Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Украинская правда.
"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.
По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
03-09-24 -
Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву
14-08-24 -
Главу Антимонопольного комитета Кириленко подозревают в незаконном обогащении
12-08-24 -
Кабмин оперативно уволил уличенного на взятке замминистра энергетики
02-08-24 -
"Зрада" или нет? Почему возник скандал с восстановлением "Охматдета" и что будет дальше
25-06-24 -
На Закарпатье разоблачили схему мэра-коррупционера и сообщников: продавали землю по заниженной стоимости
18-06-24 -
НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника МВД в закупках по завышенным ценам на 16 млн гривен
07-06-24 -
Зарабатывала на уклонистах до 100 тысяч долларов в месяц. СБУ накрыла "бизнес" экс-депутата
30-05-24 -
За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов
13-05-24 -
НАБУ объявило в розыск двух фигурантов дела Сольского
26-04-24 -
Министра Сольского освободили под залог в почти 76 миллионов
26-04-24 -
Суд избрал меру пресечения Сольскому
11-04-24 -
Хищение 26 миллионов: на сделках с топливом разоблачили экс-хозяйственников СБУ
04-04-24 -
Завладение 100 миллионами на закупках в УЗ: чиновника СБУ Шило взяли под стражу
02-04-24 -
Завладение почти 100 млн на трансформаторах для УЗ: НАБУ и САП разоблачили экс-советника ОП Шило
21-03-24 -
Задержан бывший высокопоставленного чиновник ВСУ по продовольственному обеспечению тыла
07-03-24 -
Дело экс-нардепа Деркача оставили в антикоррупционном суде
04-03-24 -
МАЛЮСКА ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЭКСТРАДИРОВАТЬ ТОП-КОРРУПЦИОНЕРОВ
27-02-24 -
Госдеп США: Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией
24-02-24 -
Новый коррупционный скандал в Минобороны, потрачено 14 миллионов: как действовала схема
22-02-24 -
Экс-глава ВЛК с миллионом долларов: СБУ рассказала подробности задержания
14-02-24 -
Яйца втридорога: НАБУ выявило схему завышенных пищевых закупок в Минобороны
19-01-24 -
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ
11-01-24 -
НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера
09-01-24 -
Глава Львовщины отмежевался от скандала с Гринкевичем, с которым заключал соглашения и позировал на фото
08-12-23 -
Коломойский, Князев и закупки для армии. Детали громких "схем" и топ-взяток
23-11-23 -
ВАКС арестовал бывшего главу Госспецсвязи на 2 месяца
06-09-23 -
НАПК ДО СИХ ПОР НЕ СОЗДАЛО ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИЙ РАБОТНИКОВ СПЕЦСЛУЖБ И НОСИТЕЛЕЙ ГОСТАЙНЫ
10-08-23 -
Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов
08-08-23 -
МИНОБОРОНЫ ЗАПЛАТИЛО ОКОЛО 27 МЛРД ГРН ЗА ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ НЕ ПОЛУЧИЛО – ЦПК
08-08-23 -
ГБР уже расследует более сотни дел из-за злоупотреблений военкоматов
26-06-23 -
Главу Тернопольского облсовета задержали на взятке
19-06-23 -
Покупали шлемы по завышенным в 4 раза ценам: в Минобороны разгорелся новый скандал
14-06-23 -
Экс-судья Чаус получил 10 лет тюрьмы за взяточничество
08-06-23 -
Скандал с закупками для армии: ВАКС смягчил меру пресечения экс-замминистра обороны
29-05-23 -
Резников прокомментировал суды с компаниями, которые не выполнили поставки
25-04-23 -
НАБУ пришло с обысками в Житомирскую ОГА
22-04-23 -
Дело о закупках для ВСУ: бывшим топ-чиновникам Минобороны сообщили о подозрении
24-01-23 -
Скандал вокруг Минобороны: в Раде решили ударить по коррупции новым законом
24-01-23 -
ВАКС отказал в аресте Коболева
10-02-22 -
НАБУ задержало депутата Киевсовета Трубицына и других причастных к получению взятки
03-02-22 -
Народного депутата Кузьминых объявили в розыск
01-02-22 -
Венедиктова подписала подозрение "слуге" Кузьминых, пойманого на взятке
25-01-22 -
Брать взятки станет проще: в чем проблема обязательного техосмотра и как его улучшить
21-01-22 -
СМИ опубликовали запись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле: "Деньги сп***женны"
28-12-21 -
ВАКС отказался судить эксперта по делу "трубы Медведчука"
20-12-21 -
Выписал себе премий на миллионы: советник министра получил подозрение – следствие
09-12-21 -
У Медведчука НАПК выявило незадекларированное имущество на рекордные 73 млн гривен
07-12-21 -
Фигурант дела Онищенко Юрий Дубинский не заплатил 30 миллионов Укргаздобыче, признав вину
23-11-21 -
Газовой сделкой власти с Коломойским занялось НАБУ, - нардеп
28-10-21 -
У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник
18-10-21 -
Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
07-10-21 -
НАБУ описало схемы с присвоением земли в Одессе
06-10-21 -
Венедиктова подписала подозрение Труханову по делу НАБУ о махинациях с землей
30-09-21 -
"Скрутки" на миллиарды: почему налоговая проигрывает войну с коррупционными схемами
07-09-21 -
Не смог подтвердить, что имеет биткоинов на 13 млн: НАПК требует ответственности для главы ДРС
03-09-21 -
СБУ разоблачила на взятке начальника Летной академии НАУ
01-08-21 -
НАПК выявило признаки уголовных нарушений в 12 декларациях, в частности, нардепов и судьи ВСУ
30-07-21 -
Растратил полмиллиарда: ГФС объявила в международный розыск экс-главу банка
28-07-21 -
Януковича и сына хотят заочно арестовать по делу о Межигорье
12-07-21 -
Полномочия АМКУ хотят расширить: комитет Рады признал закон коррупционным
24-06-21 -
Украина просит объявить экс-главу ПриватБанка Дубилета в розыск Интерпола
03-06-21 -
ВАКС заключил судью на 6 лет с конфискацией за взятку в тысячу евро
01-06-21 -
Принят закон о портале сообщений о коррупции
26-04-21 -
НАПК вызвало Рабиновича для объяснений
22-04-21 -
НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. ФОТО
06-04-21 -
НАБУ задержало родного брата Павла Вовка при получении $ 100 тысяч – Лещенко
30-03-21 -
СБУ разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками Минюста
19-03-21 -
НАБУ проверяет Левочкиных на причастность к хищению средств Госинвестпроекта – Схемы
12-03-21 -
Перед отменой части антикоррупционной реформы судьи КСУ писали заявления о самоотводе, но сами себе отказали – «Схемы»
11-03-21 -
Заработал обновленный реестр коррупционеров
10-03-21 -
Правоохранители раскрыли коррупционную схему выдачи разрешений на огнестрельное оружие
24-02-21 -
Взятки и растрата средств на «Большом строительстве»: о чем сообщала СБУ
19-02-21 -
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
10-02-21 -
НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса
01-02-21 -
Байден намерен передать Украине материалы на причастных к коррупции бизнесменов – экс-член Совета нацбезопасности США
28-01-21 -
Как будут избирать руководителя САП
26-01-21 -
После назначения Татарова в ОП его окружения обогатилось активами Микитася – СМИ
26-01-21 -
НАБУ закрыло дело против Парубия, но ВАКС отменил это решение
22-01-21 -
Директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА задержан по подозрению во взяточничестве
18-12-20 -
"Энергоатом" начинает процесс против РФ по компенсации за активы в Крыму