5 февраля Печерский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного «Приватбанком» в НБУ до национализации и наложил арест на имущество ряда «приватовских» структур с запретом распоряжаться и отчуждать соответствующими активами.
Так, арест попали активы таких компаний: ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат»; ОАО «Никопольский завод ферросплавов»; ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат»; ОАО «Днепроазот»; ООО «Агротерминал Логистик»; ООО «Скорзонера»; ЗАО «Днепрометаллсервис»; ООО «Приватофис»; ООО «Перспектива Инвестмент»; ОАО «НИИАВТОПРОМ»; ОАО «УкрНИИинжпроект»; ЗАО «Гостиница «Октябрьская»; ООО «Укринтеринвест»; Тровелко Холдингз Лимитед; ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск»; ЧАО «Аэробуд»; ЗАО «Кобос»; ООО «Октябрьский-14»; ООО Гаджибей; ОАО «Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез»; ООО «ИММЕ»; ООО «Подол Недвижимость»; ООО «Акватера»; ООО «Арлан»; ООО «Эрлан»; Pennylane — Comercio Internacional LDA, сообщает Finbalance.
Напомним, детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение к моменту его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум на $ 5,5 млрд.
«Приватбанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно принадлежат им либо контролируются ими.
Истец добился, чтобы суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 миллиарда. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела.
22 ноября Высокий суд Лондона решил, что ему неподсудно дело по иску «Приватбанка» в отношении его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Кроме того, после национализации «Приватбанка», в Национальном банке заявили, что банк должен продать «Буковель», «1+1», самолеты МАУ и другие непрофильные активы. Позже Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре осмотреть курорт «Буковель», стадион «Днепр-Арена» и ангар аэропорта в Днепре. В конце сентября этого года СБУ провела масштабные обыски в «Буковеле».