Економіка > Фінанси

grominfo.eu

Накладені арешти та заблоковані кошти: Держфінмоніторинг показав результати боротьби на економічному фронті

Понеділок, 22 травня 2023 14:44
E-mail Друк PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Агресору продовжують завдавати ударів.

Станом на середину травня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 11 млрд. гривень.

Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд гривень.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.

Також Держфінмоніторинг провів зустріч із представниками Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Для участі у зустрічі були запрошені учасники системи фінансового моніторингу України, а саме: правоохоронні органи, державні регулятори, а також інші державні органи.

В ході активного та тривалого обговорення, відбувся конструктивний обмін думками між учасниками системи ПВК/ФТ та представниками UNODC з метою обговорення поточно стану справ у діяльності відповідних державних органів, а також їх потреб, які дозволять виконувати поставлені завдання більш ефективно та продуктивно.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии



  • 14-05-24 -
    Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро

  • 13-05-24 -
    Держфінмоніторинг продовжує викривати колаборантів: заблоковано 17.6 млрд гривень

  • 06-05-24 -
    Найбільше отримав держсекретар: Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників

  • 02-05-24 -
    Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні склав $1,6 млрд

  • 02-05-24 -
    Ціни на нафту зросли на очікуваннях збільшення попиту в США

  • 26-04-24 -
    Маск знову став багатшим за Цукерберга

  • 22-04-24 -
    Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів

  • 19-04-24 -
    Європейський центробанк планує змусити UniCredit вийти з ринку РФ - Reuters

  • 18-04-24 -
    Держфінмоніторинг продовжує боротьбу проти рф: знайдено підозрілі фінансові операції на суму 180 млрд гривень

  • 17-04-24 -
    За що українцям банки масово блокують картки: як не залишитися без грошей

  • 17-04-24 -
    Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

  • 17-04-24 -
    Україна не отримає одразу всю суму у разі конфіскації заморожених активів РФ, — Мінфін США

  • 16-04-24 -
    Долар прискорив зростання в обмінниках

  • 16-04-24 -
    Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю

  • 15-04-24 -
    Шмигаль заявив, що "недоцільно" перенаправляти гроші для телемарафону на ЗСУ

  • 14-04-24 -
    Експерти пояснили, чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат

  • 13-04-24 -
    У Німеччині обмежать виплату готівки біженцям: для чого та як надаватимуть допомогу

  • 05-04-24 -
    Картки українців блокують після переказів: адвокат розповів, що перевіряють банки та як уникнути проблем

  • 03-04-24 -
    Україна нарощує держборг: скільки тепер винен кожен українець

  • 30-03-24 -
    Україна відмовляється від долара: як це вплине на нас

  • 28-03-24 -
    Україна винна світу понад 100 мільярдів - як українцям не влізти у ще більші борги

  • 26-03-24 -
    У Мінфіні розповіли, скільки грошей йде на оборону

  • 24-03-24 -
    В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку: Меморандум з МВФ

  • 20-03-24 -
    Єврокомісія виплатила перший транш Києву з пакета допомоги у 50 млрд євро, - Боррель

  • 20-03-24 -
    Єврокомісія сьогодні запропонує використати російські активи для України, - Bloomberg

  • 19-03-24 -
    Заморожені активи РФ: Боррель пропонує віддати 90% доходів на закупівлю зброї для України

  • 19-03-24 -
    Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта в обмінниках

  • 18-03-24 -
    Держфінмоніторинг розповів про заходи проти рф: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів

  • 13-03-24 -
    Забирати гроші — небезпечний прецедент. Чому країни Заходу бояться конфіскувати активи РФ

  • 10-03-24 -
    Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з агресором на економічному фронті: заблоковано понад 14 млрд гривень

  • 07-03-24 -
    Євросоюз пообіцяв Україні 50 млрд євро. Гроші дають під реформи із жорстким контролем

  • 07-03-24 -
    Нові тарифи вступили в силу: для кого платіжки стануть ще більшим тягарем

  • 06-03-24 -
    Кемерон готовий дати Україні позику на суму заморожених у Британії російських активів

  • 04-03-24 -
    Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні наприкінці березня-квітні, - CNN

  • 29-02-24 -
    1900 FPV-дронів чи оренда житла для депутатів? Які витрати бюджету можна скоротити на користь армії

  • 23-02-24 -
    Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) продовжила зупинку членства рф в організації через потенційні ризики для міжнародної фінансової системи

