Економіка > Фінанси

grominfo.eu

Мільярди гривень та десятки справ - Держфінмоніторинг показав звіт по запобіганню відмиванню доходів

Середа, 27 травня 2020 13:02
E-mail Друк PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Держфінмоніторинг, в межах специфіки своєї діяльності, як національний підрозділ фінансової розвідки, проводить аналітичні розслідування з метою формування підозр у вчиненні ряду предикатних злочинів, які мають наслідком легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму та його фінансування, шахрайства та ін.

Водночас, Держфінмоніторингом на постійній основі приділяється увага аналізу підозрілих транзакцій щодо відмиванням коштів, які мають ознаки податкових злочинів, як одного із різновиду предикатних злочинів.

У зв’язку з цим, здійснено ряд широкомасштабних фінансових розслідувань, результатом яких стало направлення узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.

Практика розслідувань показує, що «послуги» з ухилення від сплати податків та отримання готівки, які надаються транзитно-конвертаційними групами, користуються попитом серед українських платників податків.

Ухилення від сплати податків здійснюється через так звані «скрутки», а для отримання готівки можуть бути задіяні підприємства оптово-роздрібної торгівлі, які в свою чергу «продають» необліковану готівку, проводячи операції «зустрічних потоків». Необхідно зазначити, що так званий «продаж» необлікованої готівки здійснюється поза банківською системою, що ускладнює її виявлення. За таких умов, ідентифікації подібних схем сприяють інші джерела інформації та співпраця із правоохоронними та розвідувальними органами.

З початку 2020 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних із злочинами у податковій сфері з використанням механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних потоків». Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих матеріалах становить 29,9 млрд грн. Зазначені матеріали були направлені до:

- Служби безпеки України – 34 матеріали на суму 16,3 млрд грн;

- Державної фіскальної служби – 21 матеріал на суму 7,3 млрд грн;

- Офісу Генерального прокурора – 2 матеріали на суму 6,0 млрд грн;

- Державного бюро розслідувань – 1 матеріал на суму 0,2 млрд;

- Національного антикорупційного бюро України – 1 матеріал на суму 0,04 млрд грн;

- Національної поліції України – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень.

Зокрема, за результатами розслідувань діяльності широкомасштабних транзитно-конвертаційних груп (за участю близько 4 тисяч суб’єктів господарювання) протягом поточного року до правоохоронних органів було передано 31 узагальнений матеріал з підозрами у формуванні безпідставного податкового кредиту, використовуючи схеми «скруток», «зустрічних потоків», та подальшої легалізації злочинних коштів на загальну суму 13,6 млрд гривень. В ході відпрацювання зазначених узагальнених матеріалів заблоковано кошти в сумі 28,2 млн гривень.

Окремо, за результатами аналізу підозрілих операцій з обготівковування коштів (в яких задіяно близько 4,5 тисяч підприємств), Держфінмоніторингом з початку 2020 р. до правоохоронних органів передано 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень.

Також, у п.р. за результатами фінансових розслідувань було підготовлено та передано до правоохоронного органу узагальнений матеріал, пов’язаний з ухиленням від сплати податків через організацію «карусельної» схеми незаконного вивезення зерна та не повернення валютної виручки в Україну, на загальну суму 2,8 млрд гривень.

Таким чином, за січень-травень 2020 р. до правоохоронних органів скеровано 60 матеріалів з підозрами у податковій сфері на загальну суму 29,9 млрд гривень.

Водночас, протягом 2019 р. Держфінмоніторингом передано 893 матеріли до правоохоронних органів, в яких сума фінансових операцій пов’язаних із злочинними доходами та їх відмиванням становить 92,2 млрд грн., з яких 137 матеріалів на суму 26,9 млрд грн пов’язані з податковими злочинами.

Держфінмоніторинг і надалі в тісній співпраці з правоохоронними органами вживає заходів щодо виявлення схем податкового шахрайства та ухилення від сплати податків.

