Агресору продовжують завдавати ударів.
Станом на середину травня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 11 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд гривень.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.
Також Держфінмоніторинг провів зустріч із представниками Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Для участі у зустрічі були запрошені учасники системи фінансового моніторингу України, а саме: правоохоронні органи, державні регулятори, а також інші державні органи.
В ході активного та тривалого обговорення, відбувся конструктивний обмін думками між учасниками системи ПВК/ФТ та представниками UNODC з метою обговорення поточно стану справ у діяльності відповідних державних органів, а також їх потреб, які дозволять виконувати поставлені завдання більш ефективно та продуктивно.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:
Tags: Держфінмоніторинг України Черкаський Ігор Борисович Держфінмоніторинг Голова Держфінмоніторингу Черкаський Ігор ООН банк
06-06-23 -
Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, хто першочергово отримає виплати
04-06-23 -
Банки доповідатимуть НБУ про всі інтернет-платежі українців з 5 червня – ЗМІ
04-06-23 -
Уряд розширив пільги на закупівлю дронів та їх комплектуючих для ЗСУ на тлі скандалу з податками для волонтерів
01-06-23 -
Кабмін встановив тариф на електроенергію для населення 2,64 гривні/кВт-год до 2024 року
31-05-23 -
Новий транш стає ближчим: Україна погодила з МВФ перегляд програми
29-05-23 -
У ВР розповіли, на скільки зростуть суми платіжок
26-05-23 -
Шукають канали фінансування РФ і блокують рахунки зрадників: Держфінмоніторинг прозвітував про роботу
26-05-23 -
Мінфін оцінив нестачу грошей на відновлення країни
23-05-23 -
Ціни кусаються? Як війна вплинула на попит та вартість ліків в Україні
17-05-23 -
Арешт 113 млн доларів Жеваго. ДБР заявило про просування у поверненні грошей
11-05-23 -
Генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані активи російського олігарха
11-05-23 -
ОПЛАТА ЗА СВІТЛО: ЧОМУ ЇЇ МОЖУТЬ НАРАХУВАТИ, ЯКЩО У КВАРТИРІ НІХТО НЕ ПРОЖИВАЄ
09-05-23 -
AP: США оголосять про пакет військової підтримки України на $1,2 млрд
08-05-23 -
ТИМ, ХТО ПОЇХАВ: ЧИ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ ЗА КОРДОНОМ
25-04-23 -
Суд арештував чергові активи Марченко на понад мільярд гривень
21-04-23 -
"Имеет большое значение": в Австрии озвучили сумму замороженных российских активов
20-04-23 -
Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій з початку року на 23 мільярди
18-04-23 -
США використовують конфісковані російські активи для відновлення України, - генпрокурор
14-04-23 -
ПРИЗУПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У FATF, БЛОКУВАННЯ АКТИВІВ, ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВ: ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ ВІДЗВІТУВАВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З РФ
08-04-23 -
НБУ заявив про покращення ситуації на валютному ринку
04-04-23 -
Україна отримала перший транш на $2,7 млрд за новою програмою фінансування, — НБУ
29-03-23 -
Тарифи на світло з 1 квітня: що вирішив Кабмін
29-03-23 -
Шмигаль анонсував перерахунок пенсій у квітні: кого це торкнеться
27-03-23 -
Мінфін заявив про скорочення держборгу України
25-03-23 -
"Група кредиторів" схвалила гарантії за кредитом МВФ для України та мораторій на виплату боргів
24-03-23 -
Суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
22-03-23 -
Держборг збільшився майже до 90% ВВП - Нацбанк
15-03-23 -
Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"
12-03-23 -
Парламент хоче змінити держбюджет-2023, збільшивши військові витрати на 500 млрд гривень
02-03-23 -
Дефіцит держбюджету у лютому зріс до 88,8 млрд
02-03-23 -
Зарплати в ЗСУ збільшать: у Міноборони розповіли, хто отримає понад 150 тисяч (документ)
28-02-23 -
США перевели Україні перший транш бюджетної допомоги
23-02-23 -
16 млрд доларів: країни G7 допоможуть Україні отримати гроші від МВФ, — Bloomberg
21-02-23 -
Україні не вистачає 10 млрд доларів - Мінфін
