Економіка > Фінанси

grominfo.eu

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

Понеділок, 21 вересня 2020 15:05
E-mail Друк PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

У звіт про відмивання грошей у найбільших банках світу, викладений Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів ICIJ, потрапили українські бізнесмени, пише американське видання Buzzfeed.

Журналісти почали публікувати документи Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Мінфіну США, згідно з яким банки провели підозрілі транзакції на два трильйони доларів з 1999 по 2017 рік.

Документація являє собою понад 2 тисячі так званих звітів банків про підозріл операції клієнтів - SAR (suspicious activity reports). Представники BuzzFeed передали досьє Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань.

Матеріали також отримали українські видання Слідство.Інфо та Українська правда.

"Серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, спливають компанії, пов'язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями. Журналістські розслідування щодо них будуть публікуватися в найближчі дні і тижні виданнями по всьому світу", - розповіла головний редактор Слідство.Інфо Анна Бабинець.

Одні з перших матеріалів стосуються колишнього соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка.

У доповіді йдеться про постачання устаткування на держшахти імені Бажанова в Макіївці, де 29 липня 2011 року сталась аварія, яка забрала життя 11 людей. З'ясувалося, що постачальником обладнання була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це і після аварії - так, у грудні 2011-го, згідно з документами FinCEN, Tornatore отримала $5,5 млн від ТОВ Газенерголізінг, яка надавала в користування шахтне обладнання. Наступного дня Tornatore перерахувала $999,9 млн російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. Такі близькі до круглих суми, відзначають у матеріалі, часто є ознакою схем з відмивання грошей.

Співавтор розслідування, журналістка УП Тетяна Козирєва пише, що FinCEN довгий час був притягнутий до пошуку і повернення активів "сім'ї" Януковича. Більшість знахідок передані в Україну.

За її словами, більшість матеріалів FinCEN - це транзакції на трильйони доларів, в яких фігурують імена українських чиновників, олігархів і навіть президентів.

За її словами, журналісти будуть викладати свої розслідування за підсумками документів FinCEN протягом найближчих днів.

За даними порталу Re:Baltica, який брав участь у розслідуванні, деякі латвійські банки нібито допомогли ряду великих підприємців і політиків з Росії та України переказати за кордон з 1999 по 2017 рік через незаконні схеми кілька мільярдів доларів.

Так, компанія Mako Trading, з якою був пов'язаний старший син Януковича Олександр, переказувала кошти на свої рахунки в латвійських банках Aizkraukles banka і Baltikums Bank. У 2015 році Міністерство фінансів США ввело санкції відносно компанії Mako Holding, в структуру якої входив Mako Trading.

Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, за твердженням порталу, з березня по грудень 2014 року через рахунок у латвійському PrivatBank могла вивести в Канаду майже $16,5 млн.

Також, за даними FinCEN, мільярдер Дмитро Фірташ міг відмити через Latvijas Trasta Komercbanka мільйони доларів.

Нагадаємо, Мін'юст США звинуватив бізнесмена Ігоря Коломойського в розкраданні і відмиванні мільярдів доларів ПриватБанку.

У цій справі в США вирішили конфіскувати дві будівлі Коломойського, ринкова вартість яких становить 70 мільйонів доларів.

  • 20-10-20 -
    Черкаський Ігор Борисович: Держфінмоніторинг виявив незаконні операції на 60 млрд грн

  • 19-10-20 -
    Сотні матеріалів до правоохоронних органів: Держфінмоніторинг представив результати роботи за 9 місяців

  • 17-10-20 -
    Міністр оцінив втрати України від війни на Донбасі

  • 12-10-20 -
    Коломойський оскаржує право "Ощадбанку" на 1,3 мільярда доларів російських активів

  • 11-10-20 -
    Кабмін змінив умови доступних кредитів

  • 10-10-20 -
    Кошти "ковідного" фонду течуть повз сферу охорони здоров'я – дані Мінфін

