Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 14 червня, передають "Українські Новини".
Згідно з документом, департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури проводить слідство у кримінальній виробництві від 1 квітня про присвоєння грошових коштів посадовими особами банку "Фінанси та кредит" в період з 2010 по 2015 рік.
14 червня суд задовольнив клопотання слідчих про надання тимчасового доступу до документів компанії "Київмедпрепарат" про взаємини з банком "Фінанси та кредит", ТОВ "Артеріум ЛТД", ТОВ "Корпорація Артеріум", Національним банком за період з 2006 часу по теперішній час.
Як відомо, 17 секнтября Нацбанк відніс ПАТ "Банк" Фінанси та кредит" до категориинеплатежеспособных.
Як відомо, акціонерами фінустанови є ТОВ "Асканія" (45,92%), ЗАТ F & C Realty (41,58%), ТОВ "Індастріал констракшн" (6,78%).
Основним бенефіціаром "Фінанси та кредит" є позафракційний депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго.
Джерело
06-11-24 -
Нафта і золото дешевшають на новинах із США
05-11-24 -
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
05-11-24 -
Україна на шляху до ЄС: як нашій країні не залишитися без робочих рук
31-10-24 -
Штраф за неоновлення даних: юрист роз'яснив наслідки його несплати
31-10-24 -
В Україні оголосили про початок опалювального сезону: якими будуть тарифи на газ і опалення
28-10-24 -
У двох областях України застосовано графіки відключення світла: що відомо
28-10-24 -
Бензин та дизель подешевшали: що буде з цінами на пальне до кінця року
26-10-24 -
FATF ухвалила рішення щодо продовження санкцій проти Росії: всі країни закликали бути пильними
21-10-24 -
В "Укроборонпромі" призначили нового гендиректора: було 20 претендентів
15-10-24 -
В Україні вводять єдину соціальну допомогу: хто її може отримати, та скільки заплатять
14-10-24 -
Опалювальний сезон 2024 року. Що буде з тарифами та чи виростуть платіжки
12-10-24 -
Знеструмлення у восьми областях - Міненерго
10-10-24 -
Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань
07-10-24 -
ДП "Документ" підвищить вартість оформлення документів в Україні
06-10-24 -
Найбільший банк Кіпру закрив близько 20 тисяч рахунків росіян
05-10-24 -
В Україні підвищують податки: наскільки біднішими ми станемо
03-10-24 -
"Охматдит" оголосив тендер на зимову консервацію за 10 млн: цьогоріч лікарню не відремонтують
03-10-24 -
Саудівська Аравія може підірвати російську економіку збільшенням видобутку нафти, - Politico
29-09-24 -
Новий порядок виплат у разі смерті чи інвалідності воїна: що змінилося, і яка сума допомоги
29-09-24 -
Ліміт на карткові перекази, нові податки і не лише. Головні зміни жовтня в Україні
27-09-24 -
Оподаткування посилок в Україні: плюси та мінуси
26-09-24 -
Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії для України очікується до кінця року
25-09-24 -
Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025
23-09-24 -
Укренерго розповіло про відключення в областях
19-09-24 -
Проект з постачання польської електроенергії Україні фактично "заморожено", - джерело
18-09-24 -
Большой отель в центре Киева продали с аукциона
17-09-24 -
Боржники з аліментів обнуляють рахунки, позбуваються майна та тікають за кордон
16-09-24 -
Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів
07-09-24 -
Держфінмоніторинг бореться з рф: правоохоронцям передано підозрілі фінансові операції на 208 млрд гривень
03-09-24 -
Кудрицького звільнено за згодою сторін. Хто очолить "Укренерго"
03-09-24 -
"Укренерго" оновило дані про відключення світла сьогодні
02-09-24 -
Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз
30-08-24 -
Енергетики уточнили графіки відключень світла в Україні на 30 серпня
29-08-24 -
Збільшено обсяг відключень у Києві і 15 областях
28-08-24 -
