Економіка > Різне

grominfo.eu

Держфінмоніторинг накрив сотні злочинних джерел доходів: "тероризм, корупція і чорний нал"

Понеділок, 20 січня 2020 16:21
E-mail Друк PDF
 Новини та події в Україні та за кордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології Держфінмоніторинг повідомив про позитивні результати роботи за 2019 рік

Про це йдеться на офіційному порталі відомства.

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, за 2019 рік Держфінмоніторингом підготовлено 893 матеріали (з них 503 узагальнених матеріалів та 390 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

- органів прокуратури 117 матеріалів (з них 40 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державної фіскальної служби України 218 матеріалів (з них 158 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів внутрішніх справ 173 матеріали (з них – 149узагальнених матеріалів та 24 додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України 215 матеріалів (з них – 104 узагальнених матеріали та 111додаткових узагальнених матеріалів);

- Національного антикорупційного бюро України 155 матеріалів (з них – 41 узагальнений матеріал та 114додаткових узагальнених матеріалів);

- Державного бюро розслідувань 15 матеріалів (з них – 11 узагальнених матеріалів та 4додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 92,2 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 211 матеріалів (47 узагальнених матеріалів та 164 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до:

- Національного антикорупційного бюро України 155 матеріалів (з них – 41 узагальнений матеріал та 114додаткових узагальнених матеріалів);

- органів прокуратури України 38 матеріалів (з них – 1 узагальнений матеріал та 37додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України 14 матеріалів (з них – 4 узагальнених матеріали та 10додаткових узагальнених матеріалів);

- органів фіскальної служби України 3 матеріали (з них – 1 узагальнений матеріал та 2 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів внутрішніх справ 1 додатковий узагальнений матеріал.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 41,8 млрд гривень.

Використовуючи власну практику та з урахуванням інформації інших учасників національної системи фінансового моніторингу, Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів».

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 106 матеріалів (з них – 38 узагальнених матеріалів та 68 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі:

- 34 матеріали (з них – 1 узагальнений матеріал та 33додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

- 15 матеріалів (з них – 6 узагальнених матеріалів та 9 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій особами, включеними в додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України (введених в дію Указами Президента України від 15.05.2017 №133/2017, від 21.06.2018 №176/2018 та від 19.03.2019 №82/2019);

- 9 узагальнених матеріалів, пов’язаних із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» або інших екстремістських груп;

- 48 матеріалів (з них – 22 узагальнені матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрами у фінансуванні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

У 48 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами про хід виконання Плану дій та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України. Водночас, Держфінмоніторингом забезпечувалися заходи з підготовки усіма зацікавленими державними органами першого звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

На 58-му засіданні Комітету MONEYVAL, що відбувалось з 15 по 19 липня 2019 року у м. Страсбург (Французька Республіка), українською делегацією на чолі з Держфінмоніторингом представлено вищезгаданий перший звіт про прогрес, який був затверджений Комітетом 18 липня. Затвердження цього звіту стало підтвердженням схвалення міжнародною спільнотою кроків, що здійснює наша держава у сфері підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу.

Водночас, важливість сфери фінансового моніторингу у безпеці держави було підтверджено уведенням до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Голови Держфінмоніторингу І.Б. Черкаського.

Також, упродовж 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 53 координаційних нарадах із зацікавленими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, було підписано Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним інститутом стратегічних досліджень.

1 квітня 2019 року з Державним агентством з питань електронного урядування підписано Угоду про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та з метою приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення 13 вересня 2019 року було підписано договір «Про приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації».

25 червня 2019 року укладено Меморандум про взаємодію та співпрацю з організацією «Ю-КОНТРОЛ» щодо започаткування використання Держфінмоніторингом сервісу YouControl.

18 липня 2019 року із зацікавленими державними органами та громадськими організаціями підписано Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Варто зазначити, що у квітні 2019 року команда, яка була сформована за лідерством Держфінмоніторингу, з ідеєю «Механізм перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)» під назвою «ДО100%ВІРНО» стала переможцем та отримала премію «Найбільш інноваційне рішення» за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab).

Крім того, для покращення аналітичної роботи Служби та ефективної протидії корупційним правопорушенням Держфінмоніторингом були підписані 18 жовтня 2019 року Меморандум про співпрацю та передачу копії інформаційної бази даних «Відкритий реєстр національних публічних діячів України» з Громадською організацією «Центр протидії корупції», 15 листопада 2019 року Протокол автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Протокол автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, в частині координації співпраці з державними органами, громадськістю та приватним сектором, Держфінмоніторингом організовано проведення засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, засідань та установчого засідання з формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ та об’єднаного засідання банківської та небанківської Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також Робочої групи з секторальних оцінок ризиків.

