Экономика > Финансы

grominfo.eu

Итоги Госфинмониторинга: за I полугодие не дали отмыть более 55 млрд

Среда, 14.07.2021 14:05
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский, представляя публичный отчет 2020 года отметил: «Прошедший год стал для всех нас временем сплошных вызовов и угроз, но мы нашли силы сбалансировано осуществлять операционную работу по проведению финансовых расследований в русле результативности и эффективности».

Недавно официальный портал Государственной службы финансового мониторинг обнародовал результаты работы за первое полугодие 2021 года команды ведомства, возглавляемого Игорем Черкасским.

Итоги 6 месяцев деятельности красноречиво свидетельствуют о высоком профессионализме и мотивации, в частности, по итогам I полугодия Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы материалы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет более 55 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский


Противодействие легализации доходов

Государственная служба финансового мониторинга Украины является уникальным институтом, ведь действует как подразделение финансовой разведки Украины обеспечивая реализацию мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, в течение I полугодия 2021 года Государственной службой финансового мониторинга в правоохранительные органы направлено 568 материалов (из них 364 обобщенных материалы и 204 дополнительных обобщенных материалы), которые направлены на рассмотрение в соответствующие органы (табл. 1).

Таблица 1 — Результаты противодействия легализации доходов за I полугодие 2021 года

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного преступления составляет 50,6 млрд гривен, говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Противодействие отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества

Особое внимание подразделения финансовой разведки Украины уделяется по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, отмечают в Госфинмониторинга.

Так, за первое полугодие 2021 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 85 материалов, в том числе 18 обобщенных материалов и 67 дополнительных обобщенных материалов, связанных с подозрением в коррупционных деяниях (табл. 2).

Таблица 2 — Результаты противодействия отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества в течение I полугодия 2021

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного преступления составляет 4,4 млрд гривен.

Противодействие налоговым преступлениям

Также, Госфинмониторингом на постоянной основе уделяется особое внимание анализу подозрительных транзакций, которые имеют признаки налоговых преступлений, в том числе с применением механизма «встречных потоков» и «скруток», говорится в сообщении.

Так, за первое полугодие 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 51 материала, в том числе 26 обобщенных материалов и 25 дополнительных обобщенных материалов, связанных с механизмом проведения «встречных потоков» (табл. 3).

Таблица 3 — Результаты деятельности ГСФМ по противодействию налоговым преступлениям

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлено (заблокировано) средства в сумме 68,05 млн гривен.

Общий объем «проконвертированных» средств по этим материалам составляет – 7,6 млрд гривен, отмечают в ведомстве.

Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма

Согласно действующему законодательству Украины, Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки, совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

В течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 57 материалов (из них 43 обобщенных материалы и 14 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также лиц, к которым применены санкции.

Поэтому сформировано 14 материалов (6 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с осуществлением финансовых операций с участием семи физических лиц и 60-ти юридических лиц включенных в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины от 21.06.2018 №176 / 2018, от 14.12.2020 №564-27т (в редакции решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.01.2021, введенного в действие Указом Президента Украины от 28.01.2021 №29 / 2021), от 02.02.2021 №43 / 2021, от 19.02.2021 №64 / 2021, от 03.04.2021 № 140/2021, от 21.04.2021 №169 / 2021 и от 21.05.2021 №203 / 2021.

Также, сформировано 17 обобщенных материалов, содержащих информацию о 69-ти физических лиц, в отношении которых существуют подозрения в причастности к совершению уголовных преступлений – наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Международный терроризм также в поле зрения службы, в том числе 7 обобщенных материалов, связанных с подозрениями в совершении финансовых операций с участием 11-ти физических лиц, возможно причастных к финансированию международных террористических организаций и/или экстремистских групп.

Относительно ОРДЛО, то в течение 6 месяцев сформировано 19 материалов (13 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов), содержащих сведения о финансовых операциях 60-ти физических лиц и 22-х юридических лиц, в отношении которых существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей).

