Экономика > Финансы

grominfo.eu

Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют Анна Рудык

Воскресенье, 21.03.2021 13:05
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В то время, как вконце 2020 вклады украинцев в банках увеличились.

За год рост составил более 24%, банки в результате ужесточения финмониторинга могут блокировать переводы украинцев и отказаться принимать депозиты без подтверждения источника дохода. Об этом пишет Обозреватель.

Так, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся. "Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы. Сейчас любая сумма от 250 тыс. грн проверяется банками", – рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Незначительные переводы и операции при этом, вероятно, банк не заинтересует. Хотя бывают и обратные ситуации: когда блокируют переводы даже на 150 грн.

Как сообщали ранее, у клиентов крупного украинского банка украли деньги со счетов.

Также с карт украинцев пропадают деньги после пользования банкоматами.
Tags:     Банковская карта      Банки      Банки Украины      банк      деньги

  • 07-05-21 -
    Добровольно-принудительное декларирование для бедных

  • 07-05-21 -
    В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям Приватбанка

  • 06-05-21 -
    Карантинные выплаты: сколько украинцев получили компенсацию

  • 05-05-21 -
    Новые правила получения субсидии с 1 мая: кому могут отказать

  • 05-05-21 -
    "Нафтогаз" в первом квартале получил 12,6 миллиардов чистой прибыли – финдиректор

  • 03-05-21 -
    Объем денежных переводов в Украину начал расти

  • 29-04-21 -
    Игорь Черкасский: Быть эффективным только внутри страны недостаточно, интегрированность в международное пространство является нашим главным приоритетом

  • 21-04-21 -
    Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на десятки миллиардов

  • 20-04-21 -
    Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 24,4 млрд гривен вместо 33 млрд

  • 19-04-21 -
    Прибыль Приватбанка в первом квартале упала в 4 раза

  • 19-04-21 -
    Украина рассчитывает получить транш МВФ осенью

  • 16-04-21 -
    НБУ поднял учетную ставку с 6,5% до 7,5% из-за ускорения инфляции

  • 15-04-21 -
    Назад в прошлое: чем грозит украинцам регулирование комиссии на пользование банковскими картами

  • 14-04-21 -
    ОПЗЖ внесла 2 млн залога за подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина

  • 14-04-21 -
    ФОПы смогут подавать заявки на 8 тысяч гривен: Шмыгаль назвал дату

  • 13-04-21 -
    План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджета

  • 09-04-21 -
    Тимошенко дала дочери почти 112 млн грн: деньги она отсудила у американских юристов

  • 07-04-21 -
    Украина может получить два транша МВФ - НБУ

  • 06-04-21 -
    Внешний долг Украины вырос на $4 млрд

  • 04-04-21 -
    Индексация пенсий не успевает за обнищанием

  • 01-04-21 -
    Тимошенко задекларировала $5,5 млн наличными

  • 01-04-21 -
    Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов за год

  • 31-03-21 -
    Ощадбанк проиграл России суд о взыскании убытков за оккупацию Крыма

  • 25-03-21 -
    Почти 1,7 млн гривен зарплаты. Уруский задекларировал свыше 2,6 млн гривен доходов

  • 18-03-21 -
    Минимальная продуктовая корзина: что подорожало в Украине за месяц и на сколько

  • 17-03-21 -
    В Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД для водителей и пешеходов

  • 16-03-21 -
    Задержка зарплат в Украине участилась: появилась статистика

  • 16-03-21 -
    Украинцам задержат больничные и декретные выплаты

  • 12-03-21 -
    Транзит через Украину из-за COVID-19 упал на 20%, но с ноября 2020 г. намечается позитивная тенденция - глава "УЗ"

  • 11-03-21 -
    Кто не сможет оформить субсидию: разъяснение Минсоцполитики

  • 11-03-21 -
    Минюст заработал на богатых подозреваемых всего 100 тыс. долларов с мая

  • 09-03-21 -
    Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

  • 05-03-21 -
    Минфин рассказал, сколько надо выплатить по госдолгам в марте

  • 02-03-21 -
    НАПК остановило государственное финансирование партии "Слуга народа"

  • 28-02-21 -
    Facebook выплатит $650 млн пользователям за вмешательство в личные данные

  • 25-02-21 -
    Капитальные инвестиции в Украине рухнули на 40%

  • 24-02-21 -
    Компенсации пенсионерам 75-80 лет: Кабмин перенес выплаты с июля на октябрь

