Экономика > Разное

grominfo.eu

Представители Госфинмониторинга участвуют в 59-м Пленарном заседании MONEYVAL

Четверг, 05.12.2019 17:45
E-mail Печать PDF
Госфинмониторинг Украины, Черкасский Игорь Борисович, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга, Черкасский Игорь В период с 3 по 6 декабря т.г., представители Госфинмониторинга, в составе делегации Украины, принимают участие в 59-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое проходит в г. Страсбург (Французская Республика).

Делегацией Украины под председательством Госфинмониторинга будет проинформировано участников заседания о результатах мер, принятых Украиной в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), и дальнейших направлениях деятельности Украины в указанной сфере, а также представители Госфинмониторинга обсудят и предоставят необходимые комментарии к первому Отчету о прогрессе Албании в рамках процедуры усиленого мониторинга по результатам проведения 5-го раунда взаимной оценки Албании Комитетом MONEYVAL, поскольку Украина является страной-рапортером указанного Отчета.

Кроме того, в ходе Пленарного заседания делегация Украины примет участие в рассмотрении и обсуждении вопросов повестки дня, в частности:

- стратегических направлений работы MONEYVAL на 2020-2022;
- отчетов стран-членов MONEYVAL по результатам 4-го и 5-го раундов взаимной оценки;
- информации об инициативах по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в странах и территориях MONEYVAL;
- изменения к Правилам и процедурам проведения 5-го раунда взаимной оценки MONEYVAL;
- новой методологии для 15 Рекомендации FATF и виртуальных активов;
- информации о текущем состоянии подписания и ратификации странами Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (CETS № 198) и др.

  • 21-01-20 -
    Суд принял решение взыскать недвижимость Коломойского в пользу НБУ

  • 21-01-20 -
    Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

  • 21-01-20 -
    Минюст планирует начать распродажу тюрем

  • 20-01-20 -
    Госфинмониторинг накрыл сотни преступных источников доходов: "терроризм, коррупция и черный нал"

  • 20-01-20 -
    Украина падает в рейтинге инновационных экономик

  • 20-01-20 -
    Украина не будет строить отдельный трубопровод для поставок американского СПГ — Оператор ГТС

  • 18-01-20 -
    В МВФ заявили о продолжении сотрудничества с Украиной после выполнения поставленных условий

  • 16-01-20 -
    Ощадбанк разрешил Нафтогазу отсрочить выплату 2 млрд грн долга на четыре года

  • 15-01-20 -
    Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза выше, чем у генерального почтмейстера США

  • 14-01-20 -
    Финансовый комитет Рады рекомендовал не принимать закон о Бюро финансовых расследований

  • 14-01-20 -
    Минобороны заказало разработку современной боевой машины для ВСУ "за счет" разработчика

  • 14-01-20 -
    Кабмин объявил тотальный аудит лесхозов

  • 13-01-20 -
    В Раде назвали размер концентрации земли в одни руки

  • 13-01-20 -
    Россия и Беларусь провалили переговоры по транзиту нефти

  • 13-01-20 -
    Украинские банки перевели все расчеты клиентов на международный стандарт IBAN

  • 13-01-20 -
    Кабмин отменит 40% форм Госстата

  • 13-01-20 -
    Витренко заявил, что Украина не ведет переговоров относительно покупки газа с РФ

  • 11-01-20 -
    Как Минсоцполитики со схемами на гуманитарке борется

  • 11-01-20 -
    Гончарук поручил полноценно запустить централизованный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г

  • 10-01-20 -
    Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат

  • 10-01-20 -
    В Кабмине анонсировали публичное обсуждение финальной версии земельной реформы

  • 10-01-20 -
    Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи

  • 09-01-20 -
    В Минцифре предлагают создать единый налог в 4-7% для IT-компаний

  • 09-01-20 -
    Из-за "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров

  • 08-01-20 -
    Украинское металлургическое производство сократилось

  • 08-01-20 -
    Наибольшую сумму компенсации за жилье получили нардепы из "Слуги народа"

  • 05-01-20 -
    «Газпром» в полном объеме оплачивает транзит газа через Украину — Макогон

  • 04-01-20 -
    Украина продолжит производить "шампанское" и "коньяк"

  • 03-01-20 -
    Россия прекратила подачу нефти в Беларусь

  • 02-01-20 -
    Лукашенко договорился с РФ о поставках нефти без контракта

  • 31-12-19 -
    Нафтогаз и Газпром подписали соглашение об урегулировании споров

