Економіка > Різне

grominfo.eu

Держфінмоніторінг повідомив про підсумки червневого засідання FATF: зупинення членства рф у FATF продовжено

Середа, 03 липня 2024 16:04
E-mail Друк PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии У період з 23 по 28 червня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)), взяла участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, у м. Сінгапур (Республіка Сінгапур).

Під час Пленарного тижня FATF розглянуто ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).

Важливим для України був розгляд питання щодо подальшого застосування до рф санкцій за порушення нею Стандартів FATF, які продукують щоденно зростаючі ризики та загрози ВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками Пленарного засідання, зупинення членства РФ у FATF залишається в силі. У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Нагадуємо, що за наслідками Пленарного засідання у лютому п.р., FATF прийнято відповідну Заяву, відповідно до якої, члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки РФ з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи.

«FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність через вищезгадані ризики. Як і з початку агресивної війни РФ, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують глобальній фінансовій системі. Як призупинений член FATF, РФ залишається відповідальною за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження стандартів FATF.

Також, враховуючи другу річницю з початку агресії РФ проти України FATF підтвердило свою Заяву опубліковану 24.02.2023 р.».

Одне з важливих питань розглянутих FATF стосувалось посилення ризиків, що походять від Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР). Дії КНДР (яка має стратегічне військове та економічне партнерство з РФ) мають прямі ознаки порушень Резолюцій Ради Безпеки ООН, а отже і відповідних Рекомендацій FATF. У зв’зку з цим, FATF оприлюднила оновлену заяву в якій, враховуючи підвищені ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), повторила свій заклик застосовувати контрзаходи щодо високоризикових юрисдикцій (КНДР, Іран). В заяві, зокрема, зазначено:

- FATF постійно повторює з 2011 р. необхідність для всіх країн надійно реалізовувати цільові фінансові санкції відповідно до Резолюцій РБ ООН і застосовувати такі контрзаходи для захисту своїх фінансових систем від загроз ВК/ФТ/ФРЗМЗ, що походять з КНДР:

- припинення кореспондентських відносин з банками КНДР;

- закриття будь-яких дочірніх компаній або філій банків КНДР у своїх країнах;

- обмеження ділових відносин та фінансових операцій з особами КНДР;

- КНДР збільшила зв'язок з міжнародною фінансовою системою, що підвищує ризики ФРЗМЗ. Це вимагає більшої пильності та відновлення впровадження і дотримання цих контрзаходів проти КНДР;

- можливість отримувати надійну та достовірну інформацію для підтримки оцінки ризиків ФРЗМЗ, пов'язаних з КНДР, ускладнюється недавнім припиненням мандату Групи експертів Комітету ООН 1718. Таким чином, FATF буде контролювати заходи з дотримання цільових фінансових санкцій КНДР та впровадження контрзаходів проти КНДР.

З повним текстом заяви можна ознайомитись за посиланням.

  • 16-07-24 -
    "Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей

  • 13-07-24 -
    Енергетики змінили графіки відключень світла: що відомо

  • 12-07-24 -
    Шмигаль закликав встановити альтернативні джерела енергії в усіх містах України

  • 09-07-24 -
    Кабмін купив 300 сувенірних наручних годинників на подарунки від Шмигаля

  • 05-07-24 -
    Закупівля газу, банк "Укрпошти" та реформа митниці: про що Україна домовилася з МВФ

  • 03-07-24 -
    Україна отримає рекордний об'єм електрики від ЄС

  • 02-07-24 -
    Енергетики розповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла

  • 21-06-24 -
    Боррель назвав п'ять сфер, на які націлений 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

  • 21-06-24 -
    Українцям варто готуватися до подорожчання продуктів через енергокризу - ЗМІ

  • 17-06-24 -
    Укренерго зменшило час більшого обсягу відключень

  • 16-06-24 -
    Керівник "Укренерго" Кудрицький прокоментував заяви про "відключення світла взимку на 20 годин"

  • 16-06-24 -
    Бренди пішли, товари залишились: чому продукція Nike і Lego досі доступна для росіян

  • 13-06-24 -
    Відключень світла побільшає. Енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт

  • 12-06-24 -
    Ескалація торговельної війни: ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю

  • 07-06-24 -
    Виробник САУ Caesar хоче відкрити філію в Україні, — Le Figaro

  • 07-06-24 -
    Із суботи в Україні запровадять нові графіки відключень світла в тестовому режимі

  • 07-06-24 -
    Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

  • 04-06-24 -
    Поляки заблокували пункт пропуску Рава-Руська

  • 30-05-24 -
    Підвищення тарифів на електроенергію: які зміни чекають українців

  • 28-05-24 -
    Тарифи, субсидії та пенсії в Україні: чи чекати на зміни з 1 червня

  • 21-05-24 -
    Рада ЄС дозволила забирати прибуток від активів РФ на користь України

  • 21-05-24 -
    Енергетики скасували графіки відключення світла до вечора: з котрої почнуть вимикати

  • 20-05-24 -
    Китай наклав санкції на США за поміч Тайваню

  • 20-05-24 -
    У понеділок увечері плануються відключення по всій Україні

  • 17-05-24 -
    В "Укренерго" розповіли, коли у п'ятницю діятимуть графіки погодинних відключень

  • 15-05-24 -
    США пригрозили санкціями банку Raiffeisen через зв'язки з Росією, - Reuters

  • 15-05-24 -
    По всій Україні аварійні відключення світла: скільки триватимуть

  • 10-05-24 -
    Міненерго про підвищення тарифів на світло: ми це обговорюємо

  • 09-05-24 -
    Імпорту електроенергії може не вистачити: українців попередили про планові відключення світла

