Экономика > Финансы

grominfo.eu

Объединение финансовых разведок мира отметило работу украинского Госфинмониторинга

Пятница, 18.11.2022 12:11
E-mail Печать PDF

Госфинмониторинг Украины, Черкасский Игорь Борисович, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга, Черкасский Игорь Глава Эгмонтской группы - объединения финансовых разведок мира - признал вклад Госфинмониторинга в ее деятельность, за что было выдано соответствующее отличие.

Как сообщает Госфинмониторинг, среди подразделений финансовых разведок (ПФР) он занял 2 место в регионе по активности и вкладу в деятельность Эгмонтской группы.

Реагируя на указанную награду, глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский выразил благодарность председателю Эгмонтской группы и подчеркнул, что Госфинмониторинг будет настойчиво продолжать работу на всех глобальных площадках в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в плане наложения санкций на страну-агрессора и ее компетентные органы.

При этом в операционной деятельности одним из приоритетных направлений деятельности ПФР Украины является противодействие и предотвращение финансовых операций по отмыванию средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, связанными с субъектами рф, коллаборантами и т.д.

Только за последние годы работы в рамках пленарных заседаний, рабочих групп и проектов ПФР Украины:

* направлена ​​Эгмонтской группе информация о примерах кейсов, связанных с сокрытием бенефициарной собственности активов или операций, трансграничных сетей ВК, торговли людьми, борьбы с коррупцией, крупномасштабных схем с ВК;

* как член проектной команды, принято участие в не менее четырех проектах Эгмонтской группы, в двух из которых в качестве солидера.

Среди тем, над которыми работала Служба, были исследования тяжких налоговых преступлений, киберпреступности и FinTech, сотрудничества с таможенными органами, борьба с коррупцией и т.д. Последним из завершенных проектов Эгмонтской группы накануне полномасштабной вооруженной агрессии рф, в котором ПФР Украины выступил одним из лидеров, был проект «Возвращение активов – Роль ПФР».

Эгмонтская группа – это профессиональная сеть для усиления эффективности обмена информацией и опытом между ПФР мирового сообщества, в которую входят финразведки 167 юрисдикций. Эгмонтская группа предоставляет возможность безопасного обмена финансовой разведкой с целью борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и связанными предикатными преступлениями. В июне 2004 года на 12 пленарном заседании Эгмонтской группы (остров Гернси) она приняла в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 687 млн грн средств лиц, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. С целью выявления и замораживания активов коллаборантов Госфинмониторинг направил 379 запросов в подразделения финансовой разведки иностранных государств.

В период с 13 по 17 июня представители Госфинмониторинга приняли участие в очередном Пленарном заседании FATF, которое проходило в «гибридном» формате в Берлине.

  • 27-01-23 -
    МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на 16 млрд долларов, - Bloomberg

  • 17-01-23 -
    Госфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые создает Россия для финансовой безопасности и порядка в мире

  • 10-01-23 -
    Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году

  • 26-12-22 -
    В Украине создали сеть отделений банков, которые будут работать в случае блэкаута

  • 25-12-22 -
    В РФ могут готовить почву для национализации ресурсов олигархов с целью финансирования войны в Украине – ISW

  • 24-12-22 -
    Украина получит 45 млрд долларов от США: на что потратят деньги

  • 21-12-22 -
    Банки Украины резко увеличили прибыль

  • 15-12-22 -
    Совет Европы утвердил план действий для Украины с рекордным финансированием в 50 млн евро

  • 11-12-22 -
    Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

  • 09-12-22 -
    Представители Украины под председательством Госфинмониторинга принимают участие в 64-м пленарном заседании MONEYVAL

  • 09-12-22 -
    Палата представителей США одобрила оборонный бюджет, включающий помощь Украине

  • 06-12-22 -
    В Украине принято важное решение по платежам за свет

  • 30-11-22 -
    Как украинцам получить пенсии, субсидии и льготы: разъяснение ПФУ

  • 29-11-22 -
    Нацбанк представил проект концепции е-гривны

  • 28-10-22 -
    Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в бюдждете-2022 на 387 миллиардов

  • 26-10-22 -
    Госфинмониторинг отчитался о противодействии отмыванию доходов полученных преступным путем и борьбе с рф на экономическом фронте

  • 25-10-22 -
    Зеленский призвал ЕС создать финансовый "Рамштайн"

  • 13-10-22 -
    В Украине появятся пенсии за заслуги перед Родиной: сколько и кому будут платить

  • 13-10-22 -
    Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ

  • 07-10-22 -
    В ПФУ уже начали передавать функции по назначению и выплате субсидий

  • 01-10-22 -
    Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине

  • 01-10-22 -
    В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата: на что это повлияет

  • 30-09-22 -
    Расходы госбюджета Украины: депутат рассказал на что израсходовали более триллиона гривень

  • 29-09-22 -
    Дополнительные HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,1 млрд

  • 27-09-22 -
    Гривна вышла на "рекорд". Почему резко подорожал доллар и что будет с курсом осенью

  • 24-09-22 -
    Экономическая война против России продолжается: Госфинмониторинг показал результаты работы

  • 23-09-22 -
    НБУ не планирует менять фиксированный обменный курс: есть резерв держать 36,6

  • 22-09-22 -
    Оплата товаров и услуг, снятие наличных: в Украине запустили первую карту для расчета криптовалютой

