Экономика > Финансы

grominfo.eu

В Госфинмониторинге сообщили, каким образом в прошлом году пытались «отмывать» миллиарды гривен

Понедельник, 25.01.2021 15:31
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем. Общая сумма составила 76,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, передает UA.NEWS.

Из поданных на расследование материалов 204 касались коррупционной деятельности, общая сумма составила 8,1 млрд гривен.

Специалисты Госфинмониторинга разоблачили 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них были связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.

По итогам 2019 года, Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд гривен. В 2018 году госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд гривен.

Ранее председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский провел встречу с президентом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбетой Франкув-Яскевич.

За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Недавно во Львове (10-11 декабря 2020 года) состоялась интегрированная панельная дискуссия, организованная Госфинмониторингом под эгидой Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) на тему «Финансовый мониторинг 2020».

  • 25-02-21 -
    Капитальные инвестиции в Украине рухнули на 40%

  • 24-02-21 -
    Компенсации пенсионерам 75-80 лет: Кабмин перенес выплаты с июля на октябрь

  • 24-02-21 -
    В Украине ввели компенсации за задержки выплат зарплат

  • 23-02-21 -
    В Украине с марта дорожают билеты на поезда

  • 20-02-21 -
    Украинцев ждет пять этапов повышения пенсий. Когда и на сколько повысят выплаты в 2021

  • 18-02-21 -
    Регулятор одобрил повышение тарифов Укрэнерго

  • 18-02-21 -
    В Украине хотят заставить платить налоги с дополнительных доходов: кого коснется

  • 16-02-21 -
    ВР утвердила увеличение штрафов за нарушение ПДД, но профилактической остановки авто не будет

  • 09-02-21 -
    В Минэкономики подсчитали, сколько составили выплаты безработным за время карантина

  • 05-02-21 -
    Цены вводят в уныние. Насколько подорожали продукты на прилавках украинских магазинов

  • 03-02-21 -
    Ответственность за перегруженный транспорт могут усилить: размеры штрафов

  • 23-01-21 -
    В 2021 году тарифы значительно возросли, а бюджетное финансирование субсидий уменьшилось еще на 7%

  • 18-01-21 -
    В Украине снизили цену на газ

  • 17-01-21 -
    Госфинансирование партий в 2021 году: "Слуга народа" получит половину средств, "Батьківщина" – меньше всех

  • 13-01-21 -
    С четверга начнут штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у клиентов

  • 12-01-21 -
    Работодатели получили 650 млн на выплату финпомощи работникам из-за локдауна

  • 12-01-21 -
    В Кабмине предлагают снизить цены на газ на 44%

  • 11-01-21 -
    Назван размер отчислений с зарплаты на накопительные пенсии

  • 04-01-21 -
    Больше, чем планировали: на новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского потратили более 50 тыс. грн

  • 24-12-20 -
    Врачи снова подождут: почему миллиарды Запада власть раздает олигархам

  • 18-12-20 -
    В Украине в 2021 году могут ввести новые налоги: кому и за что придется платить

  • 16-12-20 -
    Минэкономики назвало день, когда украинцам начнут выплачивать 8 тыс. гривен

  • 16-12-20 -
    В Минздраве предложили новые зарплаты медикам

  • 15-12-20 -
    Кто получит 8 тысяч компенсации за карантин в Украине: детальное разъяснение

  • 15-12-20 -
    В Украине рекордная задолженность по зарплате за последние 10 лет

  • 14-12-20 -
    Названа стоимость новогоднего стола

  • 14-12-20 -
    За год в реестр должников попали 300 тыс. украинцев – Opendatabot

  • 14-12-20 -
    Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие за последний месяц

  • 12-12-20 -
    Выплаты по 8 тысяч гривен во время карантина: где и как оформить компенсацию

  • 10-12-20 -
    Шмыгаль: правительство ожидает объявления даты миссии МВФ в ближайшие дни

  • 09-12-20 -
    Украина получила €600 млн транша от ЕС

  • 07-12-20 -
    Минздрав назвал зарплаты Степанова, Ляшко и замминистров за месяц

  • 02-12-20 -
    ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на более 16 млрд евро

  • 01-12-20 -
    Сколько будет стоить новогодняя елка: названы цены по городам Украины

