Економіка > Корупція

grominfo.eu

Бізнес-шахраї вивели через Закарпаття в офшори $7 мільйонів

Вівторок, 28 лютого 2017 14:34
E-mail Друк PDF
Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології У Закарпатській області правоохоронці викрили групу шахраїв і їх фінансову схему.

Виявилося, що шляхом завищення вартості майна, керівництво одного з підприємств отримало кредит на $7 млн і вивело кошти на офшорні рахунки іноземних держав.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, інформує "Країна".

"Під час розслідування кримінального провадження (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполиции та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою було виведено $7 млн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що посадові особи товариства для отримання кредиту в банку, надали документи з завищенням вартості майна. Зокрема, згідно з документами, його вартість становить $7 млн, а фактично - $1 млн.

"Під заставу цього устаткування отримали кошти. Надалі звернулися ще до одного фінансовій установі і також отримали кредит. Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі і російських", - уточнюється в повідомленні.

Після проведення санкціонованих обшуків на території підприємства поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, які свідчать про вчинення правопорушення. Крім того, було також вилучено виробниче обладнання.

Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології


Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології
Tags:     Закарпатська область      поліція      офшори      банк

  • 03-06-20 -
    Урядовець попався на хабарі: пропонував перемогу в конкурсі новітніх технологій

  • 29-05-20 -
    Збитки від корупції в "Укрзалізниці" сягають 1,1 млрд гривень, - НАБУ

  • 28-05-20 -
    У Харкові суддя вимагала хабар за повернення вилучених грошей

  • 26-05-20 -
    Кормят "квоты Фирташа": в СМИ рассказали о коррупционной схеме в Минэкономики

  • 15-05-20 -
    Корупція в "Укроборонпромі": Суд відмовився змінити Жукову запобіжний захід у вигляді застави 5 млн гривень

  • 15-05-20 -
    Мільйонна компенсація за житло: екснардепу оголосили підозру

  • 01-05-20 -
    Колишньому заступнику міністра оборони Павловському оголосили підозру

  • 22-04-20 -
    Суд открыл производство из-за отказа НАПК проверять возможную коррупцию Порошенко

  • 22-04-20 -
    Проти НАЗК порушили справу через не перевірку на можливу корупцію Порошенка

  • 20-04-20 -
    Антикорупційний суд відмовився арештовувати Микитася

  • 08-04-20 -
    Топменеджмент "Донецькоблгазу" викрили в розтраті газу на 1,7 млрд гривень

  • 01-04-20 -
    НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича

  • 30-03-20 -
    САП порушила справу за відео з братом Єрмака

  • 20-02-20 -
    Нардеп заявив про скупку голосів за відкриття ринку землі в Україні: названо вражаючу суму

  • 17-02-20 -
    СБУ викрила розтрату держкоштів Укрзалізниці

  • 10-02-20 -
    НАБУ відкрило справу про можливе заволодіння Порошенком держкоштами

  • 04-02-20 -
    Суд призначив заставу 7 млн гривень екс-першому заступнику міністра юстиції Бернацькій, підозрюваній у привласненні 54 млн

  • 31-01-20 -
    Колишньому головному архітектору Києва оголосили підозру: в чому справа

  • 28-01-20 -
    Корупція в оборонці: справу про крадіжку чотирьох мільйонів передали в суд

  • 22-01-20 -
    При виконанні оборонного держзамовлення вкрали 32 млн - СБУ

  • 21-01-20 -
    Справа про заволодіння майном Нацгвардії: НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику президента держкорпорації

  • 09-01-20 -
    Розслідування розкрадань в оборонці: Рябошапка змінив прокурорів

  • 08-01-20 -
    Дубневич намагається зняти арешт з майна

  • 28-12-19 -
    НАЗК відкрило антикорупційному бюро доступ до реєстру декларацій

  • 24-12-19 -
    Суд відправив Пімахову під домашній арешт

  • 20-12-19 -
    Нардепи ухвалили законопроект щодо протидії політичній корупції

  • 19-12-19 -
    Зеленський запропонував внести зміни до законодавства щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних у корупції

  • 13-12-19 -
    Суд визнав корупціонером главу Національного антикорупційного бюро

  • 10-12-19 -
    Суд зажадав від Хантера Байдена розкрити суму заробітку в компанії Burisma

  • 09-12-19 -
    За рік у корупції викрили 11 співробітників прокуратури, а посадили лише чотирьох — СБУ

  • 06-12-19 -
    Щербину взяли під варту

  • 05-12-19 -
    Садовому змінили запобіжний захід: замість застави – особисте зобов’язання

  • 03-12-19 -
    Рада перезавантажила Держбюро розслідувань: що зміниться у відомстві

  • 03-12-19 -
    "Праву руку" Труби спіймали на хабарі – Зеленський просить "перезавантажити" ДБР