Нехватки газа не будет, но есть угрозы для больших городов: чего ожидать от отопительного сезона
28-08-24 -
Росія знайшла схему для обходу санкцій на свої танкери для продажу газу - Reuters
27-08-24 -
У вівторок буде застосовано декілька черг відключень
26-08-24 -
Зростання цін проти економічного росту. Чому інфляція може визначити долю виборів у США
26-08-24 -
"Ситуація складна": міністр енергетики про відключення світла через ракетний удар
23-08-24 -
Виробники продуктів в Україні підвищують ціни: що дорожчає найшвидше
22-08-24 -
Росія хоче зберегти транзит газу до ЄС через Україну: навіщо це Путіну та "Газпрому"
21-08-24 -
Уряд планує змінити розрахунок пенсії
19-08-24 -
Німеччина повідомила, що передала Україні систему IRIS-T ближньої дії
19-08-24 -
В Україні знову відключатимуть світло: як довго це триватиме
17-08-24 -
Режим Лукашенка нарощує торговельну співпрацю з окупованими РФ частинами України, – ЦНС
16-08-24 -
Інфляція на нулі. Що приховує стабільність цін під час війни
14-08-24 -
Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту
08-08-24 -
Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму з травня 2023 року
06-08-24 -
Уряд дозволив не відключати від електроенергії деякі підприємства
05-08-24 -
Графіки відключень світла можуть повернутися: чого очікувати найближчими місяцями
02-08-24 -
Туреччина ратифікувала угоду про "торговельний безвіз" з Україною
01-08-24 -
Тарифи на "комуналку" в Україні з 1 серпня: що подорожчає і наскільки
31-07-24 -
Ціна на нафту злетіла через вбивство лідера ХАМАС
31-07-24 -
ГУР завершило масштабну тижневу кібератаку на фінсектор РФ, - джерела
30-07-24 -
Відключення світла у восьми областях - Укренерго
29-07-24 -
Паспорти РФ знайшли у власників мережі, яка надає українцям "швидкі" гроші
27-07-24 -
Генератори, зарядні станції та сонячні панелі подешевшають із 27 липня, — Митна служба
24-07-24 -
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
21-07-24 -
Угорщині і Словаччині загрожує паливна криза
19-07-24 -
У "Новій пошті" стався збій: що відомо
18-07-24 -
Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне
16-07-24 -
"Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей
13-07-24 -
Енергетики змінили графіки відключень світла: що відомо
12-07-24 -
Шмигаль закликав встановити альтернативні джерела енергії в усіх містах України
09-07-24 -
Кабмін купив 300 сувенірних наручних годинників на подарунки від Шмигаля
05-07-24 -
Закупівля газу, банк "Укрпошти" та реформа митниці: про що Україна домовилася з МВФ
03-07-24 -
Держфінмоніторінг повідомив про підсумки червневого засідання FATF: зупинення членства рф у FATF продовжено
03-07-24 -
Україна отримає рекордний об'єм електрики від ЄС
02-07-24 -
Енергетики розповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла
21-06-24 -
Боррель назвав п'ять сфер, на які націлений 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії
21-06-24 -
Українцям варто готуватися до подорожчання продуктів через енергокризу - ЗМІ
17-06-24 -
Укренерго зменшило час більшого обсягу відключень
16-06-24 -
Керівник "Укренерго" Кудрицький прокоментував заяви про "відключення світла взимку на 20 годин"
16-06-24 -
Бренди пішли, товари залишились: чому продукція Nike і Lego досі доступна для росіян
13-06-24 -
Відключень світла побільшає. Енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт
12-06-24 -
Ескалація торговельної війни: ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю
07-06-24 -
Виробник САУ Caesar хоче відкрити філію в Україні, — Le Figaro
07-06-24 -
Із суботи в Україні запровадять нові графіки відключень світла в тестовому режимі
07-06-24 -
Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію
04-06-24 -
Поляки заблокували пункт пропуску Рава-Руська