За словами адвоката Романа Сімутіна, вже багато хто стикався із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці.
Національний банк України проводить фінансовий моніторинг з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, і це стосується переказів на картки.
Згідно з висновками адвоката Романа Сімутіна, багато людей отримали запити від банків на пояснення походження коштів на їх картках, і в результаті деяким навіть заблокували рахунок.
Банки перевіряють перекази у межах від 30 до 400 тисяч гривень, звертаючи увагу на такі критерії, як кількість операцій, збільшення обороту на картці, зняття коштів та скарги від осіб, які переказали гроші. За результатами перевірки банк може продовжити або призупинити співпрацю з клієнтом, повідомивши про це Держфінмоніторинг.
"Фінансовий контроль дійсно існує та щороку стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозрілі, а носять винятковий і масовий характер", - зазначив адвокат.
Адвокат зауважив, що фінансовий контроль стає все більш ефективним, але правоохоронні органи реагують лише на масові або виняткові ситуації.
Він рекомендує клієнтам довести банку законність їхніх дій і операцій, пред'явивши відповідні документи, такі як довідка про доходи, митна декларація чи документи про отримання компенсацій чи спадщини.
19-12-24 -
Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити 53,1 млрд гривень
19-12-24 -
Світовий банк надає Україні першу частину кредиту США коштом росактивів
09-12-24 -
Рада ЄС схвалила виділення €4,2 млрд для України
05-12-24 -
Біткоїн подолав позначку в 100 000 доларів: WP назвало причину
29-11-24 -
Долар пішов униз: обмінники виставили нові курси валют
27-11-24 -
Допомогу на дітей хочуть збільшити в декілька разів: чи підвищиться народжуваність в Україні
25-11-24 -
"Тисяча Зеленського": уряд оприлюднив постанову
13-11-24 -
Бюджет-2025: як уряд збільшив витрати і кому дістанеться більше грошей
12-11-24 -
Біткоїн наближається до рекордних 90 тисяч доларів
08-11-24 -
Світовий банк надасть Україні $750 млн
30-10-24 -
"Тисяча Зеленського": як відкрити картку для отримання державної виплати
29-10-24 -
Тисяча від Зеленського: деякі українські пенсіонери можуть її не отримати
24-10-24 -
Україна до кінця року отримає $50 млрд від G7
22-10-24 -
Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ
18-10-24 -
ЄС виділить новий транш Україні за програмою на 50 млрд євро до кінця року
16-10-24 -
НБУ ухвалив важливе рішення щодо курсу євро
10-10-24 -
Населення продовжує скуповувати валюту
19-09-24 -
Кабмін заморожує прожитковий мінімум: що буде із зарплатами українців
18-09-24 -
Бюджет-2025: скільки часу протримаються військові за гроші освітян і медиків, та навпаки
16-09-24 -
Проєкт держбюджету-2025 не передбачає фінансування програми часткової компенсація вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва
11-09-24 -
Україна домовилась із МВФ про транш на $1,1 млрд
31-08-24 -
Яким буде курс долара на початку осені: прогноз на перший тиждень вересня
20-08-24 -
Рада ухвалила виплати для військових, які воюють на території РФ
20-08-24 -
Уряд затвердив Національний кешбек
17-08-24 -
Частина українців може не сплачувати важливий податок: перелік пільгових категорій населення
13-08-24 -
НБУ обмежить перекази з картки на картку вже цього тижня, - Пишний
10-08-24 -
Україна почала реструктуризацію боргу
06-08-24 -
Фінансовій світ рушиться? Що сталося на фондових ринках
01-08-24 -
Долар подорожчав в обмінниках у перший день серпня
30-07-24 -
Raiffeisen заявив про скорочення свого прибуткового бізнесу на території Росії
27-07-24 -
Заблоковані рахунки колаборантів та посилення співпраці з міжнародною фінрозвідкою: Держфінмоніторинг показав результати роботи
26-07-24 -
Загальний держборг у червні встановив історичний рекорд - збільшився на 0,8% до $152,2 млрд
22-07-24 -
Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом
19-07-24 -
"Укренерго" отримає грант у 100 млн євро від Євросоюзу