  • 02-12-19 -
    Переписати на маму не вийде: як в Україні будуть боротися з чиновниками на золотих Porsche

  • 01-12-19 -
    ВАКС повернув справу "діамантових прокурорів" у Голосіївський райсуд Києва, обвинувальний акт почнуть розглядати заново

  • 29-11-19 -
    Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський

  • 26-11-19 -
    НАБУ затримало заступника керівника Київської митниці — ЗМІ

  • 24-11-19 -
    У постачанні сербської зброї на Донбас була залучена "прокладка", відома за Свинарчук-гейтом – депутат

  • 22-11-19 -
    НАБУ оголосило в розшук бізнесмена Бахматюка

  • 22-11-19 -
    Арахамія свідчитиме в НАБУ про хабарі в Раді

  • 19-11-19 -
    Екснардепу Дзензерському повідомили про підозру: приховав 4,7 мільярда боргів

  • 14-11-19 -
    НАБУ: Екс-нардепа Онищенка незабаром повернуть в Україну

  • 14-11-19 -
    Зеленський дав добро викривачам корупції

  • 13-11-19 -
    Майбутнє України під питанням: що відбувається у справі банкірів на мільярд

  • 13-11-19 -
    Затримання в ОП: названо ім'я спільниці підозрюваної

  • 13-11-19 -
    В Офісі Зеленського впіймали на шахрайстві начальницю департаменту

  • 13-11-19 -
    Закон про викривачів: як здати корупціонера та отримати гроші

  • 12-11-19 -
    Ексначальника філії "Укрзалізниці" викрили на розтраті 50 мільйонів

  • 11-11-19 -
    У спальні Дубневича знайшли флешку з контактами Кучми і дарчі договори на великі суми

  • 08-11-19 -
    Головний юрисконсульт Нацбанку попалася на хабарі в $15 тис. перед звільненням

  • 07-11-19 -
    Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити провадження щодо Кличка

  • 06-11-19 -
    НАБУ почало розслідувати можливу дачу екс-депутатом 6 млн доларів хабара Яценюку

  • 06-11-19 -
    Депутати Льовочкіни контролювали частку в банку, причетному до відмивання $20 млрд, - ЗМІ

  • 05-11-19 -
    Викрити не можна мовчати

  • 31-10-19 -
    Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала дозвіл на його арешт

  • 29-10-19 -
    У Дубневича проходять обшуки

  • 28-10-19 -
    Зеленський пообіцяв НАБУ свободу дій

  • 25-10-19 -
    "Схеми" повідомили, що Маркарова причетна до виведення з "Актив-банку" елітної нерухомості на Подолі, вона заперечує інформацію

  • 25-10-19 -
    САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн

  • 25-10-19 -
    Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно "Енергоатома"

  • 24-10-19 -
    Редакція "Схем" пішла в суд через вимоги розкрити інформацію про "Petro Incognito"

  • 23-10-19 -
    Скандал навколо "Слуги народу": двоє депутатів готові свідчити у справі про політичне хабарництво

  • 23-10-19 -
    У НАБУ розповіли, коли запрацює прослуховування

  • 23-10-19 -
    САП відкрила справу через можливі хабарі у фінкомітеті Ради

  • 21-10-19 -
    Гладковський вийшов із СІЗО

  • 21-10-19 -
    За Гладковського внесли понад 10 млн гривень застави – адвокат

  • 18-10-19 -
    Гладковського повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем і недостовірному декларуванні

  • 17-10-19 -
    У Гладковського розповіли, куди він хотів полетіти

  • 17-10-19 -
    НАБУ підтвердило затримання Гладковського

  • 17-10-19 -
    ВР ухвалила закон про викривачів корупції

  • 16-10-19 -
    НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка

  • 15-10-19 -
    Байден-молодший заперечив корупцію при роботі в Україні

  • 13-10-19 -
    Луценко виявився замішаним у справі, через яку в США заарештували "посередників" Джуліані

  • 11-10-19 -
    У США затримали близьких до Джуліані бізнесменів, причетних до скандальних справ в Україні

  • 09-10-19 -
    Нардеп Деркач оприлюднив факти тиску посольства США на правоохоронні органи України і можливих корупційних дій Джо та Гантера Байденів

  • 03-10-19 -
    Трамп заявив, що заблокував допомогу Україні через "вражаючу корупцію"

  • 30-09-19 -
    НАБУ не розслідує діяльність сина Байдена в компанії Burisma

  • 17-09-19 -
    Чиновник Нацполіції організовує атаки на IT-компанії в інтересах бізнесу своєї дружини – ЗМІ

  • 14-09-19 -
    На Філіппінах дозволили стріляти в чиновників, які вимагають хабар
  •