украины и Австрии углубляют сотрудничество

  • 01-02-19 -
    Украина не контролирует использование более 80% земель госсобственности

  • 30-01-19 -
    Правительство сокращает нормы потребления газа

  • 28-01-19 -
    В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак

  • 28-01-19 -
    В Минэкономики рассказали о проблемах с арендой госимущества

  • 26-01-19 -
    Украина ввела пошлины на белорусскую соль и лампочки

  • 25-01-19 -
    Украина продает арестованный российский самолет за несколько миллионов

  • 25-01-19 -
    Парубий и больше половины нардепов получили более 40 млн грн компенсации за аренду жилья

  • 24-01-19 -
    Нацбанк Украины получил международную премию за прозрачность работы

  • 22-01-19 -
    ЕК впервые заявила об интересе в транзите газа в нынешних объемах после 2019

  • 22-01-19 -
    Миллер предлагает продлить контракты с "Нафтогазом" после 2019 года без консультаций

  • 21-01-19 -
    Понятие тарифа за обслуживание домов заменено на плату по договору, - КГГА

  • 21-01-19 -
    В Германии призвали не вмешиваться в «Северный поток-2»

  • 19-01-19 -
    Себестоимость добычи газа составляет 250 долларов за тысячу кубометров, - Коболев

  • 17-01-19 -
    В Украине запустили сервис для автоматического заполнения налоговых деклараций
  •