  • 08-10-20 -
    "Мінус" 75 мільярдів: результатами аудиту "Нафтогазу" зайнялась Служба безпеки України

  • 04-10-20 -
    Запит на розкіш і податок на бідність

  • 02-10-20 -
    Жодного апарату ШВЛ: як гроші з COVID-фонду "перекочували" на дороги й безробіття в Україні

  • 02-10-20 -
    НБУ покарав у вересні два великих банки за порушення у сфері фінмоніторингу

  • 29-09-20 -
    В Україні зменшилася середня зарплата

  • 26-09-20 -
    Опубліковано календарний план підвищення пенсій у 2021

  • 25-09-20 -
    Нацбанк не планує штучно стримувати зміцнення гривні

  • 24-09-20 -
    Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд грн

  • 22-09-20 -
    Україна і МВФ працюють над можливістю візиту місії Фонду восени, - заступниця голови ОП Ковалів

  • 22-09-20 -
    Суд зобов'язав НБУ виплатити 129 млн грн власнику банку, якого пов'язують з "сім'єю Януковича"

  • 22-09-20 -
    Програма МВФ для України: місія не виконана

  • 21-09-20 -
    Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій

  • 21-09-20 -
    Голова Мінфіну пояснив збільшення видатків на Офіс Зеленського і ДБР

  • 18-09-20 -
    Ліміт перевищено. Чи варто Кабміну Шмигаля ще більше набирати боргів

  • 17-09-20 -
    Рада підтримала перехід громад на прямі міжбюджетні відносини з державою

  • 17-09-20 -
    Шмигаль пояснив діру у держбюджеті-2021

  • 16-09-20 -
    Мільярди проти вірусу: як влада витрачає гроші на боротьбу з пандемією

  • 14-09-20 -
    Кабмін презентував проект держбюджету-2021: основні показники

  • 12-09-20 -
    Кіт у мішку, або Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%"

  • 11-09-20 -
    Кількість "єдинників" потрібно урізати, а за зарплати в конвертах жорстко штрафувати: як вивести економіку України з тіні

  • 10-09-20 -
    У Мінфіні розповіли, що бюджет 2021 буде соціальним

  • 10-09-20 -
    Кабмін збільшить доплати лікарям на 3 тисячі гривень, - Шмигаль

  • 09-09-20 -
    ​Верховний Суд зупинив виконання ухвали про виплату Суркісам $350 млн

  • 07-09-20 -
    Член наглядової ради Поліграфкомбінат Україна Андрій Трохимович Ковальчук розповів правду про створених НБУ проблемах банку Аркада

  • 07-09-20 -
    Коломойський увійшов до топ-100 ізраїльських мільярдерів

  • 04-09-20 -
    В ОП відреагували на рішення суду щодо ПриватБанку

  • 01-09-20 -
    Підвищення пенсій з 1 вересня: кому усміхнеться удача, все залежить від стажу

  • 01-09-20 -
    Мінімальна зарплата з 1 вересня зросла до 5000 гривень

  • 31-08-20 -
    У Європі відзначили успіхи України у боротьбі з відмиванням коштів

  • 31-08-20 -
    В Україні з 1 вересня підвищать частину пенсій: кому і скільки додадуть

  • 31-08-20 -
    Держава продала активи збанкрутілого Дельта Банку на 20 мільярдів із знижкою більше 99%

  • 30-08-20 -
    Арахамія пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги

  • 29-08-20 -
    Суд зняв обмеження зарплат чиновників

  • 28-08-20 -
    Клієнти ПриватБанку масово скаржаться на проблеми при оплаті комуналки: "Підсунули ліві платежі.."