  • 08-07-20 -
    Українцям підвищать мінімальну зарплату: які тут підводні камені

  • 03-07-20 -
    СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мпрд грн щомісяця

  • 03-07-20 -
    Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку

  • 02-07-20 -
    У першому півріччі дефіцит держбюджету склав майже 28 млрд грн - дані Мінфіну

  • 01-07-20 -
    "Газпром" виплатив Польщі 1,5 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

  • 01-07-20 -
    В Україні подорожчала доставка газу

  • 01-07-20 -
    В Україні зріс прожитковий мінімум

  • 30-06-20 -
    В Україні збільшать прожитковий мінімум: кому 1 липня підвищать пенсії

  • 28-06-20 -
    Кабмін зібрався за рік підняти мінімалку на 40%

  • 27-06-20 -
    Світовий банк виділив Україні $350 млн на економічне відновлення

  • 25-06-20 -
    Коломойський вступає в бій: проти Порошенка можуть відкрити справу через націоналізацію "ПриватБанку"

  • 22-06-20 -
    С 1 июля в Украине вырастет прожиточный уровень и повысят ряд соцвыплат

  • 19-06-20 -
    Штраф за неуплату коммуналки увеличат в 6 раз

  • 16-06-20 -
    Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ – Мінфін

  • 14-06-20 -
    Доручення Зеленського: пробне ЗНО буде безкоштовним і пройде онлайн

  • 10-06-20 -
    МВФ дал Украине кредит. 13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль

  • 10-06-20 -
    Нацсовет реформ вернется к идее налога на выведенный капитал

  • 10-06-20 -
    МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

  • 03-06-20 -
    Нацбанк ввел в обращение новую монету в 10 гривень

  • 03-06-20 -
    В Україні збільшили соцвиплати для дорослих та дітей: хто і скільки отримає

  • 02-06-20 -
    Пенсионеров освободили от уплаты ЕСВ

  • 31-05-20 -
    Сім'я Зеленського задекларувала 28 млн гривень, сім годинників від світових брендів і готель в Грузії

  • 27-05-20 -
    Мінфін: У квітні держборг у гривневому еквіваленті зменшився, а у доларовому – виріс

  • 27-05-20 -
    Соцстрах описав процедуру компенсації зарплат через коронавірус

  • 25-05-20 -
    Українські банки знижують ставки за депозитами

  • 25-05-20 -
    Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень

  • 24-05-20 -
    З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику

  • 22-05-20 -
    Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету - Зеленський

  • 22-05-20 -
    Україна і МВФ домовилися про кредит stand-by на п'ять мільярдів доларів

  • 21-05-20 -
    Кабмін вперше виділив дотації бджолярам

  • 21-05-20 -
    Холодницький отримав понад 240 тисяч, попри обмеження Кабміну

  • 21-05-20 -
    Коломойський нарощує вплив: спливли скандальні дані про "компенсації" олігарху

  • 20-05-20 -
    Кінець епохи бідності: як депутати Ради відстоюють інтереси одного олігарха за рахунок українців

  • 19-05-20 -
    Що робити, якщо банк заблокував грошовий переказ: детальне роз'яснення для українців

  • 19-05-20 -
    Рада всупереч позиції НБУ планує дозволити банківські послуги в "Укрпошті"

  • 19-05-20 -
    Ваші помилки занадто дорогі: Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ

  • 19-05-20 -
    Верховний суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину

  • 14-05-20 -
    Українцям надходять дзвінки від псевдоспівробітників НАЗК

  • 13-05-20 -
    Кредити стануть дешевшими. У НБУ заявили про готовність банків до роботи у складних умовах

  • 08-05-20 -
    Населенню не будуть підвищувати ціну електроенергії до кінця року — в.о міністра Буславець

  • 08-05-20 -
    "Укрзалізниця" обмежила зарплату правлінню до 47 тисяч гривень

  • 07-05-20 -
    Допомогу на дітей можна оформити онлайн: Мінцифри пояснило, як це зробити

