Економіка > Фінанси

grominfo.eu

Об'єднання фінансових розвідок світу відзначило роботу українського Держфінмоніторингу

П'ятниця, 18 листопада 2022 12:11
E-mail Друк PDF
Госфинмониторинг Украины, Черкасский Игорь Борисович, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга, Черкасский Игорь Голова Егмонтської групи - об'єднання фінансових розвідок світу - визнав внесок Держфінмоніторингу в її діяльність, за що було видано відповідну відзнаку.

Як повідомляє Держфінмоніторинг, він серед підрозділів фінансових розвідок (ПФР) зайняв 2 місце у регіоні за активністю та внеском у діяльність Егмонтської групи.

Реагуючи на зазначену відзнаку, Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський висловив вдячність голові Егмонтської групи та наголосив, що Держфінмоніторинг буде наполегливо продовжувати роботу на всіх глобальних майданчиках у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму щодо санкціонування країни-агресора та її компетентних органів.

При цьому в операційній діяльності, одним із пріоритетних напрямків діяльності ПФР України є протидія та запобігання фінансовим операціям з відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, пов’язаними з суб’єктами рф, їх колаборантами тощо.

Лише протягом останніх років роботи в рамках пленарних засідань, робочих груп та проєктів ПФР України:

* направлено Егмонтській групі інформацію щодо прикладів кейсів, пов’язаних з приховуванням бенефіціарної власності активів або операцій, щодо транскордонних мереж ВК, торгівлі людьми, боротьби з корупцією, великомасштабних схем з ВК;

* як членом проєктної команди, взято участь у щонайменше чотирьох проєктах Егмонтської групи, у двох з яких у ролі співлідера.

Серед тем над якими працювала Служба були дослідження тяжких податкових злочинів, кіберзлочинності та FinTech, співпраці з митними органами, боротьба з корупцією і т.д.

Останнім із завершених проєктів Егмонтської групи напередодні повномасштабної збройної агресії – війни рф проти України, у якому ПФР України виступив одним із лідерів, був проєкт «Повернення активів – Роль ПФР».

Егмонтська група — це професійна мережа для посилення ефективності обміну інформацією та досвідом між ПФР світової спільноти, до якої входять фінрозвідки 167 юрисдикцій. Егмонтська група надає можливість для безпечного обміну фінансовою розвідкою з метою боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та пов’язаними предикатними злочинами.

У червні 2004 року на 12-му пленарному засіданні Еґмонтської групи (острів Ґернсі) вона прийняла до свого складу Державний департамент фінансового моніторингу України.

Раніше повідомлялося, що Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 687 млн грн коштів осіб, які підозрюються у співпраці з ворогом. З метою виявлення й заморожування активів колаборантів, Держфінмоніторинг надіслав 379 запитів до підрозділів фінансової розвідки іноземних держав.

У період з 13 по 17 червня представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у «гібридному» форматі у Берліні.

  • 30-11-22 -
    Як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги: роз’яснення ПФУ

  • 29-11-22 -
    Нацбанк представив проект концепції е-гривні

  • 28-10-22 -
    Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюдждеті-2022 на 387 мільярдів

  • 26-10-22 -
    Держфінмоніторинг відзвітував про протидію відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та боротьбу з рф на економічному фронті

  • 25-10-22 -
    Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн"

  • 13-10-22 -
    В Україні з'являться пенсії за заслуги перед Батьківщиною: скільки і кому платитимуть

  • 13-10-22 -
    Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ

  • 07-10-22 -
    До ПФУ вже почали передавати функції щодо призначення та виплати субсидій

  • 01-10-22 -
    Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні

  • 01-10-22 -
    В Україні з 1 жовтня зросла мінімальна зарплата: на що це вплине

  • 30-09-22 -
    Витрати держбюджету України: депутат розповів на що витратили понад трильйон гривень

  • 29-09-22 -
    Додаткові HIMARS: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,1 млрд

  • 27-09-22 -
    Гривна вышла на "рекорд". Почему резко подорожал доллар и что будет с курсом осенью

  • 24-09-22 -
    Економічна війна проти росії триває: Держфінмоніторинг показав результати роботи

  • 23-09-22 -
    НБУ не планує міняти фіксований обмінний курс: є резерв тримати 36,6

  • 22-09-22 -
    Оплата товарів та послуг, зняття готівки: в Україні запустили першу картку для розрахунку криптовалютою

  • 18-09-22 -
    Українці забирають валюту з банків за першої можливості, – експерт

  • 17-09-22 -
    Воєнний бюджет-2023: чиновників скоротять, а субсидії та індексація пенсій – під великим питанням

  • 15-09-22 -
    Мінфін розповів про нову відстрочку за кредитами

  • 06-09-22 -
    Прямі збитки від війни вже досягають $326 млрд, – Шмигаль

  • 03-09-22 -
    Уряд затвердив розмір компенсації за безкоштовне розміщення переселенців

  • 02-09-22 -
    Обскубати гусака: українські обмінники обкладуть податком за передоплатою

  • 30-08-22 -
    Нацполіція спільно з Держфінмоніторингом викрили шахраїв, які під час закупівлі військової амуніції заволоділи коштами Міноборони

  • 29-08-22 -
    Курс долара виріс до 20-річного максимуму до світових валют після заяви глави ФРС

  • 25-08-22 -
    Нацбанк попередив, що з вересня валютні обмінники працюватимуть по-новому

  • 24-08-22 -
    В Україні підвищили штраф за "популярне" порушення правил дорожнього руху: скільки тепер платити