20-02-23 -
Голова "Нафтогазу" назвав суму збитків компанії від обстрілів
19-02-23 -
Індексація пенсій: у Мінсоцполітики повідомили, як з 1 березня зростуть пенсії всіх категорій
18-02-23 -
Україна успішно пройшла місію МВФ
15-02-23 -
Мінфін продав військових облігацій на 11,4 млрд
14-02-23 -
НБУ виконав умови Моніторингової програми МВФ
13-02-23 -
Здавалося б, до чого тут Путін: коли в Україні запрацюють електронні гроші
10-02-23 -
ЄС має намір зобов'язати банки повідомляти про розміри заморожених російських активів, - Bloomberg
08-02-23 -
Міжнародні резерви України зросли на 5% у січні: причини
07-02-23 -
СБУ викрила компанії дружини Медведчука, які фінансували окупантів
05-02-23 -
Як зміняться зарплати та премії у військових: детальне пояснення представника Міноборони
05-02-23 -
Держбюджет-2023: НБУ попередив про ризики недоотримання доходів
04-02-23 -
Понад 8 мільярдів гривень заблокованих операцій: Держфінмоніторинг про важливу працю на економічному фронті
03-02-23 -
США можуть конфіскувати гроші олігарха Малофєєва та передати їх Україні, - Reuters
03-02-23 -
Програма на 4,2 млрд грн та меморандум щодо біометану: Шмигаль повідомив підсумки спільних консультацій з ЄК
31-01-23 -
Суд арештував 32 мільйони Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски
27-01-23 -
МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg
17-01-23 -
Держфінмоніторинг опублікував схему ризиків, які створює Росія для фінансової безпеки й порядку у світі
10-01-23 -
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
26-12-22 -
В Україні створили мережу відділень банків, які працюватимуть у разі блекауту
25-12-22 -
У РФ можуть готувати ґрунт для націоналізації ресурсів олігархів заради фінансування війни в Україні – ISW
24-12-22 -
Україна отримає 45 млрд доларів від США: на що витратить гроші
21-12-22 -
Банки України різко збільшили прибуток
15-12-22 -
Рада Європи затвердила план дій для України з рекордним фінансуванням у 50 млн євро
11-12-22 -
Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини
09-12-22 -
Представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у 64-му Пленарному засіданні MONEYVAL
09-12-22 -
Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який включає допомогу Україні
06-12-22 -
В Україні прийнято важливе рішення щодо платежів за світло
30-11-22 -
Як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги: роз’яснення ПФУ
29-11-22 -
Нацбанк представив проект концепції е-гривні
18-11-22 -
Об'єднання фінансових розвідок світу відзначило роботу українського Держфінмоніторингу
28-10-22 -
Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюдждеті-2022 на 387 мільярдів
26-10-22 -
Держфінмоніторинг відзвітував про протидію відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та боротьбу з рф на економічному фронті
25-10-22 -
Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн"
13-10-22 -
В Україні з'являться пенсії за заслуги перед Батьківщиною: скільки і кому платитимуть
13-10-22 -
Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ
07-10-22 -
До ПФУ вже почали передавати функції щодо призначення та виплати субсидій
01-10-22 -
Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні
01-10-22 -
В Україні з 1 жовтня зросла мінімальна зарплата: на що це вплине
30-09-22 -
Витрати держбюджету України: депутат розповів на що витратили понад трильйон гривень
29-09-22 -
Додаткові HIMARS: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,1 млрд
27-09-22 -
Гривна вышла на "рекорд". Почему резко подорожал доллар и что будет с курсом осенью
24-09-22 -
Економічна війна проти росії триває: Держфінмоніторинг показав результати роботи
23-09-22 -
НБУ не планує міняти фіксований обмінний курс: є резерв тримати 36,6
22-09-22 -
Оплата товарів та послуг, зняття готівки: в Україні запустили першу картку для розрахунку криптовалютою
18-09-22 -
Українці забирають валюту з банків за першої можливості, – експерт
17-09-22 -
Воєнний бюджет-2023: чиновників скоротять, а субсидії та індексація пенсій – під великим питанням