  • 01-12-20 -
    Названы периоды пиковых выплат по внешнему долгу

  • 27-11-20 -
    Проект бюджета-2021 не предусматривает сокращения социальных выплат - глава Минсоцполитики

  • 26-11-20 -
    Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина

  • 26-11-20 -
    В Украине начался "бум" фальшивых денег: какие купюры подделывают и что нужно знать

  • 25-11-20 -
    Правительство решило продолжить "детские" выплаты ФЛП 1-й и 2-й группы

  • 25-11-20 -
    Госдолг с начала года вырос на 17%

  • 25-11-20 -
    Налоговая служба досрочно выполнила план по доходам госбюджета-2020

  • 23-11-20 -
    Кабмин планирует взять $300 млн COVID-кредита МБРР

  • 23-11-20 -
    Директор музея Революции Достоинства рассказал, где делись деньги на Мемориал

  • 20-11-20 -
    Сотни миллионов на одну больницу: сколько украинцам еще платить за рай для "мажоров" в "Феофании"

  • 18-11-20 -
    Кабмин подготовил законопроект о запуске накопительной пенсионной системы

  • 18-11-20 -
    Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

  • 18-11-20 -
    Глава МВФ прокомментировала разговор с Зеленским

  • 17-11-20 -
    Рада приняла законопроект о погашении долгов "Укрнафты"

  • 17-11-20 -
    В Кабмине объяснили, почему деньги из COVID-фонда тратятся на дороги и фильмы

  • 17-11-20 -
    НБУ раздал банкам кредитов на 16,6 миллиардов

  • 11-11-20 -
    Из COVID-фонда уже использовали 39 миллиардов, из них на здравоохранение – 6,6 миллиарда

  • 11-11-20 -
    С начала года бизнес вывел за границу $2,7 млрд

  • 09-11-20 -
    Разделяй и властвуй: как Рада хотела бы потратить бюджет-2021

  • 07-11-20 -
    Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление подконтрольного Донбасса

  • 05-11-20 -
    Рада приняла в первом чтении Госбюджет-2021

  • 03-11-20 -
    В госбанках снизилось число проблемных кредитов

  • 29-10-20 -
    В Украине деньги из COVID-фонда направили на съемку патриотического кино: громкие детали

  • 29-10-20 -
    Укрзализныця: Убытки за год достигнут 12-14 млрд

  • 29-10-20 -
    Кабмин отменил ограничения зарплат руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий

  • 28-10-20 -
    В Украине деньги для онкобольных отдали на ремонт дорог: детали скандального решения

  • 26-10-20 -
    "Сбербанк" хочет взыскать с завода "Укроборонпрома" 500 миллионов

  • 24-10-20 -
    Боголюбов просит суд вернуть ему 33,3% акций ПриватБанка

  • 22-10-20 -
    В руководстве ОП больше всех зарабатывает назначенный еще Порошенко "специалист по реформам"

  • 20-10-20 -
    Черкасский Игорь Борисович: Госфинмониторинг обнаружил незаконные операции на 60 млрд грн

  • 19-10-20 -
    Сотни материалов в правоохранительные органы: Госфинмониторинг представил результаты работы за 9 месяцев

  • 17-10-20 -
    Министр оценил потери Украины от войны на Донбассе

  • 12-10-20 -
    Коломойский оспаривает право "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов российских активов

  • 11-10-20 -
    Кабмин изменил условия доступных кредитов

  • 10-10-20 -
    Средства "ковидного" фонда текут мимо сферы здравоохранения – данные Минфин

  • 08-10-20 -
    "Минус" 75 миллиардов: результатами аудита "Нафтогаза" занялась Служба безопасности Украины

  • 04-10-20 -
    Запрос на роскошь и налог на бедность

  • 02-10-20 -
    Ни одного аппарата ИВЛ: как деньги из COVID-фонда "уплыли" на дороги и безработицу в Украине

  • 02-10-20 -
    НБУ наказал в сентябре два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга

  • 29-09-20 -
    В Украине уменьшилась средняя зарплата

  • 26-09-20 -
    Опубликован календарный план повышения пенсий в 2021

  • 25-09-20 -
    Нацбанк не планирует искусственно сдерживать укрепление гривны

  • 24-09-20 -
    Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

  • 22-09-20 -
    Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

  • 22-09-20 -
    Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича

  • 22-09-20 -
    Программа МВФ для Украины: миссия не выполнена
  •