19-07-24 -
Держфінмоніторинг звітував про перше півріччя роботи: боротьба з відмиванням коштів, блокування рахунків колаборантів та посилення розвідки
17-07-24 -
Курси долара і євро знову зросли
12-07-24 -
Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 гривню
12-07-24 -
В Україні відключатимуть одночасно 70% споживачів
09-07-24 -
Заморозка до мінімуму? Що буде з пенсіями та іншими виплатами українців
05-07-24 -
Українці раптово розбагатіли? Звідки взялися дивовижні цифри Світового банку
03-07-24 -
Україна отримала транш МВФ
01-07-24 -
Україна отримала гроші для виплати пенсій
27-06-24 -
Литва виділить 0,25% ВВП на військову допомогу Україні
25-06-24 -
Інформаційне агентство AML Intelligence опублікувало статтю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського
24-06-24 -
Українцям загрожує подвійний удар по гаманцю: за що здеруть шалені штрафи
22-06-24 -
Внести росію до “чорного” списку : Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
21-06-24 -
Нацбанк забороняє використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх
20-06-24 -
Деяким українцям підвищили пенсії на 4 тисячі: хто отримує найбільші виплати
19-06-24 -
Прогноз дефіциту бюджету США зріс до майже 2 трильйонів доларів - Bloomberg
15-06-24 -
США під час Саміту миру оголосили про виділення понад $1,5 млрд для енергетичного сектору України
11-06-24 -
Голова Держфінмоніторингу підписав важливі угоди із трьома країнами: ефективність фінансових розслідувань підвищиться
10-06-24 -
Знайдено підозрілі фінансові операції на 193 млрд гривень: Держфінмоніторинг бореться з рф на економічному фронті
06-06-24 -
Навіщо Нацбанк обмежує перекази з картки на картку і чи вдарить це по волонетрах
05-06-24 -
НБУ пояснив, чому попит на валюту підскочив на 40%
31-05-24 -
Долар і євро подорожчали наприкінці тижня
24-05-24 -
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу з рф за 27 місяців війни: знайдено підозрілі фінансові операції на суму майже 190 млрд гривень
23-05-24 -
Бюджету бракує грошей на оборону: уряд працює над підвищенням податків
14-05-24 -
Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро
13-05-24 -
Держфінмоніторинг продовжує викривати колаборантів: заблоковано 17.6 млрд гривень
06-05-24 -
Найбільше отримав держсекретар: Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників
02-05-24 -
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні склав $1,6 млрд
02-05-24 -
Ціни на нафту зросли на очікуваннях збільшення попиту в США
26-04-24 -
Маск знову став багатшим за Цукерберга
22-04-24 -
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
19-04-24 -
Європейський центробанк планує змусити UniCredit вийти з ринку РФ - Reuters
18-04-24 -
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу проти рф: знайдено підозрілі фінансові операції на суму 180 млрд гривень
17-04-24 -
За що українцям банки масово блокують картки: як не залишитися без грошей
17-04-24 -
Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні
17-04-24 -
Україна не отримає одразу всю суму у разі конфіскації заморожених активів РФ, — Мінфін США
16-04-24 -
Долар прискорив зростання в обмінниках
16-04-24 -
Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю
15-04-24 -
Шмигаль заявив, що "недоцільно" перенаправляти гроші для телемарафону на ЗСУ
14-04-24 -
Експерти пояснили, чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат
13-04-24 -
У Німеччині обмежать виплату готівки біженцям: для чого та як надаватимуть допомогу
03-04-24 -
Україна нарощує держборг: скільки тепер винен кожен українець
30-03-24 -
Україна відмовляється від долара: як це вплине на нас
28-03-24 -
Україна винна світу понад 100 мільярдів - як українцям не влізти у ще більші борги
26-03-24 -
У Мінфіні розповіли, скільки грошей йде на оборону
24-03-24 -
В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку: Меморандум з МВФ
20-03-24 -
Єврокомісія виплатила перший транш Києву з пакета допомоги у 50 млрд євро, - Боррель