  • 23-02-24 -
    У США намагаються конфіскувати активи російських олігархів на $700 млн

  • 22-02-24 -
    НБУ хоче надати доступ до номерів банківських карт українців: що зміниться

  • 21-02-24 -
    Дослідник: Війна РФ проти України вже коштувала Німеччині понад 200 мільярдів євро

  • 20-02-24 -
    Новий транш та план "Б" для держбюджету. Чого чекати Україні від переговорів із МВФ

  • 19-02-24 -
    НБУ продав максимум валюти за місяць

  • 16-02-24 -
    НОВЕ ЗАСІДАННЯ FATF: ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ ПІДГОТУВАВ АНАЛІЗ ЩОДО ЗЛОВЖИВАНЬ РОСІЇ

  • 16-02-24 -
    Буде лише гірше: що готує Нацбанк для власників карткових рахунків

  • 15-02-24 -
    Посли ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, - FT

  • 12-02-24 -
    Боротьба з рф на економічному фронті: за матеріалами Держфінмоніторингу заблоковано 13,8 млрд. гривень

  • 08-02-24 -
    КНДР могла вкрасти 3 млрд доларів за допомогою хакерів для фінансування ядерної програми, - ЗМІ

  • 06-02-24 -
    Майже 11 млн за 2 дні: Нацвідбір на Євробачення обійшовся у солідну суму

  • 06-02-24 -
    Глава Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро

  • 06-02-24 -
    Гроші є, але ви тримайтеся: чи проголосують у Конгресі США за допомогу Україні

  • 05-02-24 -
    Нацбанк продав мінімум валюти за 10 місяців

  • 04-02-24 -
    Лютневі гойдалки. Чи буде дорожчати долар протягом місяця і яким буде готівковий курс

  • 02-02-24 -
    Сенат США може схвалити 61 млрд доларів допомоги Україні наступного тижня, — Politico

  • 01-02-24 -
    Виплати переселенцям. Хто може залишитися без фіндопомоги та від чого залежать платежі

  • 30-01-24 -
    Зеленський рве соцпакети: чи допоможуть бюджету гроші українських біженців

  • 28-01-24 -
    Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому

  • 26-01-24 -
    Понад 158 мільярдів гривень підозрілих операцій: Держфінмоніторинг продовжує економічну боротьбу з агресором

  • 26-01-24 -
    В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій

  • 26-01-24 -
    Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії

  • 23-01-24 -
    ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ ВИЯВИВ СУМНІВНІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ПОНАД 100 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ

  • 14-01-24 -
    Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів більш ніж на 157 млрд гривень

  • 12-01-24 -
    США призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування: що відомо

  • 06-01-24 -
    Білий дім укотре попередив, що часу на схвалення додаткового фінансування України все менше

  • 03-01-24 -
    Виплата субсидій у 2024 році: яких змін чекати та кому скасують право на субсидію

  • 28-12-23 -
    Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський про виклики та плани на 2024 рік: ми зможемо побудувати міцну та стабільну фінансову систему

  • 24-12-23 -
    "План Б" без грошей Заходу: сподівайся на краще, але готуйся до гіршого

  • 21-12-23 -
    Частина українців може залишитися без виплат в Новому році: про що потрібно пам'ятати

  • 21-12-23 -
    СБУ оголосила Фрідмана у розшук

  • 20-12-23 -
    До підрозділу фінансової розвідки росії та її керівника застосовано санкції ЄС

  • 15-12-23 -
    НБУ планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро

  • 14-12-23 -
    Україна отримала від МВФ 900 млн доларів

  • 12-12-23 -
    Дружини-мільйонерки: що показали чиновники у своїх деклараціях за останні роки

  • 12-12-23 -
    Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік

  • 11-12-23 -
    В Україні подорожчала комуналка: на що ціни зросли найбільше

  • 07-12-23 -
    Сенат США заблокував допомогу Україні

  • 06-12-23 -
    Гроші Україні: коли на Заході закінчиться політичний футбол

  • 05-12-23 -
    Україна може залишитися без допомоги: Зеленський виступить на секретному брифінгу перед сенаторами США

  • 04-12-23 -
    Бюджетна суперечка в ЄС: Україна може залишитися без 50 млрд євро, — FT

  • 01-12-23 -
    Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку

  • 01-12-23 -
    НБУ скасував усі обмеження на продаж готівкової валюти населенню

  • 26-11-23 -
    Грошей на субсидії не вистачить: який вихід знайшли в уряді
  •