26 квітня 2019 року Головою Державної служби фінансового моніторингу України Черкаським І.Б. представлено публічний звіт про підсумки діяльності Служби за попередній рік. Водночас, з метою покращення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: http://fiu.gov.ua. Новий вебпортал доступний для користувачів з порушенням зору та наразі функціонує у ВЕТА режимі.

У рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду продовжувалася робота щодо супроводження, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проєкту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який 06 грудня 2019 року був прийнятий Верховною Радою України у другому читанні і в цілому та 28 грудня офіційно оприлюднений.

Вказаний Закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази», а також впровадження рекомендацій зазначених в Звіті експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му Пленарному засіданні MONEYVAL.

Також, Держфінмоніторинг забезпечив координацію проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики. Презентація Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму відбулась 20 грудня 2019 року у Держфінмоніторингу.

У рамках методологічної роботи, протягом 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 95 освітніх заходах, участь в яких взяли понад 3370 осіб.

В напрямку міжнародного співробітництва взято участь, зокрема, у:

- у спільному експертному засіданні FATF та MONEYVAL (м. Тель-Авів, Ізраїль);

- у засіданнях Робочих груп та 26-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у м. Гаага, Королівство Нідерланди;

- 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL);

- складі виїзної місії взаємної оцінки MONEYVAL Словацької Республіки у сфері боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), в рамках 5-го раунду оцінок MONEYVAL;

- презентації нового спільного проєкту технічної допомоги ЄС та Ради Європи «Посилення заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні», в якому Держфінмоніторинг стане ключовим бенефіціаром та реципієнтом проєкту;

- 59-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

20 грудня 2019 року відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського та Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич.

Також, Держфінмоніторингом у звітному періоді підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із ПФР Держави Кувейт, Республіки Австрія та Заяву про співробітництво з ПФР Японії.

Богдан Шевченко, Politeka

  • 18-09-20 -
    Влада заговорила про повне скасування акцизу на "євробляхи", що чекає на водіїв

  • 16-09-20 -
    Рада продовжила дію мораторію на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами, але тільки на пів року

  • 15-09-20 -
    Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт "Укрспирту" за майже 50 мільйонів

  • 14-09-20 -
    Прогули по закону: чи дозволить влада віддалену роботу

  • 12-09-20 -
    Ліки дорожчають, а електроніка повільно дешевшає. Як інфляція б'є по гаманцях українців

  • 10-09-20 -
    У Раді хочуть зобов’язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів

  • 10-09-20 -
    В Україні змінять пенсійний вік? Що потрібно знати кожному працівнику

  • 08-09-20 -
    Грошей немає, але ви купите: як стартував коронавірусний навчальний рік 2020

  • 08-09-20 -
    Кабмін створює Національну економічну стратегію-2030

  • 08-09-20 -
    Кіберспорт став офіційним видом спорту в Україні

  • 06-09-20 -
    Зеленський поставив завдання зробити Харків "українською Кремнієвою долиною"

  • 05-09-20 -
    Власника "Аркади" арештували із заставою 21 млн гривень

  • 04-09-20 -
    Українські заробітчани масово повертаються в Польщу

  • 03-09-20 -
    Печерський суд задовольнив позов братів Суркісів до ПриватБанку на $350 млн

  • 26-08-20 -
    Фонд гарантування розпочав процедуру виведення банку "Аркада" з ринку

  • 18-08-20 -
    Десять баксів розбрату

  • 12-08-20 -
    Заробітки на карантині: як змінилась трудова міграція під час епідемії

  • 10-08-20 -
    В Україні хочуть скасувати акциз при розмитненні авто: наскільки подешевшають "евробляхи"

  • 05-08-20 -
    Резніков: Україна розробляє "особливий" економічний статус для Донбасу

  • 05-08-20 -
    Ярославський офіційно став власником банку "Кредит Дніпро"

  • 04-08-20 -
    В Україні можуть підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта

  • 01-08-20 -
    Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення

  • 01-08-20 -
    НБУ: економіка України у другому кварталі впала на 11%

  • 30-07-20 -
    Кредитори критикують Україну за реформи

  • 30-07-20 -
    "Слуга народу" Куницький орендує авто із 90% знижкою у фірми, чиї інтереси лобіював у Раді

  • 25-07-20 -
    Платні СІЗО принесли вже понад 300 тисяч грн

  • 25-07-20 -
    У боржників за комуналку можуть відібрати не тільки квартиру, але і ношений одяг. Що загрожує за несплату

  • 24-07-20 -
    Кабмін ліквідує Державну фіскальну службу до кінця року

  • 23-07-20 -
    Шевченко провів першу зустріч з МВФ і пообіцяв виконати взяті зобов'язання