  • 27-08-20 -
    "Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним

  • 26-08-20 -
    Верховна Рада підвищила мінімальну зарплату до 5000 гривень: чи стануть українці багатшими

  • 21-08-20 -
    Липневий прибуток банків впав на 19%

  • 20-08-20 -
    Дорослі схеми на дитячій допомозі: хто може заробити на бебі-боксах

  • 18-08-20 -
    Бюджетна алхімія: як перерозподілили кошти з утворенням антикоронавірусного фонду

  • 13-08-20 -
    Держдача, на яку переїхав Зеленський, обходиться бюджету в 3,5 млн грн. — Офіс Президента

  • 12-08-20 -
    ФБР vs Коломойський і Боголюбов

  • 12-08-20 -
    Мінфін заявив про скорочення прибутку держбанків

  • 11-08-20 -
    В Україні проведуть чергову індексацію пенсій: кому чекати доплат

  • 06-08-20 -
    Кабмін виділив 5,6 мільйона на придбання житла для переселенців

  • 05-08-20 -
    В Мінсоцполітики пояснили, як слідкуватимуть за витратою коштів, які тепер видають замість «бебі-боксів»

  • 05-08-20 -
    Ціна на золото вперше в історії зросла вище від $2000 за унцію

  • 05-08-20 -
    Продаж валюти повернувся до "докарантинного" рівня

  • 04-08-20 -
    Залишок коштів у казні уряду в липні скоротився майже на третину

  • 03-08-20 -
    Поліція охорони коштуватиме "Укрзалізниці" 250 млн грн щорічно, - член наглядової ради УЗ Лещенко

  • 30-07-20 -
    Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів

  • 28-07-20 -
    Українцям зібралися істотно наростити прожитковий мінімум. Але є "зрада"

  • 27-07-20 -
    "ПриватБанк" звинуватив Коломойського у відмиванні 100 млн доларів через російську компанію

  • 26-07-20 -
    Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко

  • 24-07-20 -
    Менше за прожитковий мінімум: скільки українських пенсіонерів знаходяться за межею бідності

  • 24-07-20 -
    Чотири блоки вимог: Шмигаль назвав умови отримання траншу від ЄС

  • 23-07-20 -
    НБУ зберіг ставку на рівні 6% річних

  • 22-07-20 -
    СБУ викрила масштабне розкрадання в "Укрзалізниці": контрабанда з РФ, виведення 50 мільйонів

  • 21-07-20 -
    Боротьба з відмиванням грошей в Україні: скільки завели справ за пів року 2020-го

  • 18-07-20 -
    Гривня увійшла в п'ятірку найбільш недооцінених валют

  • 16-07-20 -
    Ілон Маск вперше потрапив до десятки найбагатших бізнесменів за версією Forbes

  • 16-07-20 -
    МОЗ озвучило розміри надбавки до зарплат медиків

  • 14-07-20 -
    США виділили Україні ще $1,8 млн на боротьбу з COVID-19

  • 08-07-20 -
    Українцям підвищать мінімальну зарплату: які тут підводні камені

  • 03-07-20 -
    СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мпрд грн щомісяця

  • 03-07-20 -
    Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку

  • 02-07-20 -
    У першому півріччі дефіцит держбюджету склав майже 28 млрд грн - дані Мінфіну

  • 01-07-20 -
    "Газпром" виплатив Польщі 1,5 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

  • 01-07-20 -
    В Україні подорожчала доставка газу

  • 01-07-20 -
    В Україні зріс прожитковий мінімум

  • 30-06-20 -
    В Україні збільшать прожитковий мінімум: кому 1 липня підвищать пенсії

  • 28-06-20 -
    Кабмін зібрався за рік підняти мінімалку на 40%

  • 27-06-20 -
    Світовий банк виділив Україні $350 млн на економічне відновлення

  • 25-06-20 -
    Коломойський вступає в бій: проти Порошенка можуть відкрити справу через націоналізацію "ПриватБанку"

  • 22-06-20 -
    С 1 июля в Украине вырастет прожиточный уровень и повысят ряд соцвыплат
  •