  • 07-05-20 -
    Рахункова палата виявила недоліків на 50 млрд грн

  • 06-05-20 -
    У Кабміні вирішили, куди витратити гроші Нафтогазу

  • 06-05-20 -
    Українців чекають ще два "сюрпризи" з пенсіями в 2020 році: кому і коли підвищать виплати

  • 06-05-20 -
    МОЗ визнало, що медики не отримують доплати

  • 05-05-20 -
    США збільшують допомогу Україні на боротьбу з COVID-19 до $14,5 млн

  • 04-05-20 -
    Тимошенко стала доларовою мільйонеркою

  • 01-05-20 -
    Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на виплату соцдопомоги

  • 30-04-20 -
    НБУ дозволив українцям з 2021 року вибирати банк для виплати зарплати

  • 30-04-20 -
    В МОЗ планують збільшити зарплату медикам, які не працюють з хворими на коронавірус

  • 29-04-20 -
    Зарплата чиновників до кінця карантину не має перевищувати 47 тис. грн, - Кабмін

  • 29-04-20 -
    У НБУ розповіли, коли з'явиться в обігу нова монета номіналом 10 гривень

  • 28-04-20 -
    Нові правила грошових переказів: що зміниться з 28 квітня

  • 28-04-20 -
    Світовий банк виділив Україні $135 млн на покращення медицини

  • 27-04-20 -
    Виплата субсидій: чого чекати пільговикам після карантину

  • 26-04-20 -
    ЗМІ назвали оклади топ-посадовців і глав відомств: Список

  • 23-04-20 -
    Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік призупинена

  • 23-04-20 -
    НАЗК: Жодна партія ще не відмовилась від держфінансування

  • 23-04-20 -
    ЄС готовий надати Україні 600 млн євро на боротьбу з коронавірусом лише в обмін на реформи

  • 22-04-20 -
    Кабмін запровадив держрегулювання цін на "стратегічні" продукти і товари: що це означає

  • 22-04-20 -
    ЄС вирішив надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу

  • 21-04-20 -
    Зупинено масштабні оборудки з відмивання грошей: результати діяльності Держфінмоніторингу

  • 21-04-20 -
    В Україні підвищили мінімальну допомогу по безробіттю на час карантину

  • 17-04-20 -
    У Мінсоцполітики уточнили, як перерахують субсидії за березень

  • 17-04-20 -
    Перекази з карти на карту потрапляють під нові вимоги фінмоніторингу

  • 13-04-20 -
    Які пенсії отримають українці після індексації в травні: названо розмір підвищення

  • 10-04-20 -
    Як вижити, якщо закінчуються гроші: поради для тих, по кому "вдарив" карантин

  • 10-04-20 -
    У Раді підтримали зниження зарплат суддів на час карантину

  • 09-04-20 -
    Спецмито на імпорт російського вугілля в Україну вводиться з 15 квітня

  • 09-04-20 -
    Євросоюз дасть Україні 190 млн євро на боротьбу з коронавірусом

  • 08-04-20 -
    Карантин в Україні: кількість штрафів за порушення по областях

  • 08-04-20 -
    Кабмін хоче залучити 200 млн євро у ЄС для оновлення міського транспорту

  • 07-04-20 -
    "Слуга народу" поки не може відмовитись від держгрошей на користь боротьби з COVID-19

  • 06-04-20 -
    Населення вивело за кордон €66,4 млн

  • 06-04-20 -
    Не тільки індексація: які виплати отримають пенсіонери через коронавірус

  • 01-04-20 -
    Перший транш від МВФ може скласти $ 4 млрд, – Гетманцев

  • 31-03-20 -
    Не вір очам, а вір кишеням: як заробляють в Україні під час епідемії коронавірусу

  • 29-03-20 -
    Кабмін зберіг видатки на інфраструктуру, культуру та освіту у зміненому держбюджеті

  • 29-03-20 -
    Кабмін хоче тимчасово урізати зарплати чиновникам
  •