  • 24-02-21 -
    В Украине ввели компенсации за задержки выплат зарплат

  • 23-02-21 -
    В Украине с марта дорожают билеты на поезда

  • 20-02-21 -
    Украинцев ждет пять этапов повышения пенсий. Когда и на сколько повысят выплаты в 2021

  • 18-02-21 -
    Регулятор одобрил повышение тарифов Укрэнерго

  • 18-02-21 -
    В Украине хотят заставить платить налоги с дополнительных доходов: кого коснется

  • 16-02-21 -
    ВР утвердила увеличение штрафов за нарушение ПДД, но профилактической остановки авто не будет

  • 09-02-21 -
    В Минэкономики подсчитали, сколько составили выплаты безработным за время карантина

  • 05-02-21 -
    Цены вводят в уныние. Насколько подорожали продукты на прилавках украинских магазинов

  • 03-02-21 -
    Ответственность за перегруженный транспорт могут усилить: размеры штрафов

  • 25-01-21 -
    В Госфинмониторинге сообщили, каким образом в прошлом году пытались «отмывать» миллиарды гривен

  • 23-01-21 -
    В 2021 году тарифы значительно возросли, а бюджетное финансирование субсидий уменьшилось еще на 7%

  • 18-01-21 -
    В Украине снизили цену на газ

  • 17-01-21 -
    Госфинансирование партий в 2021 году: "Слуга народа" получит половину средств, "Батьківщина" – меньше всех

  • 13-01-21 -
    С четверга начнут штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у клиентов

  • 12-01-21 -
    Работодатели получили 650 млн на выплату финпомощи работникам из-за локдауна

  • 12-01-21 -
    В Кабмине предлагают снизить цены на газ на 44%

  • 11-01-21 -
    Назван размер отчислений с зарплаты на накопительные пенсии

  • 04-01-21 -
    Больше, чем планировали: на новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского потратили более 50 тыс. грн

  • 24-12-20 -
    Врачи снова подождут: почему миллиарды Запада власть раздает олигархам

  • 18-12-20 -
    В Украине в 2021 году могут ввести новые налоги: кому и за что придется платить

  • 16-12-20 -
    Минэкономики назвало день, когда украинцам начнут выплачивать 8 тыс. гривен

  • 16-12-20 -
    В Минздраве предложили новые зарплаты медикам

  • 15-12-20 -
    Кто получит 8 тысяч компенсации за карантин в Украине: детальное разъяснение

  • 15-12-20 -
    В Украине рекордная задолженность по зарплате за последние 10 лет

  • 14-12-20 -
    Названа стоимость новогоднего стола

  • 14-12-20 -
    За год в реестр должников попали 300 тыс. украинцев – Opendatabot

  • 14-12-20 -
    Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие за последний месяц

  • 12-12-20 -
    Выплаты по 8 тысяч гривен во время карантина: где и как оформить компенсацию

  • 10-12-20 -
    Шмыгаль: правительство ожидает объявления даты миссии МВФ в ближайшие дни

  • 09-12-20 -
    Украина получила €600 млн транша от ЕС

  • 07-12-20 -
    Минздрав назвал зарплаты Степанова, Ляшко и замминистров за месяц

  • 02-12-20 -
    ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на более 16 млрд евро

  • 01-12-20 -
    Сколько будет стоить новогодняя елка: названы цены по городам Украины

  • 01-12-20 -
    Названы периоды пиковых выплат по внешнему долгу

  • 27-11-20 -
    Проект бюджета-2021 не предусматривает сокращения социальных выплат - глава Минсоцполитики

  • 26-11-20 -
    Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина

  • 26-11-20 -
    В Украине начался "бум" фальшивых денег: какие купюры подделывают и что нужно знать

  • 25-11-20 -
    Правительство решило продолжить "детские" выплаты ФЛП 1-й и 2-й группы

  • 25-11-20 -
    Госдолг с начала года вырос на 17%

  • 25-11-20 -
    Налоговая служба досрочно выполнила план по доходам госбюджета-2020

  • 23-11-20 -
    Кабмин планирует взять $300 млн COVID-кредита МБРР

  • 23-11-20 -
    Директор музея Революции Достоинства рассказал, где делись деньги на Мемориал

  • 20-11-20 -
    Сотни миллионов на одну больницу: сколько украинцам еще платить за рай для "мажоров" в "Феофании"
  •