  • 23-07-20 -
    "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

  • 22-07-20 -
    Рада підтримала зниження "зеленого" тарифу

  • 19-07-20 -
    Заводи Пінчука можуть отримати електроенергію на 10 років безкоштовно, - нардеп

  • 17-07-20 -
    У Мінфіні розповіли, що буде з субсидіями

  • 15-07-20 -
    ВАКС зняв арешт з майна Богатирьової

  • 12-07-20 -
    Альфа-Банк Україна отримав п'ять престижних нагород за підсумками 2019 року

  • 10-07-20 -
    Нацбанк попередив про новий вид шахрайства з банківськими картками

  • 09-07-20 -
    Хто очолить НБУ: на фініші визначилися два фаворити

  • 09-07-20 -
    Кабмін планує виплачувати батькам вартість "пакета малюка"

  • 09-07-20 -
    Держсектор економіки продовжив скорочуватися

  • 08-07-20 -
    Зеленський продав землю і майно дружині "слуги народу"

  • 07-07-20 -
    Нардепи готують податковий "сюрприз" дрібним фермерам: 6 тисяч за найбільший пай

  • 06-07-20 -
    Рада НБУ відмовилась призначити заступника голови НБУ із команди Смолія

  • 06-07-20 -
    Данія дозволила добудувати СП-2 новими суднами

  • 06-07-20 -
    Кабмін працює над пілотним проектом закриття шахт

  • 03-07-20 -
    Зеленський зустрівся з банкірами і пообіцяв їм зберегти незалежність НБУ

  • 02-07-20 -
    В Україні за кілька місяців скоротилася частка умовно забезпеченого населення - опитування

  • 30-06-20 -
    Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина

  • 26-06-20 -
    Офіс генпрокурора закрив справу проти Бахматюка і Писарука

  • 22-06-20 -
    Более 60% заробитчан готовы поменять Польшу на другие страны ЕС

  • 19-06-20 -
    МВФ осенью решит, стоит ли выделять Украине второй транш по программе Stand-By

  • 17-06-20 -
    У Держфінмоніторингу розкрили головні схеми податкових злочинів в Україні: деталі звіту

  • 16-06-20 -
    Депутаты сделали шаг к защите заробитчан

  • 16-06-20 -
    Украина переходит на новые стандарты учета газа

  • 15-06-20 -
    Оновлена Програма дій уряду: що вона передбачає

  • 14-06-20 -
    Суд впервые применил "антиколомойский" закон

  • 12-06-20 -
    Кабмин договорился с владельцами СЭС и ВЭС о снижении "зеленого" тарифа

  • 05-06-20 -
    В Минфине рассказали о "настоящих" требованиях МВФ

  • 04-06-20 -
    Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

  • 03-06-20 -
    Дело мышей. Что происходит в Госрезерве, где изчезло 2700 вагонов зерна

  • 03-06-20 -
    Шмыгаль назвал новые "маяки" МВФ для Украины

  • 02-06-20 -
    МВФ хочет от Украины девять реформ за кредит в $5 млрд, – СМИ

  • 02-06-20 -
    Турецкий поток-2: в Киеве оценили потери транзита

  • 30-05-20 -
    Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів

  • 30-05-20 -
    Росія вдвічі знизила транзит газу через Україну

  • 29-05-20 -
    Глава ФДМ оголосив про повернення "Центренерго" під контроль держави

  • 29-05-20 -
    Кабмін хоче переглянути тарифи на електроенергію для населення

  • 29-05-20 -
    Скільки у вас під "подушкою": від правильної ініціативи Зеленського постраждають прості українці

  • 29-05-20 -
    Посол пропонує розмістити на території України виробництва, які ЄС, США і Японія виводитимуть з Китаю

  • 29-05-20 -
    Банк не видає зарплатну картку без кредитки. Як відмовитися і захистити свої права

  • 28-05-20 -
    Соціологи прогнозують показник бідності в Україні на рівні 45%, - Лазебна

  • 27-05-20 -
    Президент підписав закон, який продовжить пільги для бізнесу та медиків до 30 червня

  • 27-05-20 -
    Кабмін зробив крок до можливих поставок скрапленого газу з США

  • 26-05-20 -
    Транзит газу РФ через Польщу майже впав до нуля

  • 25-05-20 -
    Кінець "Укроборон­прому" близький: чи є шанси на порятунок

  • 25-05-20 -
    Зеленський попросив гумдопомогу в Ізраїлю

  • 23-05-20 -
    "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4%

  • 22-05-20 -
    Працювати більше, заробляти менше, витрачати зовсім трохи

  • 21-05-20 -
    Сенат США прийняв законопроєкт, який дає можливість усунути китайські компанії з бірж

  • 18-05-20 -
    В Україні зафіксували ціни на хліб, молоко і гречку

  • 17-05-20 -
    Там зовсім інше життя: різні долі заробітчан – однакові причини поїхати з України
  •