Стоит отметить, с 57-переданных материалов, 14 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.

Все указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Напомним, по итогам I квартала 2021 года Госфинмониторингом были направлены в правоохранительные органы материалы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 27,2 млрд грн.

  • 18-09-21 -
    От 500 до 2 тысяч евро: какие зарплаты у заробитчан из Украины в Польше

  • 17-09-21 -
    Украина ожидает $2,9 млрд от МВФ в 2022 году

  • 16-09-21 -
    Проект Госбюджета-2022: расходы на Офис генпрокурора увеличат на 17,5%, Минобороны - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВД - 1,7%. ИНФОГРАФИКА

  • 15-09-21 -
    Учителя начальных классов, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку

  • 15-09-21 -
    Кабмин представляет бюджет-2022: показатели

  • 13-09-21 -
    Украина и Всемирный банк подписали два соглашения на $411 млн

  • 10-09-21 -
    Кулеба рассказал, на что направят $3 млрд кредитов США

  • 09-09-21 -
    Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег, - Шевченко

  • 08-09-21 -
    Рада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпаний

  • 07-09-21 -
    Полиция расследует исчезновение $761 тыс. депозита Киево-Печерской Лавры

  • 03-09-21 -
    ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции по картам и работу "Приват24"

  • 28-08-21 -
    Должностные лица банка Аркада пойдут под суд за хищение активов

  • 28-08-21 -
    Украина и Мальта договорились совместно бороться с отмыванием теневых доходов

  • 19-08-21 -
    Заявление Газпрома обрушило цены на газ

  • 18-08-21 -
    США заблокировали "Талибану" доступ к активам Афганистана на сумму $9,5 млрд

  • 17-08-21 -
    Ровесница Независимости: тернистый путь украинской гривны

  • 04-08-21 -
    Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят

  • 29-07-21 -
    Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

  • 26-07-21 -
    За полгода бюджет сведен с дефицитом в 50 млрд

  • 23-07-21 -
    Украина разместила еврооблигации на $500 млн

  • 22-07-21 -
    НБУ снова повысил учетную ставку из-за скачка инфляции

  • 21-07-21 -
    Более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку: кого это коснется

  • 20-07-21 -
    Почти 1 миллиард субвенции: в Кабмине хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей

  • 20-07-21 -
    Минимум за последний месяц: биткойн обвалился ниже 30 тысяч долларов

  • 19-07-21 -
    Минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 гривен – Марченко

  • 18-07-21 -
    Бесплатный сыр: на что Украина может потратить деньги МВФ

  • 15-07-21 -
    В ЕС привязали транш Украине к судебной реформе

  • 09-07-21 -
    Украинцы шестой месяц подряд сбывают валюту

  • 08-07-21 -
    Когда украинцы получат субсидии: названы сроки

  • 06-07-21 -
    Автоматическое списание долгов: как украинцы могут его избежать

  • 02-07-21 -
    ГБР вручило подозрения по делу Кузни на Рыбальском

  • 02-07-21 -
    Объем денежных переводов в Украину растет

  • 01-07-21 -
    Штрафы до 680 тысяч гривен: Рада хочет ужесточить наказание за махинации с е-деньгами

  • 30-06-21 -
    Рада проголосовала закон о платежных услугах: светит ли украинцам выгода

  • 29-06-21 -
    Повышение пенсий с 1 июля – Кому отменили пересчет выплат

  • 26-06-21 -
    В работе ПриватБанка сбой: у некоторых клиентов были списаны средства

  • 25-06-21 -
    "Нафтогаз" еще больше поднял цену на газ: сколько будем платить в июле

  • 24-06-21 -
    Количество краж с банковских карт с каждым годом увеличивается - Гринчак

  • 13-06-21 -
    НБУ установил правила для коллекторов

  • 11-06-21 -
    Налоговая милиция устроила обыск в "Нафтогазе"

