Экономика > Разное

grominfo.eu

Игорь Борисович Черкасский: Наша идея «ДО100%ВЕРНО» признана наиболее инновационным решением

Пятница, 12.04.2019 15:37
E-mail Печать PDF
Черкасский Игорь Борисович, Госфинмониторинг, MONEYVAL, Украина, ЕС, Игорь Черкасский 11 апреля т.г. подведены итоги пилотной Программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab), которая стартовала в июле 2018 и призвана создать новую формацию государственных служащих.

В программе участвовали предварительно отобранные пять команд, которые развивают проекты, способствующие приближению Украины к ЕС.

Одна из таких команд была сформирована под лидерством Государственной службы финансового мониторинга Украины. Главная цель команды – реализация идеи по разработке механизма проверки и верификации конечных бенефициарных владельцев для обеспечения прозрачности корпоративной собственности в Украине. В состав команды также вошли другие государственные органы и общественные организации.

Как отметил Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович: «Идея проверки достоверности бенефициаров была предложена Госфинмониторингом в связи с тем, что фиктивное предпринимательство и сокрытие реальных владельцев компаний является одним из существенных рисков системы борьбы с отмыванием средств. Это подчеркнуто в результатах первой Национальной оценки рисков и в Отчете о взаимной оценке Украины, обнародованном Комитетом Совета Европы MONEYVAL».

По результатам нескольких месяцев кропотливой работы, командой был разработан прототип Концепции из 33-х шагов, предлагаемых для внедрения механизма проверки владельцев бизнеса. Целью Концепции является наполнение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) достоверной информации о конечных бенефициарных владельцев (контролеров) юридических лиц (КБВ). Концепция включает в себя законотворческие предложения, процедуры их имплементации и внедрение передовых IT-решений.

Во время заключительного демо-дня 11 апреля 2019 вышеуказанная идея «Механизм проверки конечных бенефициарных владельцев (КБВ)» под названием «ДО100%ВЕРНО», получила премию «Наиболее инновационное решение».

Государственная служба финансового мониторинга Украины будет продолжать работать над реализацией прототипа Концепции и совместно с партнерами по команде участвовать во внедрении механизма проверки владельцев бизнеса.

Справка: программа сопровождалась Консультационным фондом поддержки ассоциации Украина – ЕС, которая имплементировалась Немецким агентством «Сотрудничество с Германией ради развития GIZ Украина» по поручению Правительства Германии, совместно с его бенефициаром, Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции, и с участием «1991 Open Data Incubator».

Источник

  • 18-07-19 -
    Зеленский обратился к иностранным инвесторам с предложением вложиться в Украину

  • 18-07-19 -
    Коломойский предлагал властям обменять свою долю в "Укрнафте" - СМИ

  • 17-07-19 -
    Минфин продал гособлигаций на 33,3 млрд грн - больше всего с начала года

  • 16-07-19 -
    Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

  • 16-07-19 -
    Россия остановила транзит газа в обход Украины: названа причина

  • 15-07-19 -
    В состав СНБО вошел глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский

  • 11-07-19 -
    "Укрпочта" прекратит доставку пенсий с 1 января при нынешнем тарифе

  • 09-07-19 -
    Госфинмониторинг и СБУ разоблачили масштабный механизм финансирования террористов «ЛНР»

  • 09-07-19 -
    Апелляционный суд вынес решение по ценам на газ

  • 07-07-19 -
    В Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США

  • 05-07-19 -
    Тарифы, пенсии и Донбасс: что партии пообещали украинцам перед выборами в Раду

  • 03-07-19 -
    Как изменились правила оплаты посылок из-за рубежа с 1 июля?

  • 03-07-19 -
    Завод Коломойского хочет заблокировать реформу энергорынка

  • 01-07-19 -
    В Украину запретили ввозить российские автомобили

  • 01-07-19 -
    Глава "Нафтогаза" Коболев за год заработал 286,5 миллиона - отчет компании

  • 01-07-19 -
    Евросоюз заключил крупнейшее в своей истории торговое соглашение

  • 30-06-19 -
    Из Польши может уехать четверть украинских заробитчан

  • 29-06-19 -
    В ЕС запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США

  • 29-06-19 -
    Польза и вред: как украинцы экономят на бензине

  • 28-06-19 -
    Гонтарева рассказала об угрозах Коломойского

  • 28-06-19 -
    Дело "Корвалола" пока не выиграла ни одна из сторон, – адвокат

  • 27-06-19 -
    Минфин продал рекордный объем 6-летних ОВГЗ

  • 27-06-19 -
    Председатель Госфинмониторинга Черкасский Игорь Борисович и Директор организации «YouControl» Мильман Сергей Аркадьевич подписали Меморандум

  • 27-06-19 -
    Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье за 50 тыс. грн

  • 26-06-19 -
    Страшный суд Вены: от кого зависит судьба Дмитрия Фирташа

  • 26-06-19 -
    "Бросают умирать как рабов": в Польше жестоко обходятся с заробитчанами из Украины

  • 26-06-19 -
    Юрист заявил, что в случае экстрадиции в США Фирташу грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку о признании вины

  • 25-06-19 -
    Британский банк заморозил счета 8 тысяч клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег

  • 25-06-19 -
    Не выполнить обещанное. В какой ситуации ЕС остановит перечисление финпомощи Украине

  • 25-06-19 -
    Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші"

  • 24-06-19 -
    Евросоюз хочет создать «мини-ВТО» без Соединенных Штатов — СМИ

  • 24-06-19 -
    Получила мировое признание: топ успехов Госфинмониторинга Украины

  • 24-06-19 -
    В РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

  • 20-06-19 -
    Польша может присоединить газопровод к украинской ГТС, чтобы помочь с поставками газа – представитель правительства

  • 20-06-19 -
    Супруга Медведчука увеличила долю в нефтяном бизнесе в России, - "Схемы"

  • 19-06-19 -
    Границы возможностей для противодействия отмыванию средств расширен: подписан важный документ

  • 19-06-19 -
    "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" "запасной вариант" по транзиту газа

  • 14-06-19 -
    Председатель Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский и Генеральный Директор Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура подписали заявление о сотрудничестве между ведомствами

  • 14-06-19 -
    "Нафтогаз" не получал от "Газпрома" предложений о мировом соглашении, - Витренко

  • 13-06-19 -
    Конституционный Суд отменил привязку стажа к возрасту. Что это значит и как добиться назначения льготной пенсии

  • 13-06-19 -
    Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

  • 07-06-19 -
    Негативное сальдо внешней торговли выросло до 2,4 млрд долларов

  • 07-06-19 -
    В "Газпроме" заявили о готовности начать переговоры о поставках газа в Украину со скидкой

  • 07-06-19 -
    Лукашенко выставил ультиматум Путину из-за нефти

  • 06-06-19 -
    "Приватбанк" обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

  • 05-06-19 -
    Кабмин принял постановления для запуска рынка электроэнергии

  • 05-06-19 -
    Прокуратура судится с бюро "Укроборонпрома" из-за срыва оборонного заказа

  • 05-06-19 -
    Новый хозяин «Межигорья»: сомнительный бизнесмен с непонятным прошлым

  • 31-05-19 -
    Аудит "Укроборонпрома": миллионные потери и игнорирование оборонных заказов

  • 31-05-19 -
    Зеленский дал НАБУ и САП три месяца, чтобы доказать свою эффективность

  • 31-05-19 -
    Трамп вводит пошлины на товары из Мексики

  • 30-05-19 -
    В центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Киеве

  • 28-05-19 -
    "ПриватБанк" обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации

  • 27-05-19 -
    Наследие Порошенко: что достанется Зеленскому в финансовом блоке

  • 25-05-19 -
    Названа дата встречи Зеленского с миссией МВФ

  • 25-05-19 -
    В ЕС рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

  • 24-05-19 -
    Госстат назвал расходы украинцев на продукты

  • 24-05-19 -
    МВФ официально заявил, что вернется к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов

  • 21-05-19 -
    Нардеп Онищенко заявил, что готов вернуться в Украину для участия в судебном процессе по "газовому делу"

  • 21-05-19 -
    Беларусь выставила России первый счет за "грязную" нефть

  • 20-05-19 -
    В МинАПК рассказали о достижениях и трудностях экспорта украинских продуктов в ЕС

  • 19-05-19 -
    Пять аргументов против НБУ. Стали известны мотивы решения суда о незаконной национализации Приватбанка

  • 17-05-19 -
    «Давай, закати какой-нибудь скандальчик, Сережа». Что говорят Косюк, Тигипко и Жеваго о Порошенко, Зеленском, ПриватБанке и экономике

  • 17-05-19 -
    "Северный поток-2" будет готов к эксплуатации в конце 2020 года

  • 17-05-19 -
    Рада отложила введение штрафов за евробляхи до Дня независимости

  • 16-05-19 -
    Украина увеличила транзит несмотря на проблемы с российской нефтью

  • 16-05-19 -
    Монетизация льгот на оплату коммуналки стартует с 1 октября, - Минсоцполитики

  • 15-05-19 -
    Кремль отреагировал на расширение эмбарго Киевом

  • 15-05-19 -
    Украина расширила эмбарго на российские товары

  • 15-05-19 -
    Украина добивается от России компенсации за "грязную" нефть: стали известны итоги переговоров

  • 15-05-19 -
    Как повлиял скандал вокруг "Дружбы" на стоимость нефти: появился отчет ОПЕК

  • 12-05-19 -
    Госфинмониторинг Украины получил мировое признание

  • 11-05-19 -
    Заробитчанам: названы самые опасные для работы страны ЕС

  • 11-05-19 -
    Оборонпром: операция "ликвидация" или эпоха возрождения...

  • 10-05-19 -
    Луценко: Сытник «забыл» заплатить крупную сумму за отдых в Ровенской области

  • 10-05-19 -
    Энергетика: Украина планирует закупать у США сжиженный газ

  • 08-05-19 -
    МВФ: конфликт США и Китая угрожает мировой экономике

  • 08-05-19 -
    Суд отменил многомиллионные требования налоговиков к МАУ Коломойского

  • 08-05-19 -
    Индекс борща: сколько кастрюль можно сварить на минимальную зарплату

  • 06-05-19 -
    Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
  •