  • 08-05-24 -
    По всій Україні сьогодні можуть запровадити графіки відключення світла: названо піковий час

  • 07-05-24 -
    Потрібен економічний шок: скільки ще Росія зможе фінансувати війну

  • 30-04-24 -
    Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ

  • 29-04-24 -
    Ціни на комуналку зміняться: за що українці платитимуть більше

  • 26-04-24 -
    Великдень 2024: скільки коштують продукти до святкового столу

  • 25-04-24 -
    США навряд чи конфіскують російські активи без згоди G7 та ЄС, - AP

  • 24-04-24 -
    Мінфін та Держфінмоніторинг працюють з міжнародними партнерами, щоб внести росію до «чорних» списків FATF та ЄС, – Денис Улютін

  • 23-04-24 -
    В енергосистемі дефіцит: "Укренерго" другий день залучає аварійну допомогу майже цілодобово

  • 22-04-24 -
    Наступні санкції ЄС будуть націлені на тіньовий флот нафти РФ - Швеція

  • 20-04-24 -
    Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино: що відомо

  • 16-04-24 -
    Гектари за безцінь: чи збережуть українці землю від іноземних посягань

  • 15-04-24 -
    У "Дії" оновили важливу послугу, вона буде корисна для переселенців

  • 13-04-24 -
    Росія планує перезапустити ЗАЕС, - WSJ

  • 12-04-24 -
    Підвищення тарифів на електроенергію: коли і наскільки зросте вартість світла в Україні

  • 11-04-24 -
    ТЦК зможе забирати автомобілі в українців: кому не пощастить

  • 10-04-24 -
    Врятувати енергетику. Коли та чиїм коштом відбудуться ремонти пошкоджених Росією ТЕС

  • 10-04-24 -
    Авен і Фрідман виграли суд проти ЄС щодо санкцій, але залишаються під ними

  • 08-04-24 -
    РФ змінила тактику атак по енергетиці України - FT

  • 04-04-24 -
    Скільки коштуватиме комуналка: рішення щодо тарифів на газ та світло мають ухвалити вже у квітні

  • 04-04-24 -
    На межі блекауту. На ЗАЕС через обстріли РФ відключилася зовнішня повітряна лінія

  • 02-04-24 -
    Зруйнована енергетика: на скільки українцям вистачить світла

  • 01-04-24 -
    Поляки можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

  • 30-03-24 -
    Бензин в Україні злетить у ціні: в чому причина

  • 28-03-24 -
    У Кабміні розповіли, чи підвищуватимуть тарифи на світло після масованих ударів РФ

  • 28-03-24 -
    Зарплати, податки, виплати ВПО. Що зміниться з 1 квітня в Україні

  • 27-03-24 -
    Міненерго повідомило про аварійні відключення

  • 26-03-24 -
    Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg

  • 25-03-24 -
    Готуємось до відключень: які наслідки обстрілів ЗС РФ енергетики

  • 25-03-24 -
    Курс на вільне плавання: що робитиме Кремль з рублем

  • 24-03-24 -
    Озвучені збитки енергосистеми України від атак РФ

  • 21-03-24 -
    В Україні дорожчають бензин та дизель, чого чекати від цін далі

  • 19-03-24 -
    Опалення українцям відключать цього року раніше, – голова "Нафтогазу"

  • 19-03-24 -
    Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"

  • 17-03-24 -
    Переселенцям обіцяють субсидію на оренду житла

  • 14-03-24 -
    Через блокаду польських фермерів є черги і на кордоні ще з трьома країнами ЄС

  • 12-03-24 -
    Китай надає Росії економічну допомогу і нарощує торгівлю з нею – розвідка США

  • 04-03-24 -
    2024 року в рамках програми "єОселя" планується видати 12 тис. пільгових іпотечних кредитів, - Шмигаль

  • 28-02-24 -
    Росія встановила рекорд з експорту нафти, - Bloomberg

  • 27-02-24 -
    Привіт, В'єтнам: як Росія тікає від санкцій Заходу

  • 26-02-24 -
    Південна Корея посилить експортний контроль для РФ і Білорусі: яких товарів торкнеться

  • 24-02-24 -
    РОСІЯНИ СТАВЛЯТЬ НА ПОТІК ВИРОБНИЦТВО ГІПЕРЗВУКОВОЇ РАКЕТИ, ЧИЮ «ПРЕМ’ЄРУ» ДАЛИ У КИЄВІ ЦЬОГОРІЧ У ЛЮТОМУ – ISW

  • 21-02-24 -
    Допомога боржникам за комуналку: чи можна отримати субсидію з несплаченими рахунками

  • 21-02-24 -
    ДТЕК ПОСИЛЮЄ СПІВПРАЦЮ З ЯПОНІЄЮ, ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ ПІДТРИМКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

  • 20-02-24 -
    Дорожче за Київ. Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

  • 18-02-24 -
    Запаси вичерпаються: Україні загрожує дефіцит ракет для ППО, — ISW

  • 16-02-24 -
    Від 500 євро. У яких країнах Європи найбільші виплати для українців

  • 12-02-24 -
    Топ-чиновник Міноборони Жумаділов зачищає ринок їжі для ЗСУ під "коло обраних", – Береза

  • 08-02-24 -
    Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною

  • 05-02-24 -
    13-й пакет санкцій ЄС проти Росії не матиме нових заборон на імпорт – Reuters

  • 05-02-24 -
    Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна – МЗС Туреччини

  • 03-02-24 -
    Вони повертаються: як зупинити нову блокадну хвилю на кордоні України та Польщі
  •