Економіка > Різне

grominfo.eu

Держфінмоніторинг бореться з рф: правоохоронцям передано підозрілі фінансові операції на 208 млрд гривень

Субота, 07 вересня 2024 09:02
E-mail Друк PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Станом на 6 вересня були передані підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 208 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано фінансових операцій на 18,8 млрд. гривень.

Заблоковано рахунки понад 3 тисячі колаборантів.

У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Французька Республіка).

Також, представниками Держфінмоніторингу взяли участь у круглому столі, під час якого до відома учасників Пленарного засідання донесено інформацію про заходи, які вживає Україна у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах агресивної війни російської федерації (РФ) проти України та подальших напрямків роботи у зазначеній сфері . , а також у тематичних сесіях з питань ПІК/ФТ.

Нагадаємо, після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 вересня:

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии

  • 12-10-24 -
    Знеструмлення у восьми областях - Міненерго

  • 10-10-24 -
    Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань

  • 07-10-24 -
    ДП "Документ" підвищить вартість оформлення документів в Україні

  • 06-10-24 -
    Найбільший банк Кіпру закрив близько 20 тисяч рахунків росіян

  • 05-10-24 -
    В Україні підвищують податки: наскільки біднішими ми станемо

  • 03-10-24 -
    "Охматдит" оголосив тендер на зимову консервацію за 10 млн: цьогоріч лікарню не відремонтують

  • 03-10-24 -
    Саудівська Аравія може підірвати російську економіку збільшенням видобутку нафти, - Politico

  • 29-09-24 -
    Новий порядок виплат у разі смерті чи інвалідності воїна: що змінилося, і яка сума допомоги

  • 29-09-24 -
    Ліміт на карткові перекази, нові податки і не лише. Головні зміни жовтня в Україні

  • 27-09-24 -
    Оподаткування посилок в Україні: плюси та мінуси

  • 26-09-24 -
    Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії для України очікується до кінця року

  • 25-09-24 -
    Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025

  • 23-09-24 -
    Укренерго розповіло про відключення в областях

  • 19-09-24 -
    Проект з постачання польської електроенергії Україні фактично "заморожено", - джерело

  • 18-09-24 -
    Большой отель в центре Киева продали с аукциона

  • 17-09-24 -
    Боржники з аліментів обнуляють рахунки, позбуваються майна та тікають за кордон

  • 16-09-24 -
    Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів

  • 03-09-24 -
    Кудрицького звільнено за згодою сторін. Хто очолить "Укренерго"

  • 03-09-24 -
    "Укренерго" оновило дані про відключення світла сьогодні

  • 02-09-24 -
    Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз

  • 30-08-24 -
    Енергетики уточнили графіки відключень світла в Україні на 30 серпня

  • 29-08-24 -
    Збільшено обсяг відключень у Києві і 15 областях

  • 28-08-24 -
    Нехватки газа не будет, но есть угрозы для больших городов: чего ожидать от отопительного сезона

  • 28-08-24 -
    Росія знайшла схему для обходу санкцій на свої танкери для продажу газу - Reuters

  • 27-08-24 -
    У вівторок буде застосовано декілька черг відключень

  • 26-08-24 -
    Зростання цін проти економічного росту. Чому інфляція може визначити долю виборів у США

  • 26-08-24 -
    "Ситуація складна": міністр енергетики про відключення світла через ракетний удар

  • 23-08-24 -
    Виробники продуктів в Україні підвищують ціни: що дорожчає найшвидше

  • 22-08-24 -
    Росія хоче зберегти транзит газу до ЄС через Україну: навіщо це Путіну та "Газпрому"

  • 21-08-24 -
    Уряд планує змінити розрахунок пенсії

  • 19-08-24 -
    Німеччина повідомила, що передала Україні систему IRIS-T ближньої дії

  • 19-08-24 -
    В Україні знову відключатимуть світло: як довго це триватиме

  • 17-08-24 -
    Режим Лукашенка нарощує торговельну співпрацю з окупованими РФ частинами України, – ЦНС

  • 16-08-24 -
    Інфляція на нулі. Що приховує стабільність цін під час війни

  • 14-08-24 -
    Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

  • 08-08-24 -
    Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму з травня 2023 року

  • 06-08-24 -
    Уряд дозволив не відключати від електроенергії деякі підприємства

