Україна і Мальта підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з предикативними злочинами, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Підписи під документом у четвер, 26 серпня, поставили глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та директор Підрозділу аналізу фінансової інформації Республіки Мальта Кеннет Фаруджа.
Український Держфінмоніторинг зобов'язався обмінюватися в мальтійськими колегами інформацією про «підозрілі» фінансові операції.
«Держфінмоніторинг продовжує поглиблювати свої зв'язки з міжнародними партнерами-членами Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні відомства.
06-05-24 -
Найбільше отримав держсекретар: Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників
02-05-24 -
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні склав $1,6 млрд
02-05-24 -
Ціни на нафту зросли на очікуваннях збільшення попиту в США
26-04-24 -
Маск знову став багатшим за Цукерберга
22-04-24 -
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
19-04-24 -
Європейський центробанк планує змусити UniCredit вийти з ринку РФ - Reuters
18-04-24 -
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу проти рф: знайдено підозрілі фінансові операції на суму 180 млрд гривень
17-04-24 -
За що українцям банки масово блокують картки: як не залишитися без грошей
17-04-24 -
Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні
17-04-24 -
Україна не отримає одразу всю суму у разі конфіскації заморожених активів РФ, — Мінфін США
16-04-24 -
Долар прискорив зростання в обмінниках
16-04-24 -
Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю
15-04-24 -
Шмигаль заявив, що "недоцільно" перенаправляти гроші для телемарафону на ЗСУ
14-04-24 -
Експерти пояснили, чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат
13-04-24 -
У Німеччині обмежать виплату готівки біженцям: для чого та як надаватимуть допомогу
05-04-24 -
Картки українців блокують після переказів: адвокат розповів, що перевіряють банки та як уникнути проблем
03-04-24 -
Україна нарощує держборг: скільки тепер винен кожен українець
30-03-24 -
Україна відмовляється від долара: як це вплине на нас
28-03-24 -
Україна винна світу понад 100 мільярдів - як українцям не влізти у ще більші борги
26-03-24 -
У Мінфіні розповіли, скільки грошей йде на оборону
24-03-24 -
В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку: Меморандум з МВФ
20-03-24 -
Єврокомісія виплатила перший транш Києву з пакета допомоги у 50 млрд євро, - Боррель
20-03-24 -
Єврокомісія сьогодні запропонує використати російські активи для України, - Bloomberg
19-03-24 -
Заморожені активи РФ: Боррель пропонує віддати 90% доходів на закупівлю зброї для України
19-03-24 -
Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта в обмінниках
18-03-24 -
Держфінмоніторинг розповів про заходи проти рф: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
13-03-24 -
Забирати гроші — небезпечний прецедент. Чому країни Заходу бояться конфіскувати активи РФ
10-03-24 -
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з агресором на економічному фронті: заблоковано понад 14 млрд гривень
07-03-24 -
Євросоюз пообіцяв Україні 50 млрд євро. Гроші дають під реформи із жорстким контролем
07-03-24 -
Нові тарифи вступили в силу: для кого платіжки стануть ще більшим тягарем
06-03-24 -
Кемерон готовий дати Україні позику на суму заморожених у Британії російських активів
04-03-24 -
Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні наприкінці березня-квітні, - CNN
29-02-24 -
1900 FPV-дронів чи оренда житла для депутатів? Які витрати бюджету можна скоротити на користь армії
23-02-24 -
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) продовжила зупинку членства рф в організації через потенційні ризики для міжнародної фінансової системи
23-02-24 -
У США намагаються конфіскувати активи російських олігархів на $700 млн
22-02-24 -
НБУ хоче надати доступ до номерів банківських карт українців: що зміниться
21-02-24 -
Дослідник: Війна РФ проти України вже коштувала Німеччині понад 200 мільярдів євро
20-02-24 -
Новий транш та план "Б" для держбюджету. Чого чекати Україні від переговорів із МВФ
19-02-24 -
НБУ продав максимум валюти за місяць
16-02-24 -
НОВЕ ЗАСІДАННЯ FATF: ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ ПІДГОТУВАВ АНАЛІЗ ЩОДО ЗЛОВЖИВАНЬ РОСІЇ
16-02-24 -
Буде лише гірше: що готує Нацбанк для власників карткових рахунків
15-02-24 -
Посли ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, - FT
12-02-24 -
Боротьба з рф на економічному фронті: за матеріалами Держфінмоніторингу заблоковано 13,8 млрд. гривень
08-02-24 -
КНДР могла вкрасти 3 млрд доларів за допомогою хакерів для фінансування ядерної програми, - ЗМІ
06-02-24 -
Майже 11 млн за 2 дні: Нацвідбір на Євробачення обійшовся у солідну суму
06-02-24 -
Глава Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро
06-02-24 -
Гроші є, але ви тримайтеся: чи проголосують у Конгресі США за допомогу Україні
05-02-24 -
Нацбанк продав мінімум валюти за 10 місяців
04-02-24 -
Лютневі гойдалки. Чи буде дорожчати долар протягом місяця і яким буде готівковий курс
02-02-24 -
Сенат США може схвалити 61 млрд доларів допомоги Україні наступного тижня, — Politico
01-02-24 -
Виплати переселенцям. Хто може залишитися без фіндопомоги та від чого залежать платежі
30-01-24 -
Зеленський рве соцпакети: чи допоможуть бюджету гроші українських біженців
28-01-24 -
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
26-01-24 -
Понад 158 мільярдів гривень підозрілих операцій: Держфінмоніторинг продовжує економічну боротьбу з агресором
26-01-24 -
В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій
26-01-24 -
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
23-01-24 -
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ ВИЯВИВ СУМНІВНІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ПОНАД 100 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ
14-01-24 -
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів більш ніж на 157 млрд гривень
12-01-24 -
США призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування: що відомо
06-01-24 -
Білий дім укотре попередив, що часу на схвалення додаткового фінансування України все менше
03-01-24 -
Виплата субсидій у 2024 році: яких змін чекати та кому скасують право на субсидію
28-12-23 -
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський про виклики та плани на 2024 рік: ми зможемо побудувати міцну та стабільну фінансову систему
24-12-23 -
"План Б" без грошей Заходу: сподівайся на краще, але готуйся до гіршого
21-12-23 -
Частина українців може залишитися без виплат в Новому році: про що потрібно пам'ятати
21-12-23 -
СБУ оголосила Фрідмана у розшук
20-12-23 -
До підрозділу фінансової розвідки росії та її керівника застосовано санкції ЄС
15-12-23 -
НБУ планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро
14-12-23 -
Україна отримала від МВФ 900 млн доларів
12-12-23 -
Дружини-мільйонерки: що показали чиновники у своїх деклараціях за останні роки
12-12-23 -
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
11-12-23 -
В Україні подорожчала комуналка: на що ціни зросли найбільше
07-12-23 -
Сенат США заблокував допомогу Україні
06-12-23 -
Гроші Україні: коли на Заході закінчиться політичний футбол
05-12-23 -
Україна може залишитися без допомоги: Зеленський виступить на секретному брифінгу перед сенаторами США
04-12-23 -
Бюджетна суперечка в ЄС: Україна може залишитися без 50 млрд євро, — FT
01-12-23 -
Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
01-12-23 -
НБУ скасував усі обмеження на продаж готівкової валюти населенню
26-11-23 -
Грошей на субсидії не вистачить: який вихід знайшли в уряді
18-11-23 -
Конгрес зможе ухвалити нову допомогу для України лише в середині грудня – Bloomberg
15-11-23 -
Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України