  • 30-12-19 -
    "Оператор ГТС Украины" отчитался о завершении своей части переговоров с "Газпромом"

  • 28-12-19 -
    Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский рассказал о мерах борьбы с финансированием терроризма

  • 28-12-19 -
    Рынок земли: аграрный комитет принял решение

  • 28-12-19 -
    В России нашли способ достроить "Северный поток-2"

  • 27-12-19 -
    Геращенко объяснила, как изменились депутатские выплаты в новой Раде

  • 27-12-19 -
    Укртелеком передумал повышать тарифы в новом году

  • 27-12-19 -
    Правительство утвердило законопроект "О труде", который увеличит официальную занятость

  • 27-12-19 -
    РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

  • 25-12-19 -
    Есть два вида договора: украинцам детально объяснили, как можно купить стаж для пенсии

  • 25-12-19 -
    Более 1,7 миллиона украинцев попали в реестр должников

  • 24-12-19 -
    Заправки снизили цены после встречи с Зеленским

  • 24-12-19 -
    Германия хочет помочь модернизировать украинскую ГТС

  • 24-12-19 -
    Куда потратят деньги, полученные Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража — Герус

  • 23-12-19 -
    Требования по стажу будут расти: украинцев предупредили о "сюрпризе" с выходом на пенсию

  • 23-12-19 -
    Пять отечественных компаний заключили с "Газпромом" контракты на поставку газа – СМИ

  • 21-12-19 -
    Состоялась встреча Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского и Президента MONEYVAL Эльжбеты Франкув-Яскевич

  • 21-12-19 -
    Швейцарская компания приостановила работы на Северном потоке-2 из-за возможных санкций США

  • 21-12-19 -
    Отмывание денег и финансирование терроризма: Госфинмониторинг оценил риски для Украины

  • 21-12-19 -
    Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией

  • 20-12-19 -
    Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов, - Reuters

  • 20-12-19 -
    Бывшие члены НАПК при увольнении выплатили себе по 100 тыс. грн. премии — Новак

  • 20-12-19 -
    Украина и Россия достигли принципиального согласия о транзите газа

  • 19-12-19 -
    Как распознать мошенников на вторичном рынке недвижимости?

  • 18-12-19 -
    Кабмин определил сроки введения электронных ученических и студенческих

  • 18-12-19 -
    Украина подписала соглашение о дополнительном направлении для импорта газа

  • 18-12-19 -
    Суд Швейцарии отказал РФ в отмене арбитража касательно возмещения за активы "Укрнафты" в Крыму

  • 17-12-19 -
    Держгеокадастр теперь показывает все решения о предоставлении разрешений на снятие грунта

  • 17-12-19 -
    "Нафтогаз" подал иск против Украины из-за газовых и нефтяных месторождений, которые отдали американцам – Time

  • 17-12-19 -
    НБУ упростил подписание банковских документов в электронном виде

  • 16-12-19 -
    Нафтогаз опроверг договоренности с РФ по газу

  • 16-12-19 -
    Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей

  • 16-12-19 -
    Кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию: перечень категорий

  • 16-12-19 -
    В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

  • 15-12-19 -
    Меркель позвала в Германию заробитчан

  • 13-12-19 -
    Переговоры по газу между Украиной и Россией начались в Вене

  • 12-12-19 -
    Появился полный список предприятий для приватизации

  • 12-12-19 -
    В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину

  • 10-12-19 -
    Ремонт дорог будут контролировать иностранные компании – советник премьера

  • 10-12-19 -
    А у нас в квартире газ: Путин предложил Украине скидку

  • 09-12-19 -
    "Нафтогаз" не откажется от своих требований к "Газпрому" в арбитраже

  • 06-12-19 -
    Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств

  • 05-12-19 -
    Витренко разъяснил условия продолжения Украиной транзита газа из РФ

  • 04-12-19 -
    Нидерландские эксперты проведут эко-экспертизу украинских портов - Фирсов

  • 03-12-19 -
    Украина продлила договор с Россией на транзит нефти на 10 лет

  • 02-12-19 -
    "Газпром" начал поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири"

  • 02-12-19 -
    Молдова готовится к прекращению поставок российского газа через Украину

  • 02-12-19 -
    Минфин снова ищет банки для выплат бюджетникам

  • 30-11-19 -
    Оржель допустил прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене"

  • 29-11-19 -
    "Нафтогаз" направила ходатайство об аресте активов "Газпрома" в Латвии
  •