  • 05-08-24 -
    Графіки відключень світла можуть повернутися: чого очікувати найближчими місяцями

  • 02-08-24 -
    Туреччина ратифікувала угоду про "торговельний безвіз" з Україною

  • 01-08-24 -
    Тарифи на "комуналку" в Україні з 1 серпня: що подорожчає і наскільки

  • 31-07-24 -
    Ціна на нафту злетіла через вбивство лідера ХАМАС

  • 31-07-24 -
    ГУР завершило масштабну тижневу кібератаку на фінсектор РФ, - джерела

  • 30-07-24 -
    Відключення світла у восьми областях - Укренерго

  • 29-07-24 -
    Паспорти РФ знайшли у власників мережі, яка надає українцям "швидкі" гроші

  • 27-07-24 -
    Генератори, зарядні станції та сонячні панелі подешевшають із 27 липня, — Митна служба

  • 24-07-24 -
    З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше

  • 21-07-24 -
    Угорщині і Словаччині загрожує паливна криза

  • 19-07-24 -
    У "Новій пошті" стався збій: що відомо

  • 18-07-24 -
    Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне

  • 16-07-24 -
    "Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей

  • 13-07-24 -
    Енергетики змінили графіки відключень світла: що відомо

  • 12-07-24 -
    Шмигаль закликав встановити альтернативні джерела енергії в усіх містах України

  • 09-07-24 -
    Кабмін купив 300 сувенірних наручних годинників на подарунки від Шмигаля

  • 05-07-24 -
    Закупівля газу, банк "Укрпошти" та реформа митниці: про що Україна домовилася з МВФ

  • 03-07-24 -
    Держфінмоніторінг повідомив про підсумки червневого засідання FATF: зупинення членства рф у FATF продовжено

  • 03-07-24 -
    Україна отримає рекордний об'єм електрики від ЄС

  • 02-07-24 -
    Енергетики розповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла

  • 21-06-24 -
    Боррель назвав п'ять сфер, на які націлений 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

  • 21-06-24 -
    Українцям варто готуватися до подорожчання продуктів через енергокризу - ЗМІ

  • 17-06-24 -
    Укренерго зменшило час більшого обсягу відключень

  • 16-06-24 -
    Керівник "Укренерго" Кудрицький прокоментував заяви про "відключення світла взимку на 20 годин"

  • 16-06-24 -
    Бренди пішли, товари залишились: чому продукція Nike і Lego досі доступна для росіян

  • 13-06-24 -
    Відключень світла побільшає. Енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт

  • 12-06-24 -
    Ескалація торговельної війни: ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю

  • 07-06-24 -
    Виробник САУ Caesar хоче відкрити філію в Україні, — Le Figaro

  • 07-06-24 -
    Із суботи в Україні запровадять нові графіки відключень світла в тестовому режимі

  • 07-06-24 -
    Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

  • 04-06-24 -
    Поляки заблокували пункт пропуску Рава-Руська

  • 30-05-24 -
    Підвищення тарифів на електроенергію: які зміни чекають українців

  • 28-05-24 -
    Тарифи, субсидії та пенсії в Україні: чи чекати на зміни з 1 червня

  • 21-05-24 -
    Рада ЄС дозволила забирати прибуток від активів РФ на користь України

  • 21-05-24 -
    Енергетики скасували графіки відключення світла до вечора: з котрої почнуть вимикати

  • 20-05-24 -
    Китай наклав санкції на США за поміч Тайваню

  • 20-05-24 -
    У понеділок увечері плануються відключення по всій Україні

  • 17-05-24 -
    В "Укренерго" розповіли, коли у п'ятницю діятимуть графіки погодинних відключень

  • 15-05-24 -
    США пригрозили санкціями банку Raiffeisen через зв'язки з Росією, - Reuters

  • 15-05-24 -
    По всій Україні аварійні відключення світла: скільки триватимуть

  • 10-05-24 -
    Міненерго про підвищення тарифів на світло: ми це обговорюємо

  • 09-05-24 -
    Імпорту електроенергії може не вистачити: українців попередили про планові відключення світла

  • 08-05-24 -
    По всій Україні сьогодні можуть запровадити графіки відключення світла: названо піковий час
  •