  • 18-09-22 -
    Украинцы забирают валюту из банков при первой возможности, – эксперт

  • 17-09-22 -
    Военный бюджет-2023: чиновников сократят, а субсидии и индексация пенсий – под большим вопросом

  • 15-09-22 -
    Минфин рассказал о новой отсрочке по кредитам

  • 06-09-22 -
    Прямой ущерб от войны уже достигает $326 млрд, – Шмыгаль

  • 03-09-22 -
    Кабмин утвердил размер компенсации за бесплатное размещение переселенцев

  • 02-09-22 -
    Общипать гуся: украинские обменники обложат налогом по предоплате

  • 30-08-22 -
    Нацполиция совместно с Госфинмониторингом разоблачила мошенников, которые при закупке военной амуниции завладели средствами Минобороны

  • 29-08-22 -
    Курс доллара вырос до 20-летнего максимума к мировым валютам после заявления главы ФРС

  • 25-08-22 -
    Нацбанк предупредил, что с сентября валютные обменники будут работать по-новому

  • 24-08-22 -
    В Украине повысили штраф за "популярное" нарушение ПДД: сколько теперь платить

  • 22-08-22 -
    Госфинмониторинг показал очередные удары по российской экономике: ограничение прав в FATF, Moneyval, APG и блокирование Р2Р транзакций на Binance

  • 22-08-22 -
    С украинцев пытаются взыскать долги за коммуналку: открыли десятки тысяч производств

  • 15-08-22 -
    Заморозят ли в Украине соцвыплаты и пенсии: ответ Минфина

  • 09-08-22 -
    Дефолт «Нефтегаза»: кредиторы снова отказали компании

  • 29-07-22 -
    Количество наличных денег в обращении за 6 месяцев возросло на 46,6 млрд гривен или на 7,4% до 674 млрд гривен

  • 28-07-22 -
    Укрпочта поможет получить "єДопомогу" пенсионерам, не имеющим банковского счета

  • 27-07-22 -
    НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты

  • 26-07-22 -
    Пенсионный фонд сократил финансирование пенсий за июль

  • 22-07-22 -
    С одним условием: Украина получит $17 млрд до конца года от партнеров, но их нельзя потратить на войну

  • 21-07-22 -
    Нацбанк внес ряд изменений по карточным расчетам за рубежом

  • 21-07-22 -
    НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне

  • 20-07-22 -
    Подозревают в причастности к военной агрессии: Госфинмониторинг раскрыл и направил 102 материала правоохранителям

  • 19-07-22 -
    Госфинмониторинг заключил важный международный договор, чтобы противодействовать отмыванию средств

  • 18-07-22 -
    Госфинмониторинг принял участие в заседаниях Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки

  • 15-07-22 -
    Кабмин увеличил зарплаты чиновникам

  • 12-07-22 -
    Украина получила еще $1,7 млрд помощи от США

  • 09-07-22 -
    НБУ за последнюю неделю продал из резервов еще почти миллиард долларов

  • 08-07-22 -
    ЕК блокирует кредит на €1,5 млрд для Украины - СМИ

  • 06-07-22 -
    Приватбанк с сегодняшнего дня поднял курс валют при оплате картой до уровня наличного курса: конец "карточного туризма"

  • 05-07-22 -
    Джонсон анонсировал новую военную помощь Украине: кто выделил деньги

  • 05-07-22 -
    Пенсии в оккупации: как смогут получить деньги жители захваченных РФ территорий

  • 05-07-22 -
    Погашение ОВГЗ с начала войны выше на 13,6 млрд гривен от заимствований

  • 04-07-22 -
    Украина договорилась о поддержке почти на 29 млрд долларов, - Шмыгаль

  • 02-07-22 -
    Богатейшие люди мира потеряли $1,4 трлн - СМИ

  • 01-07-22 -
    Отмывание доходов в военное положение: в Украине провели важное заседание по противодействию

  • 01-07-22 -
    Киев обязан к осени выплатить $ 1,4 млрд госдолга - Bloomberg

  • 27-06-22 -
    Россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg

  • 24-06-22 -
    Арест имущества олигарха из РФ на миллиард гривень: бизнесмен незаконно добывал полезные ископаемые и финансировал терроризм

  • 22-06-22 -
    Дом, который построил SWIFT: как россию вынуждают хранить деньги в "банках"

  • 22-06-22 -
    Объем заявленной финпомощи Украине достиг $30 млрд

  • 20-06-22 -
    Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ

  • 17-06-22 -
    Украина получила первый транш от МВФ: на что потратят миллиард

  • 11-06-22 -
    ПриватБанк отменил кредитные каникулы: когда нужно погасить долг

  • 11-06-22 -
    Рост пенсий: кому увеличили выплаты до 40%

  • 07-06-22 -
    В НБУ рассказали о падении зарплат в Украине

  • 06-06-22 -
    В обменниках продолжает снижаться курс доллара

  • 27-05-22 -
    Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен

  • 26-05-22 -
    В ЕС назвали сумму замороженных активов Центробанка России

  • 25-05-22 -
    Британия создает прецедент: законность состояния олигарха Абрамовича будет проверена с начала 90-х

  • 24-05-22 -
    Украинские беженцы тратят $2 млрд в месяц - СМИ

  • 21-05-22 -
    НБУ объяснил решение о снятии валютных ограничений

  • 21-05-22 -
    Байден утвердил помощь Украине на 40 млрд долларов
  •