  • 10-06-21 -
    От остановки транзита газа из России Украина потеряет не менее $ 1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

  • 10-06-21 -
    Выплаты "карантинных" 8 тысяч гривен завершили

  • 29-05-21 -
    В Украине растут долги по зарплатам - Госстат

  • 28-05-21 -
    Кабмин планирует погасить долг по выплате карантинных 8 тысяч гривен для 165 тысяч украинцев

  • 27-05-21 -
    В когтях китайского дракона или сказка об инвестициях

  • 26-05-21 -
    Арест неизбежен: в Украине усложняют жизнь должникам

  • 21-05-21 -
    У самых влиятельных воров в законе "Умки" и "Лаши Свана" нашли 3,2 млн долларов "общака"

  • 21-05-21 -
    В Украине возрастут выплаты детям с инвалидностью: Рада одобрила закон

  • 20-05-21 -
    Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6 500 гривен

  • 19-05-21 -
    Ликвидация банков. Как Рада планирует усовершенствовать процедуру

  • 19-05-21 -
    В Украине урежут размер пенсий: кто и на какую сумму сможет рассчитывать

  • 18-05-21 -
    Названа первая сумма выплат по ВВП-варрантам

  • 14-05-21 -
    Сколько стоит одна доза COVID-вакцины в Украине: Степанов назвал цену

  • 13-05-21 -
    Электровозы, автолестницы и питьевая вода: Украина и Франция заключили соглашения на 1,3 млрд евро

  • 13-05-21 -
    Игорь Черкасский рассказал об основных векторах развития национальной системы финансового мониторинга

  • 12-05-21 -
    Кабмин намерен изменить прожиточный минимум

  • 10-05-21 -
    В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

  • 07-05-21 -
    Добровольно-принудительное декларирование для бедных

  • 07-05-21 -
    В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям Приватбанка

  • 06-05-21 -
    Карантинные выплаты: сколько украинцев получили компенсацию

  • 05-05-21 -
    Новые правила получения субсидии с 1 мая: кому могут отказать

  • 05-05-21 -
    "Нафтогаз" в первом квартале получил 12,6 миллиардов чистой прибыли – финдиректор

  • 03-05-21 -
    Объем денежных переводов в Украину начал расти

  • 29-04-21 -
    Игорь Черкасский: Быть эффективным только внутри страны недостаточно, интегрированность в международное пространство является нашим главным приоритетом

  • 21-04-21 -
    Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на десятки миллиардов

  • 20-04-21 -
    Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 24,4 млрд гривен вместо 33 млрд

  • 19-04-21 -
    Прибыль Приватбанка в первом квартале упала в 4 раза

  • 19-04-21 -
    Украина рассчитывает получить транш МВФ осенью

  • 16-04-21 -
    НБУ поднял учетную ставку с 6,5% до 7,5% из-за ускорения инфляции

  • 15-04-21 -
    Назад в прошлое: чем грозит украинцам регулирование комиссии на пользование банковскими картами

  • 14-04-21 -
    ОПЗЖ внесла 2 млн залога за подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина

  • 14-04-21 -
    ФОПы смогут подавать заявки на 8 тысяч гривен: Шмыгаль назвал дату

  • 13-04-21 -
    План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджета

  • 09-04-21 -
    Тимошенко дала дочери почти 112 млн грн: деньги она отсудила у американских юристов

  • 07-04-21 -
    Украина может получить два транша МВФ - НБУ

  • 06-04-21 -
    Внешний долг Украины вырос на $4 млрд

  • 04-04-21 -
    Индексация пенсий не успевает за обнищанием

  • 01-04-21 -
    Тимошенко задекларировала $5,5 млн наличными

  • 01-04-21 -
    Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов за год

  • 31-03-21 -
    Ощадбанк проиграл России суд о взыскании убытков за оккупацию Крыма
  •