Економіка > Фінанси

grominfo.eu

Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій

Понеділок, 21 вересня 2020 18:02
E-mail Друк PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США.

Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші.

Файли FinCEN опинилися в розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News.

Документи також показують, як російські бізнесмени використовували банки, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити їм переправляти свої гроші на Захід.

Файли FinCEN - це понад 2500 документів, більшість з яких банки відправляли владі США в період з 2000 по 2017 рік.

Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів.

З витоку файлів FinCEN стало відомо:

Банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як він дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Є свідчення, що один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина грошей пішла на придбання творів мистецтва.

За даними розвідувального відділу FinCEN, Великобританію називають "юрисдикції підвищеного ризику", як і Кіпр, через кількість зареєстрованих у Великобританії компаній, які фігурують у SAR. У файлах FinCEN названо понад 3000 британських компаній - більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження місцевій фірмі, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank передавав "брудні" гроші організованій злочинності, терористам і наркоторговцям.

Standard Chartered перекладала готівку в Arab Bank понад десять років після того, як рахунки клієнтів в йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

Як пише The Guardian, у файлах SAR згадується колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який співпрацював з екс-президентом України Віктором Януковичем і пізніше засуджений за шахрайство та ухиляння від сплати податків.

З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.

В окремому звіті докладно йдеться про банківські перекази JP Morgan Chase на суму понад 1 млрд доларів, які, як пізніше з'ясував банк, були пов'язані з Семеном Могилевичем, імовірним босом російської організованої злочинності, який включений до списку 10 найрозшукуваніших ФБР.

Підозри з приводу транзакцій, здійснених в доларах США, необхідно направляти в FinCEN, навіть якщо вони мали місце за межами США.

Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він підозрює клієнта в несумлінності, і направляються в органи влади.

За законом, банки мають стежити за тим, щоб вони не допомагали клієнтам відмивати гроші або переміщати їх, порушуючи правила. Їм недостатньо просто подавати SAR і продовжувати брати брудні гроші з клієнтів, очікуючи, що влада вирішить проблему. Якщо у них є докази злочинної діяльності, вони мають припинити переміщення готівки.

Як відзначає ВВС, в останні роки відбувся низка великих витоків фінансової інформації. Однак файли FinCEN відрізняються тим, що це не просто документи однієї або двох компаній - вони надходять з декількох банків.

FinCEN заявив, що витік може вплинути на національну безпеку США, поставити під загрозу розслідування і безпеку установ і осіб, які подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм з боротьби з відмиванням грошей.

Великобританія також оприлюднила плани щодо реформування свого реєстру інформації про компанії, щоб припинити шахрайство і відмивання грошей.

Нагадаємо, раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених за окупації Криму.
Tags:     витік даних      Санкції      банк

  • 20-10-20 -
    Черкаський Ігор Борисович: Держфінмоніторинг виявив незаконні операції на 60 млрд грн

  • 19-10-20 -
    Сотні матеріалів до правоохоронних органів: Держфінмоніторинг представив результати роботи за 9 місяців

  • 17-10-20 -
    Міністр оцінив втрати України від війни на Донбасі

  • 12-10-20 -
    Коломойський оскаржує право "Ощадбанку" на 1,3 мільярда доларів російських активів

  • 11-10-20 -
    Кабмін змінив умови доступних кредитів

  • 10-10-20 -
    Кошти "ковідного" фонду течуть повз сферу охорони здоров'я – дані Мінфін

  • 08-10-20 -
    "Мінус" 75 мільярдів: результатами аудиту "Нафтогазу" зайнялась Служба безпеки України

  • 04-10-20 -
    Запит на розкіш і податок на бідність

  • 02-10-20 -
    Жодного апарату ШВЛ: як гроші з COVID-фонду "перекочували" на дороги й безробіття в Україні

  • 02-10-20 -
    НБУ покарав у вересні два великих банки за порушення у сфері фінмоніторингу

  • 29-09-20 -
    В Україні зменшилася середня зарплата

  • 26-09-20 -
    Опубліковано календарний план підвищення пенсій у 2021

  • 25-09-20 -
    Нацбанк не планує штучно стримувати зміцнення гривні

  • 24-09-20 -
    Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд грн

  • 22-09-20 -
    Україна і МВФ працюють над можливістю візиту місії Фонду восени, - заступниця голови ОП Ковалів

  • 22-09-20 -
    Суд зобов'язав НБУ виплатити 129 млн грн власнику банку, якого пов'язують з "сім'єю Януковича"

  • 22-09-20 -
    Програма МВФ для України: місія не виконана

  • 21-09-20 -
    Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

  • 21-09-20 -
    Голова Мінфіну пояснив збільшення видатків на Офіс Зеленського і ДБР

  • 18-09-20 -
    Ліміт перевищено. Чи варто Кабміну Шмигаля ще більше набирати боргів

  • 17-09-20 -
    Рада підтримала перехід громад на прямі міжбюджетні відносини з державою

  • 17-09-20 -
    Шмигаль пояснив діру у держбюджеті-2021

  • 16-09-20 -
    Мільярди проти вірусу: як влада витрачає гроші на боротьбу з пандемією

  • 14-09-20 -
    Кабмін презентував проект держбюджету-2021: основні показники

  • 12-09-20 -
    Кіт у мішку, або Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%"

  • 11-09-20 -
    Кількість "єдинників" потрібно урізати, а за зарплати в конвертах жорстко штрафувати: як вивести економіку України з тіні