  • 22-08-22 -
    Держфінмоніторинг показав чергові удари по російській економіці: обмеження прав у FATF, Moneyval, APG та блокування Р2Р транзакцій на Binance

  • 22-08-22 -
    З українців намагаються стягнути борги за комуналку: відкрили десятки тисяч проваджень

  • 15-08-22 -
    Чи заморозять в Україні соцвиплати та пенсії: відповідь Мінфіну

  • 09-08-22 -
    Дефолт «Нафтогазу»: кредитори знову відмовили компанії

  • 29-07-22 -
    Кількість готівки в обігу за 6 місяців зросла на 46,6 млрд гривень або на 7,4% до 674 млрд гривень

  • 28-07-22 -
    Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку

  • 27-07-22 -
    НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти

  • 26-07-22 -
    Пенсійний фонд скоротив фінансування пенсій за липень

  • 22-07-22 -
    З однією умовою: Україна отримає $17 млрд до кінця року від партнерів, але їх не можна витратити на війну

  • 21-07-22 -
    Нацбанк вніс низку змін щодо карткових розрахунків за кордоном

  • 21-07-22 -
    НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні

  • 20-07-22 -
    Підозрюють у причетністі до військової агресії: Держфінмоніторинг розкрив та направив 102 матеріали до правоохоронців

  • 19-07-22 -
    Держфінмоніторинг уклав важливий міжнародний договір, щоб протидіяти відмиванню коштів

  • 18-07-22 -
    Держфінмоніторинг взяв участь у засіданнях Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

  • 15-07-22 -
    Кабмін збільшив зарплати чиновникам

  • 12-07-22 -
    Україна отримала ще $1,7 млрд допомоги від США

  • 09-07-22 -
    НБУ за останній тиждень продав з резервів ще майже мільярд доларів

  • 08-07-22 -
    ЄК блокує кредит на €1,5 млрд для України - ЗМІ

  • 06-07-22 -
    Приватбанк відсьогодні підняв курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу: кінець "карткового туризму"

  • 05-07-22 -
    Джонсон анонсував нову військову допомогу Україні: хто виділив гроші

  • 05-07-22 -
    Пенсії в окупації: як зможуть отримати гроші мешканці захоплених РФ територій

  • 05-07-22 -
    Погашення ОВДП з початку війни вище на 13,6 млрд гривень від запозичень

  • 04-07-22 -
    Україна домовилася про підтримку майже на 29 млрд доларів, - Шмигаль

  • 02-07-22 -
    Найбагатші люди світу втратили $1,4 трлн - ЗМІ

  • 01-07-22 -
    Відмивання доходів у воєнний стан: в Україні провели важливе засідання щодо протидії

  • 01-07-22 -
    Київ зобов'язаний до осені виплатити $1,4 млрд держборгу - Bloomberg

  • 27-06-22 -
    Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – Bloomberg

  • 24-06-22 -
    Арешт майна олігарха з РФ на мільярд гривень: бізнесмен незаконно видобував корисні копалини та фінансував тероризм

  • 22-06-22 -
    Будинок, який побудував SWIFT: як росію змушують зберігати гроші у "банках"

  • 22-06-22 -
    Обсяг заявленої фіндопомоги Україні досяг $30 млрд

  • 20-06-22 -
    Як війна вплинула на безготівкові розрахунки: дані НБУ

  • 17-06-22 -
    Україна отримала перший транш від МВФ: на що витратять мільярд

  • 11-06-22 -
    ПриватБанк скасував кредитні канікули: коли потрібно сплатити борг

  • 11-06-22 -
    Зростання пенсій: кому збільшили виплати до 40%

  • 07-06-22 -
    У НБУ розповіли про падіння зарплат в Україні

  • 06-06-22 -
    В обмінниках продовжує знижуватися курс долара

  • 27-05-22 -
    Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень

  • 26-05-22 -
    У ЄС назвали суму заморожених активів Центробанку Росії

  • 25-05-22 -
    Британія створює прецедент: законність статку олігарха Абрамовича буде перевірено з початку 90-х

  • 24-05-22 -
    Українські біженці витрачають $2 млрд на місяць - ЗМІ

  • 21-05-22 -
    НБУ пояснив рішення про зняття валютних обмежень

  • 21-05-22 -
    Байден затвердив допомогу Україні на 40 млрд доларів

  • 19-05-22 -
    Світовий банк виділить 30 млрд доларів, щоб не допустити кризу продовольства в світі

  • 18-05-22 -
    ЄС готується направити заморожені активи Росії на відновлення України, - Bloomberg

  • 13-05-22 -
    Мінфін вперше назвав витрачену на війну суму

  • 13-05-22 -
    Сенат США через нову поправку не зміг швидко схвалити пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів

  • 12-05-22 -
    Світовий банк дасть Україні гроші на бюджетників

  • 11-05-22 -
    Палата представників США підтримала виділення Україні $40 млрд

  • 07-05-22 -
    Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

  • 07-05-22 -
    "Челсі" можуть продати за 5,2 млрд доларів: скільки передадуть на допомогу Україні

  • 02-05-22 -
    НБУ за місяць продав із резервів 2,2 млрд доларів

  • 28-04-22 -
    США мають намір передати Україні активи РФ

  • 22-04-22 -
    Фізичний збиток Україні від війни склав 60 млрд доларів, - Світовий банк

  • 22-04-22 -
    Змінено порядок виплат допомоги переселенцям
  •