  • 10-09-20 -
    У Мінфіні розповіли, що бюджет 2021 буде соціальним

  • 10-09-20 -
    Кабмін збільшить доплати лікарям на 3 тисячі гривень, - Шмигаль

  • 09-09-20 -
    ​Верховний Суд зупинив виконання ухвали про виплату Суркісам $350 млн

  • 07-09-20 -
    Член наглядової ради Поліграфкомбінат Україна Андрій Трохимович Ковальчук розповів правду про створених НБУ проблемах банку Аркада

  • 07-09-20 -
    Коломойський увійшов до топ-100 ізраїльських мільярдерів

  • 04-09-20 -
    В ОП відреагували на рішення суду щодо ПриватБанку

  • 01-09-20 -
    Підвищення пенсій з 1 вересня: кому усміхнеться удача, все залежить від стажу

  • 01-09-20 -
    Мінімальна зарплата з 1 вересня зросла до 5000 гривень

  • 31-08-20 -
    У Європі відзначили успіхи України у боротьбі з відмиванням коштів

  • 31-08-20 -
    В Україні з 1 вересня підвищать частину пенсій: кому і скільки додадуть

  • 31-08-20 -
    Держава продала активи збанкрутілого Дельта Банку на 20 мільярдів із знижкою більше 99%

  • 30-08-20 -
    Арахамія пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги

  • 29-08-20 -
    Суд зняв обмеження зарплат чиновників

  • 28-08-20 -
    Клієнти ПриватБанку масово скаржаться на проблеми при оплаті комуналки: "Підсунули ліві платежі.."

  • 27-08-20 -
    "Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним

  • 26-08-20 -
    Верховна Рада підвищила мінімальну зарплату до 5000 гривень: чи стануть українці багатшими

  • 21-08-20 -
    Липневий прибуток банків впав на 19%

  • 20-08-20 -
    Дорослі схеми на дитячій допомозі: хто може заробити на бебі-боксах

  • 18-08-20 -
    Бюджетна алхімія: як перерозподілили кошти з утворенням антикоронавірусного фонду

  • 13-08-20 -
    Держдача, на яку переїхав Зеленський, обходиться бюджету в 3,5 млн грн. — Офіс Президента

  • 12-08-20 -
    ФБР vs Коломойський і Боголюбов

  • 12-08-20 -
    Мінфін заявив про скорочення прибутку держбанків

  • 11-08-20 -
    В Україні проведуть чергову індексацію пенсій: кому чекати доплат

  • 06-08-20 -
    Кабмін виділив 5,6 мільйона на придбання житла для переселенців

  • 05-08-20 -
    В Мінсоцполітики пояснили, як слідкуватимуть за витратою коштів, які тепер видають замість «бебі-боксів»

  • 05-08-20 -
    Ціна на золото вперше в історії зросла вище від $2000 за унцію

  • 05-08-20 -
    Продаж валюти повернувся до "докарантинного" рівня

  • 04-08-20 -
    Залишок коштів у казні уряду в липні скоротився майже на третину

  • 03-08-20 -
    Поліція охорони коштуватиме "Укрзалізниці" 250 млн грн щорічно, - член наглядової ради УЗ Лещенко

  • 30-07-20 -
    Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів

  • 28-07-20 -
    Українцям зібралися істотно наростити прожитковий мінімум. Але є "зрада"

  • 27-07-20 -
    "ПриватБанк" звинуватив Коломойського у відмиванні 100 млн доларів через російську компанію

  • 26-07-20 -
    Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко

  • 24-07-20 -
    Менше за прожитковий мінімум: скільки українських пенсіонерів знаходяться за межею бідності

  • 24-07-20 -
    Чотири блоки вимог: Шмигаль назвав умови отримання траншу від ЄС

  • 23-07-20 -
    НБУ зберіг ставку на рівні 6% річних

  • 22-07-20 -
    СБУ викрила масштабне розкрадання в "Укрзалізниці": контрабанда з РФ, виведення 50 мільйонів

  • 21-07-20 -
    Боротьба з відмиванням грошей в Україні: скільки завели справ за пів року 2020-го

  • 18-07-20 -
    Гривня увійшла в п'ятірку найбільш недооцінених валют

  • 16-07-20 -
    Ілон Маск вперше потрапив до десятки найбагатших бізнесменів за версією Forbes

  • 16-07-20 -
    МОЗ озвучило розміри надбавки до зарплат медиків

  • 14-07-20 -
    США виділили Україні ще $1,8 млн на боротьбу з COVID-19

  • 08-07-20 -
    Українцям підвищать мінімальну зарплату: які тут підводні камені

  • 03-07-20 -
    СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мпрд грн щомісяця

  • 03-07-20 -
    Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку

  • 02-07-20 -
    У першому півріччі дефіцит держбюджету склав майже 28 млрд грн - дані Мінфіну

  • 01-07-20 -
    "Газпром" виплатив Польщі 1,5 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

  • 01-07-20 -
    В Україні подорожчала доставка газу

  • 01-07-20 -
    В Україні зріс прожитковий мінімум

  • 30-06-20 -
    В Україні збільшать прожитковий мінімум: кому 1 липня підвищать пенсії

  • 28-06-20 -
    Кабмін зібрався за рік підняти мінімалку на 40%

  • 27-06-20 -
    Світовий банк виділив Україні $350 млн на економічне відновлення

  • 25-06-20 -
    Коломойський вступає в бій: проти Порошенка можуть відкрити справу через націоналізацію "ПриватБанку"

  • 22-06-20 -
    С 1 июля в Украине вырастет прожиточный уровень и повысят ряд соцвыплат
  •